福日电子:福建福日电子股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2023-018
福建福日电子股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况福建福日电子股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2023年4月3日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2023年4月13日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年年度报告》全文及摘要；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
1、公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证
券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2022年度的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告全文及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2022年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》；（表决结果：5票同意，
10票弃权，0票反对）
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司净利润为
25645532.78元，加上年初未分配利润213194203.12元，减去本年度提取法
定盈余公积金2564553.28元，母公司的期末未分配利润为236275182.62元。
2022年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-312930423.52元，
加上期初未分配利润-246021387.83元，减去本年度提取法定盈余公积金
2564553.28元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-561516364.63元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证
监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公
告[2022]3号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度单项计提减值准备的议案》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于2022年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临2023-022）。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临
2023-023）。
（七）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
2的《公司2022年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福建福日电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-021）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司监事会
2023年4月15日
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