恩华药业:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002262证券简称：恩华药业公告编号：2023-018
江苏恩华药业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、监事、高管；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议的通知及公告
公司董事会于2023年3月21日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登
了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）；
根据《上市公司股东大会规则》的规定，于2023年4月11日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-014）。
二、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2023年4月14日（星期五）上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2023年4月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月14日上午9：15至下午15：00。
（二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定，合法、有效。北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
1三、出席会议人员的情况
1、股东出席总体情况
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计185人，所代表股份数额为581181343股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为57.6804%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）11名，所代表的股份数额为521040831股，占公司有表决权股份总数
1007588092股的比例为51.7117%；通过网络投票的股东174人，所代表股份数额为60140512股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为5.9688％。
2、中小投资者出席总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者180人，所代表股份数额为60164772股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为5.9712%。其中：通过现场投票的股东6人，所代表股份数额为24260股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为0.0024%；通过网络投票的股东174人，所代表股份数额为60140512股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为
5.9688％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市立方律师事务所胡晓
珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意581092143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权89200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。
中小投资者总表决情况：
同意60075572股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8517%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权89200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1483%。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意581092143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权89200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。
中小投资者总表决情况：
同意60075572股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8517%；
2反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权89200股，
占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1483%。
3、审议通过了《2022年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意581092143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权89200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。
中小投资者总表决情况：
同意60075572股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8517%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权89200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1483%。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意581092143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权89200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。
中小投资者总表决情况：
同意60075572股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8517%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权89200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1483%。
5、审议通过了《2023年度财务预算报告》。
总表决情况：
同意581180443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小投资者总表决情况：
同意60163872股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9985%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。
6、审议通过了《2022年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意580938643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9582%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权242700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%。
中小投资者总表决情况：
3同意59922072股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5966%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权242700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4034%。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意581151443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对29000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小投资者总表决情况：
同意60134872股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9503%；反对29000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0482%；弃权900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意579231613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6646%；反对1860530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3201%；弃权89200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。
中小投资者总表决情况：
同意58215042股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.7593%；反对1860530股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.0924%；弃权89200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1483%。
本次会议所审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2023年3月21日《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）和《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
五、律师出具的法律意见
北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。法律意见书全文登载于2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2022年年度股东大会决议》；
2、北京市立方律师事务所出具的《北京市立方律师事务所关于江苏恩华药业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
4特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2023年4月14日
5