隆华科技:关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告

证券代码：300263证券简称：隆华科技公告编号：2023－028
债券代码：123120债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）于2023年4月13日分别召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）、
三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称“三诺新材”）、洛阳科博思新材料科技有
限公司（以下简称“科博思”）、北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）；
控股子公司湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称“兆恒科技”）；全资孙公司广西晶联
光电材料有限责任公司（以下简称“晶联光电”）及其控股子公司洛阳晶联光电材料有限
责任公司（以下简称“洛阳晶联”）；控股孙公司阜阳加美居善水务发展有限公司（以下简称“阜阳加美”）、洛阳市三诺化工有限公司（以下简称“三诺化工”）生产经营及发展
的资金需求，公司拟为上述全资及控股下属公司提供综合授信担保，同时董事会授权公司董事长李占明先生在此授信额度内根据各公司业务发展需要审批实际担保金额及签署
担保协议等相关文件，担保期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
是否担被担保方最本次新增担保额度占上担保方持截至目前担保关保被担保方近一期资产担保额度市公司最近一
股比例余额（万元）联
方负债率（万元）期净资产比例担保
丰联科光电100%22.54%4781.84隆
晶联光电100%72.26%3900.003700011.56%华否
洛阳晶联100%82.86%0
科三诺新材100%0.00%05000015.62%
1科博思100%62.25%3403.00150004.69%
技
兆恒科技79.59%6.56%050001.56%
中电加美100%38.40%4584.60
阜阳加美85%72.78%22810.005000015.62%
三诺化工67.54%137.34%0
二、被担保人基本情况
（一）丰联科光电概况
名称：丰联科光电（洛阳）股份有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新河洛路269号
法定代表人：李波波
注册资本：11138.9655万元人民币
成立日期：2001年6月15日
经营范围：高纯金属及合金、陶瓷及磁性材料的技术研发、生产、销售、技术服务;从事货物进出口业务。
股权结构：丰联科光电为隆华科技全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
截至2022年12月31日，该公司总资产为57253.33万元，总负债为14949.84万元，净资产为42303.49万元；2022年实现营业收入29629.17万元，利润总额2150.50万元，净利润1952.77万元。
截至2023年3月31日，该公司总资产为55558.02万元，总负债为12524.44万元，净资产为43033.59万元；2023年1-3月实现营业收入6417.18万元，利润总额858.94万元，净利润730.10万元。
丰联科光电信用等级 A+，非失信被执行人。
（二）三诺新材概况
名称：三诺新材料科技（洛阳）有限公司
2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省洛阳市孟津区河阳街道208国道与吉利大道交叉口东北6号
法定代表人：王亚涛
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2023年1月8日
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。
股权结构：三诺新材为隆华科技全资子公司
最近一期的主要财务指标：
截至2023年3月31日，该公司总资产为520.02万元，总负债为0.00万元，净资产为520.02万元；2023年1-3月实现营业收入0.00万元，利润总额0.02万元，净利润0.02万元。
三诺新材非失信被执行人。
（三）科博思概况
名称：洛阳科博思新材料科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：洛阳市孟津县华阳产业集聚区黄河路105号
法定代表人：刘玉峰
注册资本：13500万元人民币
成立日期：2015年11月16日
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增
强塑料制品销售；紧固件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；铁路运
3输基础设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；承接总公司工程建设业务；
普通机械设备安装服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口。
股权结构：科博思为隆华科技全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
截至2022年12月31日，该公司总资产为57787.91万元，总负债为36396.86万元，净资产为21391.05万元；2022年实现营业收入12905.78万元，利润总额219.17万元，净利润273.57万元。
截至2023年3月31日，该公司总资产为59881.47万元，总负债为37277.50万元，净资产为22603.97万元；2022年1-3月实现营业收入6491.02万元，利润总额1441.24万元，净利润1212.92万元。
科博思信用等级 A，非失信被执行人。
（四）中电加美概况
名称：北京中电加美环保科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 10 层 01-02 室
法定代表人：戴云帆
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2003年11月26日
经营范围：环境保护工程的技术开发、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；
销售机械设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口；工程勘察设计；专业承包。
股权结构：中电加美为隆华科技全资子公司
最近一年又一期的主要财务指标：
截至2022年12月31日，该公司总资产为99493.84万元，总负债为39114.28万元，净资产为60379.56万元；2022年实现营业收入28122.01万元，利润总额2221.19万元，净利润1985.83万元。
4截至2023年3月31日，该公司总资产为99405.91万元，总负债为38172.21万元，
净资产为61233.69万元；2023年1-3月实现营业收入4776.21万元，利润总额1004.12万元，净利润853.53万元。
中电加美信用等级 A，非失信被执行人。
（五）兆恒科技概况
名称：湖南兆恒材料科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：长沙市望城经济技术开发区富民二路601号
法定代表人：刘召杨
注册资本：3808万元人民币
成立日期：2011年8月5日
经营范围：高分子材料及其制品、树脂基复合材料及其制品的研发；高分子材料及
其制品、树脂基复合材料及其制品的生产；高分子材料及其制品的销售；高分子材料及
其制品的相关技术服务；树脂基复合材料及其制品的销售；金属制品生产、批发、研发。
股权结构：
股东持股比例
隆华科技79.5861%
李明卫12.5357%
戴云帆2.9674%
王松涛2.4947%
夏玲繁1.3655%
李江文0.8141%
张源远0.1313%
周帆0.1050%
最近一年又一期的主要财务指标：
5截至2022年12月31日，该公司总资产为18753.61万元，总负债为1547.41万元，
净资产为17206.20万元；2022年实现营业收入9211.88万元，利润总额4241.74万元，净利润3670.03万元。
截至2023年3月31日，该公司总资产为19923.56万元，总负债为1306.53万元，净资产为18617.03万元；2023年1-3月实现营业收入2709.73万元，利润总额1647.62万元，净利润1407.83万元。
兆恒科技信用等级 A，非失信被执行人。
（六）晶联光电概况
名称：广西晶联光电材料有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼222号
法定代表人：赵光政
注册资本：8453.5747万元人民币
成立日期：2007年9月17日
经营范围：销售氧化铟锡 ITO 靶材、IGZO 靶材、ITiO 靶材、IAZO 靶材、ITO 粉、电解铟；以下限分支机构经营：生产销售氧化铟锡 ITO 靶材、IGZO 靶材、ITiO 靶材、IAZO
靶材、ITO 粉、电解铟，靶材及其他与靶材相关的光电材料系列产品的回收，研究和开发新产品。
股权结构：晶联光电为隆华科技全资孙公司
最近一年又一期的主要财务指标：
截至2022年12月31日，该公司总资产为26261.66万元，总负债为18337.18万元，净资产为7924.49万元；2022年实现营业收入15067.49万元，利润总额308.82万元，净利润319.37万元。
截至2023年3月31日，该公司总资产为28830.17万元，总负债为20833.47万元，净资产为7996.70万元；2023年1-3月实现营业收入3028.64万元，利润总额57.12万元，净利润71.81万元。
晶联光电信用等级 A，非失信被执行人。
6（七）洛阳晶联概况
名称：洛阳晶联光电材料有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省洛阳市空港产业集聚区隆华大道66号(孟津县麻屯镇)
法定代表人：赵光政
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2017年2月20日经营范围：特种陶瓷制品（氧化铟锡 ITO 靶材、IGZO 靶材、ITiO 靶材、IAZO 靶材、ITO 粉、电解铟、靶材及其他与靶材相关光电材料系列产品的回收、研究和开发新产品）的生产及销售。
股权结构：洛阳晶联为晶联光电全资子公司
最近一年又一期的主要财务指标：
截至2022年12月31日，该公司总资产为19452.49万元，总负债为16176.69万元，净资产为3275.80万元；2022年实现营业收入6490.21万元，利润总额-178.45万元，净利润25.02万元。
截至2023年3月31日，该公司总资产为19746.24万元，总负债为16360.99万元，净资产为3385.25万元；2023年1-3月实现营业收入1847.47万元，利润总额110.47万元，净利润109.45万元。
洛阳晶联非失信被执行人。
（八）阜阳加美概况
名称：阜阳加美居善水务发展有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省阜阳市颍泉区北京西路泉水湾13栋305室
法定代表人：戴云帆
注册资本：10185.33万元
成立日期：2018年9月27日
7经营范围：城镇污水处理、生产、服务；供、排水与供、排水工程的施工及相关设
备、材料供应；环境卫生管理；绿化管理；水资源管理；水环境综合治理设施的维护、管理；相关设备安装、调试、运营；水处理技术的技术研发、推广、咨询及应用；其他与水处理相关的业务。
股权结构：
股东持股比例
中电加美85%
阜阳兴泉发展有限公司10%
光华建设集团有限公司5%
最近一年又一期的主要财务指标：
截至2022年12月31日，该公司总资产为44333.05万元，总负债为32346.95万元，净资产为11986.10万元；2022年实现营业收入5839.99万元，利润总额1255.62万元，净利润944.34万元。
截至2023年3月31日，该公司总资产为45049.02万元，总负债为32787.15万元，净资产为12261.87万元；2023年1-3月实现营业收入192.84万元，利润总额340.40万元，净利润275.77万元。
阜阳加美信用等级 A，非失信被执行人。
（九）三诺化工概况
名称：洛阳市三诺化工有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：河南省洛阳市孟津区世纪大道东段南侧2号
法定代表人：王亚涛
注册资本：2200万元人民币
成立日期：2010年12月14日
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
8转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：危险化学品经营。
股权结构：
股东持股比例
中电加美67.54%
王亚涛29.46%
洛阳市强胜实业有限公司3%
最近一年又一期的主要财务指标：
截至2022年12月31日，该公司总资产为8721.21万元，总负债为13071.56万元，净资产为-4350.35万元；2022年实现营业收入12053.17万元，利润总额68.41万元，净利润92.88万元。
截至2023年3月31日，该公司总资产为11054.03万元，总负债为15181.53万元，净资产为-4127.50万元；2023年1-3月实现营业收入3891.70万元，利润总额238.37万元，净利润238.37万元。
三诺化工非失信被执行人。
三、拟签署担保协议的主要内容
本次为各公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据该公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会、监事会、独立董事意见
董事会意见：公司本次为全资及控股下属公司向银行申请综合授信提供担保的行为
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保的对象目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。
监事会意见：公司为全资及控股下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于各公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保对象经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务
9发展造成不良影响，同意该议案。
独立董事意见：公司为全资及控股下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决各公司生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。被担保对象信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为全资及控股下属公司向银行申请授信额度提供担保。并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为2248.60万元，占公司最近一期经审计净资产的0.69%。
公司及各子公司不存在对其他外部单位的违规担保行为，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日
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