迪安诊断:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2023-016
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述根据2022年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2023年与关联人发生日常关联交易总额不超过11660.44万元。2022年公司与关联人发生的日常关联交易金额为17158.86万元。
2023年4月11日，公司第四届董事会第二十九次会议以6票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈海斌、姜傥回避表决。
本次日常关联交易事项尚需提交2022年年度股东大会审议，关联股东陈海斌须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2023年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过11660.44万元，具体内容如下：
单位：万元关联交易类关联交易定2023年预截至披露日2022年发关联人关联交易内容别价原则计金额已发生金额生金额浙江白头翁实业有限公司参照市场价
体外诊断产品260.00129.103892.37及其控股子公司格公允定价向关联人采浙江博圣生物技术股份有参照市场价
体外诊断产品375.0020.63469.87
购产品、商限公司及其控股子公司格公允定价品浙江迪谱诊断技术有限公参照市场价
体外诊断产品4210.98352.241885.61司及其控股子公司格公允定价
小计4845.98501.976247.84向关联人销浙江博圣生物技术股份有参照市场价
体外诊断产品30.006.5320.16
售产品、商限公司及其控股子公司格公允定价
1品北京云迪深海供应链管理参照市场价
体外诊断产品3000.00-0.00有限公司格公允定价
小计3030.006.5320.16杭州泰格医药科技股份有参照市场价
技术服务2000.00301.593541.67限公司及其控股子公司格公允定价浙江白头翁实业有限公司参照市场价
医学检测服务130.6215.48121.32及其控股子公司格公允定价浙江博圣生物技术股份有参照市场价
体检服务23.621.3845.30向关联人提限公司及其控股子公司格公允定价供劳务浙江迪谱诊断技术有限公参照市场价
信息运维费用32.6810.0233.08司及其控股子公司格公允定价杭州全程国际健康医疗管参照市场价
理中心有限公司及其控股医学检测服务354.0647.98478.12格公允定价子公司
小计2540.98376.454219.50浙江博圣生物技术股份有参照市场价
医学检测服务43.440.552.38限公司及其控股子公司格公允定价接受关联人浙江迪谱诊断技术有限公参照市场价
提供的劳务医学检测服务1145.00163.531073.69司及其控股子公司格公允定价
小计1188.44164.081076.07杭州全程国际健康医疗管参照市场价
理中心有限公司及其控股房屋租赁35.04-23.17格公允定价子公司关联租赁浙江迪谱诊断技术有限公参照市场价
房屋租赁20.00-10.27司及其控股子公司格公允定价
小计55.04-33.44
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发关联生额占生额与关联交实际发生预计金关联人交易同类业预计金披露日期及索引易类别金额额内容务比例额差异
（％）（%）广州迪会信医疗器械有限公司2022年4月16日
产品140.2653.120.01%164%及其控股子公司巨潮资讯网
向关联杭州埃迷丽珠宝有限公司产品340.83-0.03%人采购浙江白头翁实业有限公司及其2022年4月16日
产品3892.371520.000.39%156%
产品、商控股子公司巨潮资讯网
品上海万格生物科技有限公司产品8.49-0.00%浙江博圣生物技术股份有限公2022年4月16日
产品469.87435.800.05%8%司及其控股子公司巨潮资讯网
2浙江迪谱诊断技术有限公司及2022年4月16日
产品1885.615197.400.19%-64%其子公司巨潮资讯网
小计6737.427206.320.67%-7%广州迪会信医疗器械有限公司2022年4月16日
产品2037.395681.000.16%-64%及其控股子公司巨潮资讯网
上海万格生物科技有限公司产品0.47-0.00%向关联浙江博圣生物技术股份有限公2022年4月16日
产品20.1627.000.00%-25%人销售司及其控股子公司巨潮资讯网
产品、商浙江迪谱诊断技术有限公司及2022年4月16日
产品2842.733700.000.22%-23%品其控股子公司巨潮资讯网杭州泰格医药科技股份有限公
产品3.85-0.00%司及其控股子公司
小计4904.599408.000.39%-48%广州迪会信医疗器械有限公司2022年4月16日
服务51.6452.700.00%-2%及其控股子公司巨潮资讯网浙江博圣生物技术股份有限公2022年4月16日
服务45.3018.000.00%152%司及其控股子公司巨潮资讯网
杭州丁香健康管理有限公司服务0.19-0.00%杭州全程国际健康医疗管理中2022年4月16日
服务478.12480.000.04%0%心有限公司及其控股子公司巨潮资讯网向关联杭州泰格医药科技股份有限公2022年4月16日
人提供服务3541.673000.000.28%18%司及其控股子公司巨潮资讯网劳务
上海万格生物科技有限公司服务0.56-0.00%
天津拓瑞医药科技有限公司服务8.34-0.00%浙江白头翁实业有限公司及其2022年4月16日
服务121.32101.630.01%19%控股子公司巨潮资讯网浙江迪谱诊断技术有限公司及2022年4月16日
服务33.084.000.00%727%其控股子公司巨潮资讯网
小计4280.233656.330.34%17%广州迪会信医疗器械有限公司
服务8.46-0.01%及其控股子公司
杭州沧浪健康管理有限公司服务4.00-0.00%杭州联科美讯生物医药技术有
服务4.70-0.00%接受关限公司联人提杭州泰格医药科技股份有限公
服务80.85-0.05%供的劳司及其控股子公司务浙江博圣生物技术股份有限公2022年4月16日
服务2.3870.000.00%-97%司及其控股子公司巨潮资讯网浙江迪谱诊断技术有限公司及2022年4月16日
服务1073.693095.200.71%-65%其控股子公司巨潮资讯网
上海奕谱生物科技有限公司服务0.81-0.00%
3数聚工研(北京)科技有限公司服务14.15-0.01%
杭州全程国际健康医疗管理中
服务14.12-0.01%心有限公司及其控股子公司
小计1203.173165.200.79%-62%杭州全程国际健康医疗管理中房屋2022年4月16日
23.1731.000.02%-25%
心有限公司及其控股子公司租赁巨潮资讯网关联租浙江迪谱诊断技术有限公司及房屋
赁10.27-0.00%其控股子公司租赁
小计33.4431.000.02%8%
2022年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：
公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有存在较大差异的说明（如适用）持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
公司2022年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为依据进行定价，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2022公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主计存在较大差异的说明（如适用）要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
注：上述日常关联交易实际发生额超过预计金额（经股东大会及董事会审议通过）的部分，均在总经理审议权限范围内并经总经理审批，已履行了相关的审议程序。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、浙江博圣生物技术股份有限公司（以下简称“博圣生物”）
注册资本：39902.3438万人民币
公司住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道浮山街 300 号 A 座 1 层
法定代表人：张民
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；道
路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；医疗设备租赁；专用设备修理；国内货物运输代理；
装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化
4学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机
软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
博圣生物最近一期财务数据：
单位：人民币万元科目2022年12月31日
总资产172372.57
归母净资产108234.20
科目2022年1-12月营业收入115310.07
归母净利润6035.11
注：以上数据未经审计。
关联关系：根据《企业会计准则——第36号关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条的相关规定，博圣生物目前仍为公司关联法人。
2、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程国际”）
注册资本：10000万人民币
公司住所：浙江省杭州市江干区景昙路 9 号西子国际中心 A 座 1505 室
法定代表人：朱雷
经营范围：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外），经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，投资咨询（除证券、期货），翻译服务，家政服务，医疗科技的技术开发、技术转让，国内旅游业务；批发、零售：第一类医疗器械，健身器材，化妆品，日用百货。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）全程国际最近一期财务数据：
单位：人民币万元科目2022年12月31日
总资产15924.06
净资产2223.27
5科目2022年1-12月
营业收入9532.17
净利润-110.78
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事长陈海斌为全程国际的董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，全程国际为公司关联法人。
3、浙江迪谱诊断技术有限公司（以下简称“迪谱诊断”）
注册资本：5091.515万人民币
公司住所：浙江省余杭经济技术开发区兴中路355号9号楼二楼
法定代表人：张郁
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让：医疗技术、医
疗检测技术、计算机软件；批发零售：医疗器械（包含一类、二类、三类）、电
子元器件、通信设备；生产：第一、二、三类体外诊断试剂和耗材；生产和组装：
临床检验分析仪器，医用化验及基础设备器具；服务：企业管理咨询、成年人的非证书劳动职业技能培训、医疗器械（限一类、二类）租赁；计算机系统集成；
货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
迪谱诊断最近一期财务数据：
单位：人民币万元科目2022年12月31日
总资产17454.77
归母净资产9501.35
科目2022年1-12月营业收入6043.15
归母净利润-3495.36
注：以上数据未经审计。
关联关系：2022年4月公司董事、副总经理姜傥辞任迪谱诊断董事职务；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，迪谱诊断目前仍
6为公司关联法人。
4、杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）
注册资本：87241.822万人民币
公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢20层2001-2010室
法定代表人：曹晓春
经营范围：服务：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术
咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译，以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业介绍，开展人才信息咨询。
泰格医药最近一期财务数据：
单位：人民币万元科目2022年12月31日
总资产2744651.06
归母净资产1958302.23
科目2022年1-12月营业收入708547.15
归母净利润200655.20
注：以上数据已经审计。
关联关系：叶小平为泰格医药的实控人、董事长，2022年12月辞任迪安诊断董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，泰格医药及其控股子公司目前仍为公司的关联法人。
5、浙江白头翁实业有限公司（以下简称“浙江白头翁”）
注册资本：5000万人民币
公司住所：浙江省杭州市西湖区文一西路75号1号楼253室
法定代表人：胡涌
经营范围：一般项目：控股公司服务；医用包装材料制造；医护人员防护用
品生产（Ⅰ类医疗器械）；企业总部管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器
7械销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江白头翁最近一期财务数据：
单位：人民币万元科目2022年12月31日
总资产32602.90
净资产6846.88
科目2022年1-12月营业收入25892.82
净利润1530.82
注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事长陈海斌配偶的兄弟胡涌控制的企业；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，浙江白头翁及其控股子公司均为公司的关联法人。
6、北京云迪深海供应链管理有限公司（以下简称“北京云迪”）
注册资本：2100万人民币
公司住所：北京市大兴区天河北路9号院801-3
法定代表人：蒋磊磊
经营范围：供应链管理；企业管理；销售医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、安
全技术防范产品、仪器仪表；租赁医疗器械；技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口；技术进出口；道路货运代理；维修仪器仪表；仓储服务；软件开发；第三类医疗器械经营；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2025年08月02日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
8批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京云迪最近一期财务数据：
单位：人民币万元科目2022年12月31日
总资产18482983.07
净资产17338015.41
科目2022年1-12月营业收入14013501.86
净利润2033225.23
注：以上数据未经审计。
关联关系：根据《企业会计准则——第36号关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条的相关规定，北京云迪为公司关联法人。
（二）关联人履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联人的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易主要系向关联人购买试剂耗材等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与上述关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不
9存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见公司第四届董事会第二十九次会议召开前，我们已对会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，一致同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见独立董事就公司2023年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立
意见：经核查，2023年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十九次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》特此公告。
10迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2023年4月12日
11