嘉必优:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于调整利润分配政策及修订《公司章程》等制度的公告

证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2023-027
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
关于调整利润分配政策及修订《公司章程》等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023年4月12日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司调整利润分配政策及修订的议案》《关于公司新增及修订部分管理制度的议案》，结合最新法规要求及公司实际发展需要，公司拟对利润分配政策进行调整，并对《公司章程》等制度的部分条款进行修订，具体情况如下：
一、公司利润分配政策主要修订内容及原因
结合证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定以及公司实际发展情况，为了进一步保障投资者权益，同时兼顾公司可持续发展，公司拟对利润分配政策进行修订。
修订前修订后修订原因公司实施现金分红时须
同时满足下列条件：
公司实施现金分红时须（1）公司该年度实现的同时满足下列条件：可分配利润（即公司弥补亏
（1）公司该年度实现的损、提取公积金后所余的税后进一步明确现金分红的
可分配利润（即公司弥补亏利润）为正值、且现金流充裕，具体条件。公司在现金分红的损、提取公积金后所余的税后实施现金分红不会影响公司条件中增加了公司现金流情
利润）为正值、且现金流充裕，后续持续经营，且公司未来12况考虑，在保障投资者回报的实施现金分红不会影响公司个月内无重大对外投资计划同时，兼顾公司业务发展的资后续持续经营；或重大现金支出安排；
金需要。
（2）审计机构对公司的（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。保留意见的审计报告。
重大投资计划或重大现
金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的30%；或公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
在符合现金分红条件情在符合现金分红条件情在符合法律法规相关规况下，公司原则上每年进行至况下，公司原则上每年进行定的前提下，增加现金分红少一次现金分红，单一年度以一次现金分红，最近三年以实施的灵活性。修改后公司现金方式分配的利润一般不现金方式累计分配的利润不可根据当年实现业绩及公司应少于当年实现可分配利润少于公司最近三年实现的年未来发展资金需求等实际情的20%。公司董事会可以根据均可分配利润的30%。公司况确定现金分红方案，兼顾公司的盈利状况及资金需求董事会可以根据公司的盈利股东回报和公司可持续发
状况提议公司进行中期现金状况及资金需求状况提议公展，具备一定的灵活性。
分配。司进行中期现金分配。
公司应当制定《股东分红回报规划》，经董事会审议后提交股东大会审议决定。公司董事会应当根据股东大会审议通过的《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策，公司应当严格执行公司根据证监会《上市公司监制定分配预案。董事会制定的章程确定的现金分红政策以管指引第3号-上市公司现金分配预案中未包含现金分配及股东大会审议批准的现金分红》《关于进一步落实上市预案的，应当在定期报告中披分红具体方案。因自身经营公司现金分红有关事项的通露原因，独立董事应当对此发情况、投资规划和长期发展知》等相关规定，公司首发以表独立意见。的需要，或者因为外部经营及再融资时需要制定对股东公司至少每三年重新审环境发生重大变化确实需要
回报的合理规划，公司拟结合议一次《股东分红回报规调整利润分配政策的，应当法规要求删除每三年制定分划》。根据公司实际生产经以股东权益保护为出发点，红规划的相关要求。同时，公营情况、投资规划和长期发提交公司董事会审议通过司拟进一步明确公司现金分展的需要确需调整《股东分后，需经出席股东大会的股红政策的调整程序，充分保障红回报规划》中确定的利润东所持表决权的三分之二以投资者权益。
分配政策的，应当根据股东上通过。
（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见作出适当且必要的修改。经调整后的《股东分红回报规划》不
得违反坚持现金分红为主。公司本次调整利润分配政策已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监
事会第十三次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为充分考虑了公司所处的行业及公司发展的实际情况，调整后的利润分配政策符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《上市公司章程指引》等相关规定，有利于在重视对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续发展。本次调整利润分配政策的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司监事会认为公司本次利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规章制度对现金分红的相关要求，且履行了相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次修订公司利润分配政策尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、关于《公司章程》的修订情况
公司拟根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合
公司上述实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体情况如下：
条款原条款修订后条款
为维护嘉必优生物技术（武汉）股
为维护嘉必优生物技术（武汉）股份
份有限公司（以下简称“公司”）、股
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
东和债权人的合法权益，规范公司的组权人的合法权益，规范公司的组织和行织和行为，根据《中华人民共和国公司
第一条为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》（以下简称“《公司法》”）、《中下简称“《公司法》”）、《中华人民共和华人民共和国证券法》（以下简称“《证国证券法》（以下简称“《证券法》”）和券法》”）和其他有关规定，于2021年其他有关规定，制定本章程。
12月制定本章程。
公司全部注册资本分为等额股
公司全部资产分为等额股份，股东份，股东以其认购的股份为限对公司承
第九条以其认购的股份为限对公司承担责任，公担责任，公司以其全部资产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。
务承担责任。
公司根据经营和发展的需要，依照公司根据经营和发展的需要，依照
第二十条法律、法规的规定，经股东大会分别作法律、法规的规定，经股东大会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本：决议，可以采用下列方式增加资本：········
（五）法律、法规规定及国家有关（五）法律、行政法规规定及中国证监管机构批准的其他方式。券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。
公司在下列情况下，可以依照法公司不得收购本公司股份。但是，有律、法规和本章程的规定，收购公司的下列情形之一的除外：
第二十二条股份：(一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本；
····
····
公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方
公司收购本公司股份，可以通过公式；
开的集中交易方式，或者法律、行政法规
第二十三条(二)要约方式；和中国证监会认可的其他方式进行。
(三)中国证监会认可的其他方式。
按照法律、法规规定及国家有关监管机构批准的其他方式进行。
公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出公司董事、监事、高级管理人员、后6个月内又买入，由此所得收益归本公持有本公司股份5%以上的股东，将其司所有，本公司董事会将收回其所得收持有的本公司股票在买入后6个月内益。但是，证券公司因购入包销售后剩余卖出，或者在卖出后6个月内又买入，股票而持有5%以上股份的，以及有中国由此所得收益归本公司所有，本公司董证监会规定的其他情形的除外。
事会将收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人公司董事会不按照前款规定执行员、自然人股东持有的股票或者其他具有
第二十八条的，股东有权要求董事会在30日内执股权性质的证券，包括其配偶、父母、子行。公司董事会未在上述期限内执行女持有的及利用他人账户持有的股票或的，股东有权为了公司的利益以自己的者其他具有股权性质的证券。
名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款规定公司董事会不按照第一款的规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行的，负有责任的董事依法承担连带执行。公司董事会未在上述期限内执行责任。的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
公司的控股股东、实际控制人不公司的控股股东、实际控制人不得
第三十八条得利用其关联关系损害公司利益。违反利用其关联关系损害公司利益。违反规定规定的，给公司造成损失的，应当承担的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责赔偿责任。任。
公司的控股股东及实际控制人对公司的控股股东及实际控制人对公公司和公司其他股东负有诚信义务。控司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东严格依法行使出资人的权利，控股股东严格依法行使出资人的权利，控股股股东不得利用利润分配、资产重组、股东不得利用利润分配、资产重组、对外
对外投资、资金占用、借款担保等方式投资、资金占用、借款担保等方式损害公
损害公司和社会公众股股东的合法权司和社会公众股股东的合法权益，不得利益，不得利用其控制地位损害公司和社用其控制地位损害公司和社会公众股股会公众股股东的利益。东的利益。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计
股东大会是公司的权力机构，依划；
法行使下列职权：
····
(一)决定公司的经营方针和投资
(十四)审议公司与关联人发生的计划；
交易金额（提供担保除外）超过3000万
····元，且占公司最近一期经审计总资产或市
第三十九条(十四)审议批准变更募集资金用值1%以上的关联交易；
途事项；
(十五)审议批准变更募集资金用途事
(十五)审议股权激励计划；
项；
(十六)审议法律、行政法规、部
(十六)审议股权激励计划和员工门规章或本章程规定应当由股东大会持股计划；
决定的其他事项。
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
公司下列对外担保行为，应当在公司下列对外担保行为，应当在董事董事会审议过后提交须经股东大会审会审议过后提交股东大会审议通过。
议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对
(一)本公司及本公司控股子公司外担保总额，超过公司最近一期经审计净
的对外担保总额，达到或超过公司最近资产的50%以后提供的任何担保；
一期经审计净资产的50%以后提供的(二)公司的对外担保总额，超过公任何担保；司最近一期经审计总资产的30%以后提
(二)按照担保金额连续12个月累供的任何担保；
计计算原则，超过公司最近一期经审(三)公司在一年内担保金额超过公
第四十条计总资产的30%以后提供的任何担司最近一期经审计总资产30%的担保；
保；(四)为资产负债率超过70%的担保
(三)为资产负债率超过70%的担对象提供的担保；
保对象提供的担保；(五)单笔担保额超过公司最近一期
(四)单笔担保额超过公司最近一经审计净资产10%的担保；
期经审计净资产10%的担保；(六)对股东、实际控制人及其关联
(五)法律法规或交易所规定的其方提供的担保他担保。(七)法律法规或交易所规定的其他对于董事会权限范围内的担保事担保。项，除应当经全体董事的过半数通过对于董事会权限范围内的担保事项，除外，还应当经出席董事会会议的三分之应当经全体董事的过半数通过外，还应当二以上董事同意；前款第二项担保，应经出席董事会会议的三分之二以上董事当经出席股东大会的股东所持表决权同意；前款第三项担保，应当经出席股东的三分之二以上通过。大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或公司为全资子公司提供担保，或者者为控股子公司提供担保且控股子公为控股子公司提供担保且控股子公司其司其他股东按所享有的权益提供同等他股东按所享有的权益提供同等比例担
比例担保，不损害公司利益的，可以豁
第四十一条保，不损害公司利益的，可以豁免适用第免适用第四十条第（一）项、第（三）
四十条第（一）项、第（四）项及第（五）
项及第（四）项规定。公司应当在年度项规定。公司应当在年度报告和半年度报报告和半年度报告中汇总披露前述担告中汇总披露前述担保。
保。
公司发生的交易（提供担保除外）达
到下列标准之一的，须经股东大会审议通过。
····
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的50％以上，公司发生的交易（提供担保除外）且超过5000万元；
达到下列标准之一的，须经股东大会审····议通过。（六）交易标的（如股权）最近一个····会计年度相关的净利润占公司最近一个
（四）交易标的（如股权）最近一会计年度经审计净利润的50％以上，且个会计年度营业收入占公司最近一个超过500万元。
会计年度经审计营业收入的50％以本条规定的成交金额，是指支付的
第四十二条上，且超过5000万元；交易金额和承担的债务及费用等。交易安
····排涉及未来可能支付或者收取对价的、未
（六）交易标的（如股权）最近一涉及具体金额或者根据设定条件确定金
个会计年度相关的净利润占公司最近额的，预计最高金额为成交金额。
一个会计年度经审计净利润的50％以公司分期实施交易的，应当以交易上，且超过500万元。总额为基础适用本条的标准，公司应当及····时披露分期交易的实际发生情况。
公司与同一交易方同时发生同一类
别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额，适用股东大会审议标准。
除提供担保、委托理财等法律法规
或《公司章程》另有规定事项外，公司进行同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续12个月累计计算的原则，适用股东大会审议标准。已经履行股东大会审议义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司召开股东大会的地点为：公司
公司召开股东大会的地点为：公住所地或股东大会通知中所列明的地点。
司住所地或股东大会通知中所列明的
····地点。
第四十五条发出股东大会通知后，无正当理由，····股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
····
····召集股东应在发出股东大会通知监事会或召集股东应在发出股东大
第五十条及股东大会决议公告时，向公司所在地会通知及股东大会决议公告时，向证券交中国证监会派出机构和证券交易所提易所提交有关证明材料。
交有关证明材料。
股东大会的通知包括以下内容：
股东大会的通知包括以下内容：····
····(五)会务常设联系人姓名，电话号
第五十六条(五)会务常设联系人姓名，电话码；
号码。(六)网络或其他方式的表决时间及····表决程序。
····
········
股东大会作出普通决议，应当由股东大会作出普通决议，应当由出
第七十六条出席股东大会的股东（包括股东代理席股东大会的股东（包括股东代理人）所
人）所持表决权的1/2以上通过。持表决权的过半数通过。
········下列事项由股东大会以特别决议下列事项由股东大会以特别决议通
通过：
过：
(一)公司增加或者减少注册资
(一)公司增加或者减少注册资本；
第七十八条本；(二)公司的合并、分立、分拆、解散
(二)公司的合并、分立、解散和清和清算；
算；
····
····
····
····股东买入公司有表决权的股份违反
公司董事会、独立董事和符合相《证券法》第六十三条第一款、第二款规
关规定条件的股东可以公开征集股东定的，该超过规定比例部分的股份在买入投票权。征集股东投票权应当向被征集后的三十六个月内不得行使表决权，且不
第七十九条人充分披露具体投票意向等信息。禁止计入出席股东大会有表决权的股份总数。
以有偿或者变相有偿的方式征集股东公司董事会、独立董事、持有百分之投票权。公司不得对征集投票权提出最一以上有表决权股份的股东或者依照法低持股比例限制。律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
公司应在保证股东大会合法、有
公司还可以根据有关法律法规、规
效的前提下，通过各种方式和途径，优范性文件的规定采用安全、经济、便捷的
第八十一条先提供网络形式的投票平台等现代信网络和其他方式为股东参加股东大会提
息技术手段，为股东参加股东大会提供供便利。
便利。
股东大会对提案进行表决前，应股东大会对提案进行表决前，应当当推举两名股东代表参加计票和监票。推举两名股东代表参加计票和监票。审议
第八十八条审议事项与股东有利害关系的，相关股事项与股东有关联关系的，相关股东及代
东及代理人不得参加计票、监票。理人不得参加计票、监票。
········
公司董事为自然人，有下列情形公司董事为自然人，有下列情形之之一的，不能担任公司的董事：一的，不能担任公司的董事：
········
第九十六条(六)被有关监管机构以证券市场(六)被中国证监会采取证券市场禁
禁入处罚，期限未满的；入措施，期限未满的；
········
第一百〇六独立董事应按照法律、行政法规及独立董事应按照法律、行政法规、中条部门规章的有关规定执行。国证监会和证券交易所的有关规定执行。
董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权：
····
····
(八)在股东大会授权范围内，决定
(八)在股东大会授权范围内，决
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
定公司对外投资、收购出售资产、资产
对外担保事项、委托理财、关联交易、对
抵押、对外担保事项、委托理财、关联外捐赠等事项；
交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设
第一百〇九(九)决定公司内部管理机构的设置；
条置；(十)决定聘任或者解聘公司总经理、
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定董事会秘书；根据总经理的提名，聘任其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
或者解聘公司副总经理、财务负责人等名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财高级管理人员，并决定其报酬事项和奖务负责人等高级管理人员，并决定其报酬惩事项；
事项和奖惩事项；
····
····
董事会应当确定对外投资、收购出董事会应当确定对外投资、收购出
第一百一十售资产、资产抵押、对外担保事项、委售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
二条托理财、关联交易的权限，建立严格的理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立审查和决策程序；重大投资项目应当组严格的审查和决策程序；重大投资项目应织有关专家、专业人员进行评审，并报当组织有关专家、专业人员进行评审，并股东大会批准。其中，以下交易应由董报股东大会批准。其中，以下交易应由董事会进行审批：事会进行审批：
········
(四)交易标的（如股权）在最近一(四)交易标的（如股权）在最近一个个会计年度相关的营业收入占公司最会计年度相关的营业收入占公司最近一
近一个会计年度经审计营业收入的个会计年度经审计营业收入的10％以上，
10％以上，且绝对金额超过1000万元且超过1000万元人民币；
人民币；(五)交易产生的利润占公司最近一
(五)交易产生的利润占公司最近个会计年度经审计净利润的10%以上，且
一个会计年度经审计净利润的10%以超过100万元人民币；
上，且绝对金额超过100万元人民币；(六)交易标的（如股权）在最近一个
(六)交易标的（如股权）在最近一会计年度相关的净利润占公司最近一个
个会计年度相关的净利润占公司最近会计年度经审计净利润的10％以上，且一个会计年度经审计净利润的10％以超过100万元人民币。
上，且绝对金额超过100万元人民币。与关联自然人发生的成交金额在30上述指标计算中涉及的数据如为万元以上的交易；与关联法人发生的成交负值，取其绝对值计算。金额占公司最近一期经审计总资产或市····值0.1%以上的交易，且超过300万元的交易，应当提交董事会审议。
····董事会召开临时董事会会议的通知
方式为：电话、邮寄、电子邮件、即时通
讯工具、传真或专人送达等方式；通知时
董事会召开临时董事会会议的通限为：会议召开三日以前。
第一百一十知方式为：以书面通知、电话等方式送若情况紧急，需要尽快召开董事会
七条达；通知时限为：会议召开三日以前。临时会议的，可以不受前款通知方式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明，并保证参加会议的董事有充分的时间了解相关议案的内容。
董事与董事会会议决议事项所涉及董事与董事会会议决议事项有关
的企业有关联关系的，不得对该项决议行
第一百二十联关系的，不得对该项决议行使表决使表决权，也不得代理其他董事行使表决条权，也不得代理其他董事行使表决权。权。
····
····
董事会决议表决方式为：举手、董事会决议表决方式为：举手、口头口头或记名投票。或记名投票。
董事会临时会议在保障董事充分董事会临时会议在保障董事充分表
第一百二十表达意见的前提下，可以用电话会议、达意见的前提下，可以用电话会议、视频
一条视频会议等方式进行并作出决议，并由会议、电子邮件等方式进行并作出决议，参会董事签字。对需要以董事会决议的并由参会董事签字。对需要以董事会决议方式审议通过，但董事之间交流讨论的的方式审议通过，但董事之间交流讨论的必要性不大的议案，可以采取书面传签必要性不大的议案，可以采取书面传签的的方式进行。方式进行。
董事会下设审计委员会、战略委董事会下设审计委员会、战略与
第一百二十 员会、提名委员会和薪酬与考核委员 ESG委员会、提名委员会和薪酬与考核委五条会。董事会可以根据需要设立其他专门员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。委员会和调整现有委员会。
各专门委员会的成员全部由董事担任，且委员会成员不少于三人。各专门委员会分别设主任委员一名，负责各专门委员会的成员全部由董事担召集各专门委员会的活动。其中审计任，且委员会成员不少于三人。审计委员
第一百二十委员会、提名委员会和薪酬与考核委会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
六条员会的主任委员由独立董事担任，且立董事占多数并担任召集人，且审计委员前述三个委员会成员中的独立董事人会的召集人为会计专业人士。
数应占其所在委员会成员总数的半数以上。
审计委员会的主要职责是：
审计委员会的主要职责是：
····
····第一百二十（五）协调管理层、内部审计部门及(五)法律、法规、规范性文件、《公七条相关部门与外部审计机构的沟通；司章程》和《审计委员会工作规则》规
（六）公司董事会授权的其他事宜及定的以及董事会授权的其他事宜。
有关法律法规中涉及的其他事项。
战略委员会的主要职责是：
（一）审议公司总体发展战略规划
和各专项发展战略规划，并向董事会提 战略与 ESG 委员会的主要职责是：
出建议；（一）对公司长期发展战略进行研究
（二）评估公司各类业务的总体发并提出建议；
展状况，并向董事会及时提出发展战略（二）对公司重大投资决策进行研究规划调整建议；并提出建议；
（三）审议公司的经营计划、投资（三）对公司可持续发展，以及环境、和融资方案，并向董事会提出建议； 社会及公司治理（ESG）等相关事项进行
第一百二十（四）审议年度财务预算、决算方研究并提出相应建议；
八条案，并向董事会提出建议；（四）审核公司环境、社会及治理
（五）监督、检查公司经营计划和 （ESG）事项相关报告及重要事项，并提投资方案的执行情况；交董事会审议；
（六）评估公司的治理状况，并向（五）公司董事会授权的其他事宜及董事会提出建议；有关法律法规中涉及的其他事项。
（七）对战略实施进行管理；
（八）法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《战略委员会工作规则》规定的以及董事会授权的其他事宜。
在公司控股股东、实际控制人单位
在公司控股股东、实际控制人单位
第一百三十担任除董事、监事以外其他职务的人员，担任除董事以外其他职务的人员，不得四条不得担任公司的高级管理人员。担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
总经理对董事会负责，行使下列总经理对董事会负责，行使下列职职权：
权：
····
第一百三十····(六)提请董事会聘任或者解聘财
六条(六)提请董事会聘任或者解聘副总务总监等其他高级管理人员，董事会
经理、财务总监；
秘书除外；
····
····公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或
高级管理人员执行公司职务时违违背诚信义务，给公司和社会公众股股东
第一百四十反法律、行政法规、部门规章或本章程的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责
一条的规定，给公司造成损失的，应当承担任。
赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
监事应当保证公司披露的信息真
第一百四十监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面
六条实、准确、完整。确认意见。
公司实施连续、稳定的利润分配公司实施连续、稳定的利润分配政政策，公司利润分配应重视对投资者的策，公司利润分配应重视对投资者的合理合理投资回报，并兼顾公司的可持续发投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在展。在满足公司正常生产经营的资金需满足公司正常生产经营的资金需求情况求情况下，公司将积极采取现金方式分下，公司将积极采取现金方式分配利润。
配利润。········（二）公司实施现金分红时须同时
（二）公司实施现金分红时须同满足下列条件：
时满足下列条件：（1）公司该年度实现的可分配利润
（1）公司该年度实现的可分配利（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
第一百六十润（即公司弥补亏损、提取公积金后所税后利润）为正值、且现金流充裕，实施二条余的税后利润）为正值、且现金流充裕，现金分红不会影响公司后续持续经营，且实施现金分红不会影响公司后续持续公司未来12个月内无重大对外投资计划经营；或重大现金支出安排；
（2）审计机构对公司的该年度财（2）审计机构对公司的该年度财务务报告出具标准无保留意见的审计报报告出具标准无保留意见的审计报告。
告。重大投资计划或重大现金支出是
（三）在符合现金分红条件情况指：公司未来12个月内拟对外投资、收下，公司原则上每年进行至少一次现购资产或购买设备累计支出达到或超过金分红，单一年度以现金方式分配的公司最近一期经审计净资产的30%；或利润一般不应少于当年实现可分配利公司未来12个月内拟对外投资、收购资润的20%。公司董事会可以根据公司产或购买设备累计支出达到或超过公司的盈利状况及资金需求状况提议公司最近一期经审计总资产的10%。
进行中期现金分配。（三）在符合现金分红条件情况下，····公司原则上每年进行至少一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
····公司应当制定《股东分红回报规划》，经董事会审议后提交股东大会审议决定。公司董事会应当根据股东大会审议通过的《股东分红回报规划》中
确定的利润分配政策，制定分配预案。
公司应当严格执行公司章程确定的董事会制定的分配预案中未包含现金现金分红政策以及股东大会审议批准的
分配预案的，应当在定期报告中披露现金分红具体方案。因自身经营情况、投原因，独立董事应当对此发表独立意资规划和长期发展的需要，或者因为外部
第一百六十见。经营环境发生重大变化确实需要调整利
三条公司至少每三年重新审议一次润分配政策的，应当以股东权益保护为出《股东分红回报规划》。根据公司实际发点，提交公司董事会审议通过后，需经生产经营情况、投资规划和长期发展出席股东大会的股东所持表决权的三分
的需要确需调整《股东分红回报规划》之二以上通过。
中确定的利润分配政策的，应当根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见作出适当且必要的修改。经调整后的《股东分红回报规划》不得违反坚持现金分红为主。
公司聘用取得“从事证券相关业公司聘用符合《证券法》规定的会计
第一百六十务资格”的会计师事务所进行会计报表师事务所进行会计报表审计、净资产验证
六条审计、净资产验证及其他相关的咨询服及其他相关的咨询服务等业务，聘期1务等业务，聘期1年，可以续聘。年，可以续聘。
第一百七十公司召开股东大会的会议通知，以公司召开股东大会的会议通知，以
三条书面通知、电话等方式进行。公告方式进行。
公司召开董事会的会议通知，以电
第一百七十公司召开董事会的会议通知，以书话、邮寄、电子邮件、即时通讯工具、传
四条面通知、电话等方式进行。真或专人送达等方式进行。
公司召开监事会的会议通知，以电
第一百七十公司召开监事会的会议通知，以书话、邮寄、电子邮件、即时通讯工具、传
五条面通知、电话等方式进行。真或专人送达等方式进行。
公司指定中国证监会指定信息披公司指定中国证监会指定的信息披
第一百七十露报纸和巨潮资讯网为刊登公司公告露报纸和证券交易所网站为刊登公司公
八条和和其他需要披露信息的媒体。告和其他披露信息的媒体。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会办理后续工商登记、章程备案等相关事宜。
三、关于《股东大会议事规则》等制度的修订情况
2022年度，中国证监会及上海证券交易所进一步整合上市公司监管法规体系，发布并修订了《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等一系列与公司规范治理相关的法律法规。
为贯彻落实证监会及交易所的相关规定，进一步提升公司治理水平，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进
行修订更新，同时拟新增公司《印章管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司股东大会议事规则》等相关制度文件。
其中，关于《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2023年4月14日