冰轮环境:关联交易预计补充公告

证券代码：000811证券简称：冰轮环境公告编号：2023-011
冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
烟台国丰投资控股集团有限公司为公司股东烟台冰轮控股有限公司、烟台国
盛投资控股有限公司之控股股东，在日常生产经营过程中，公司与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。2023年预计公司与万华化学集团股份有限公司、泰和新材集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为12650万元。
在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司2023年4月11日召开的董事会2023年第一次会议（临时会议）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、杨元桂、刘志军回避了表决，其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订截至披露关联交关联交易关联交易类别关联人金额或预日已发生上年发生金额易内容定价原则计金额金额烟台石川密封科技采购产
市场价格500129.15329.93股份有限公司品万华化学集团股份采购产
向关联人采购原市场价格80041.98145.35有限公司品材料烟台冰轮集团有限采购产
市场价格480073.421307.60公司品
小计6100244.551782.88万华化学集团股份销售产
市场价格5100352.4089.01有限公司品泰和新材集团股份销售产
市场价格600201.8633.80有限公司品向关联人销售产烟台石川密封科技销售产
品、商品市场价格30000股份有限公司品烟台冰轮集团有限销售商
市场价格5000245.13公司品
小计6500554.26367.94万华化学集团股份租赁土
市场价格40017.77有限公司地关联租赁烟台冰轮集团有限办公楼
市场价格1007.33公司租赁
小计50025.10
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发实际发生预计金生额与关联交易类关联交生额占关联人金额（万额（万预计金披露日期及索引别易内容同类业元）元）额差异务比例
（%）
（％）烟台石川密
封科技股份采购商品329.935000.05-34.01有限公司万华化学集向关联人采购
团股份有限采购商品145.3517000.02-91.45商品公司烟台冰轮集
采购商品1307.619000.21-31.18团有限公司
小计1782.8841000.29-56.52万华化学集
团股份有限销售商品89.0110000.03-91.10巨潮资讯网公司
www.cninfo.com.cn2022泰和新材集年4月1日《冰轮环境技团股份有限销售商品33.806000.01-94.37术股份有限公司日常关公司向关联人销售联交易预计公告》(公告烟台石川密
商品编号:2022-006
封科技有限销售商品03000-100公司烟台冰轮集
销售商品245.1300.07----团有限公司
小计367.9419000.11-80.63万华化学集
团股份有限租赁土地17.77403.43-55.58公司烟台冰轮集办公楼租
7.33100.80-26.70
关联租赁团有限公司赁
小计25.10504.23-49.802022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，原因是在执行过公司董事会对日常关联交易实际发生情况程中，市场需求发生了变化，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩与预计存在较大差异的说明（如适用）不存在重大影响。
公司2022年度发生的日常关联交易已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情审核确认，日常关联交易均为公司正常经营业务所需，按照市场化原则进行，况与预计存在较大差异的说明（如适用）因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、泰和新材集团股份有限公司
法定代表人：宋西全
注册资本：86293.4983万元
经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的
批发、零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2022年12月31日，总资产为1003313.43万元，归属于上市公司股东的净资产为405809.36万元。2022年营业收入为375012.70万元，归属于上市公司股东的净利润为43588.69万元。
2、万华化学集团股份有限公司
法定代表人：廖增太
注册资本：313974.6626万元
经营范围：安全生产许可证范围内化学危险品的生产；食品添加剂的研发、
生产和销售；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经
营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准)；聚氨酯及助剂、异氰酸酯
及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业务；化工产品（仅限化工园区内经营）（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术服务咨询。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2022年12月31日，总资产为20084319.89万元，归属于上市公司股东的净资产为7684453.38万元。2022年营业收入为16556548.44万元，归属于上市公司股东的净利润为1623362.60万元。
3、烟台石川密封科技股份有限公司
法定代表人：娄江波
注册资本：14640万元
经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫
片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、生产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2022年12月31日，总资产为106670.17万元，归属于上市公司股东的净资产为85769.36万元。2022年营业收入为40428.96万元，归属于上市公司股东的净利润为6456.58万元。
4、烟台冰轮集团有限公司法定代表人：李增群
注册资本：2313.27万元
经营范围：普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的批发零售；自有房屋租赁、普通机械设备租赁，以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2022年12月31日，总资产为10937.15万元，净资产为8760.40万元。2022年营业收入为1839.83万元，净利润为5406.91万元。
（二）与公司的关联关系
上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则6.3.3第二款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
泰和新材集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封科
技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司经营情况及财务状况正常，不是失信被执行人，资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见：认为公司预计2023年度与烟台国丰投资控股集团
有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。
独立董事意见：董事会审议的《关于预计2023年度日常关联交易的的议案》
的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易，均系基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2023年4月14日