聚石化学:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2023-025
广东聚石化学股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月17日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量45524347
普通股股东所持有表决权数量45524347
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.7760比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.7760
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4548280999.9087415380.091300
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4548280999.9087415380.0913003、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4548280999.9087415380.091300
4、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4548280999.9087415380.091300
5、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4548280999.9087415380.091300
6、议案名称：《关于2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股4548280999.9087415380.091300
7、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4548280999.9087415380.091300
8、议案名称：《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4543689499.8078874530.192200
9、议案名称：《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4548280999.9087415380.091300
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4548280999.9087415380.091300
11、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4543689499.8078874530.19220012、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4541347099.75641108770.24360013、议案名称：《关于签署股份转让协议之补充协议暨控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股4543689499.8078874530.192200
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
36800000100.00000000
普通股股东
持股1%-5%普
7968050100.00000000
通股股东
持股1%以下
71475994.5077415385.492300
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股4245885.8465700014.153500股东市值50万以
67230195.1137345384.886300
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号《关于2022
7年度利润分配868280999.5238415380.476200预案的议案》8《关于2023863689498.9975874531.002500年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2023年度对外担保
9868280999.5238415380.476200
额度预计的议案》《关于续聘会
10计师事务所的868280999.5238415380.476200议案》《关于前次募集资金使用情
11863689498.9975874531.002500
况专项报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简
12易程序向特定861347098.72911108771.270900
对象发行股票相关事宜的议案》《关于签署股份转让协议之补充协议暨控
13863689498.9975874531.002500
股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案7、议案9、议案12为特别决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案7-13。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：徐施峰律师、张炳文律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2023年4月18日