皓元医药:皓元医药第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2023-041
上海皓元医药股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事
会第二十二次会议。本次会议的通知于2023年4月12日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予部分有26名激励对象因离职而
不符合激励资格，其已获授但尚未归属的1.9799万股限制性股票全部作废失效。
监事会认为：本次作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的
限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计1.9799万股不得归属的限制性股票。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。
（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司《激励计划》首次授予部分激励对象第一个归属期的归属条件已经成就。因此，监事会同意公司根据2022年第三次临时股东大会对董事会的授权为符合归属条件的
195名激励对象归属31.6201万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-043）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司监事会
2023年4月15日