长亮科技:关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300348证券简称：长亮科技公告编号：2023-028
深圳市长亮科技股份有限公司
关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常
关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1、本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未
来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2023年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议暨2022年年度董事会和第五届监事会第三次会议暨2022年年度监事会，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2023年度与深圳市银户通科技有限公司（以下简称“银户通”）、上
海明大保险经纪有限公司（以下简称“上海明大”）等关联方在软件开发、技术
服务和房屋租赁等方面产生日常关联交易，总金额不超过617.31万元。
2、关联方王长春先生已回避表决，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3、本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东王长春先生需回避表决。
（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额2023年，公司及全资子公司预计与以上关联方在软件开发、技术服务和房
屋租赁等方面产生交易总额不超过617.31万元。具体情况如下：
单位：万元合同签订金截至披露关联交易关联交易定关联交易类别关联人额或预计金日已发生上年发生金额内容价原则额金额
向关联方出售商软件开发/按照市场公
银户通5980176.97
品、提供技术服技术服务允定价
务小计5980176.97按照市场公
上海明大房屋租赁402.92允定价向关联方租赁房按照市场公
屋及配套服务银户通房屋租赁109.93允定价
小计5012.85采购技术服按照市场公
向关联方采购技银户通14.3100务等允定价术服务等
小计14.3100
合计617.310189.82
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
2022年4月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会和第四届监事会第十四次会议暨2021年年度监事会，分别审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2022年度与深圳市趣投保科技有限公司（以下简称“趣投保”）、
银户通、上海明大以及深圳市长亮智能科技有限公司（以下简称“长亮智能”）
等关联方在软件开发、技术服务和房屋租赁等方面产生日常关联交易的额度为
409万元。
2022年8月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易计划的议案》，董事会同意公司2022年度与长亮智能在采购技术服务、劳务等方面增加日常关联交易的额度600万元。
2022年度公司及全资子公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为
236.78万元，在年度预计总金额范围之内。具体情况如下：
实际发生披露日期及实际发生金关联交易关联交易内实际发生金预计金额金额与预索引关联人额占同类业
类别容额（万元）（万元）计金额差
务比例（%）异（%）软件开发/
银户通176.972300.09%-23.06%技术服务向关联方
出售商品、
软件开发/
提供劳务趣投保0500-100%技术服务
2022年04
小计176.97280--36.80%月15日
上海明大房屋租赁2.92421.25%-27%巨潮资讯网
(cninfo.co
向 关 联 方 银户通 房屋租赁 9.93 15 72.28% -33.80% m.cn)租赁房屋
2022年8月
及配套服长亮智能房屋租赁080-100%
5日
务趣投保房屋租赁020-100%巨潮资讯网
小计 12.85 29 - -55.69% (cninfo.co
采购技术服 m.cn)
向关联方银户通01000.00%-100%
务、劳务等采购技术
采购技术服46.966000.04%-92.17%
服务、劳务长亮智能
务、劳务等等
小计46.96700--93.29%
合计236.781009--76.53%
报告期内，公司向银户通提供技术服务的交易未发生较大差异；向关联方提供公司董事会对日常关联交租赁房屋的交易也不存在较大差异，但是向趣投保提供技术服务的关联交易因易实际发生情况与预计存趣投保人员业务变化而取消；向关联方银户通与长亮智能采购技术服务的交易在较大差异的说明（如适因银户通与趣投保相关人员业务调整而取消或者减少；公司关联交易规模比预用）期降幅较大，上述关联交易不会损害到公司和广大股东的利益，也不会影响公司的独立性。
报告期内，公司向银户通提供技术服务的交易未发生较大差异；向关联方提供租赁房屋的交易也不存在较大差异，但是向趣投保提供技术服务的关联交易因公司独立董事对日常关联趣投保人员业务变化而取消；向关联方银户通与长亮智能采购技术服务的交易交易实际发生情况与预计因银户通与趣投保相关人员业务调整而取消或者减少；公司关联交易规模比预存在较大差异的说明（如期降幅较大，所有已发生交易均根据相关企业实际情况处理，体现公平、公允、适用）合理原则，公司也在注意控制实际关联交易规模，总体上比预计的关联交易要减少很多。上述关联交易不会损害到公司和广大股东的利益，也不会影响公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市银户通科技有限公司
1、公司名称：深圳市银户通科技有限公司2、住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：李宏广
5、注册资本：人民币5000万元
6、经营范围：从事计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；网络工程；计算机系统集成；计算机服务；从事广告业务；图文
设计制作；电子产品、针纺织品、服装、日用百货、工艺礼品、文化用品、体育
用品、办公用品、照相器材、计算机硬件及外围设备、化妆品（除分装）、卫生
用品、家具、金银首饰、珠宝、钟表眼镜（除角膜接触镜）、仪器仪表、通讯设
备、水果、陶瓷品、配饰、箱包、手表、鞋靴、母婴用品（除奶粉）、预包装食
品兼散装食品、初级农产品（除食品、药品）、家用电器、玩具、五金灯具的零
售、批发、进出口业务；会务服务、票务服务；汽车租赁；各类储值卡的销售；
商业预付卡、电子加油卡的销售；网络技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、财务情况
截至2023年03月31日，银户通的总资产1273.35万元，净资产886.53万元，主营业务收入94.17万元，净利润-2.27万元。（以上财务数据未经审计）
8、由于公司董事长王长春先生持有银户通60%的股份，为银户通实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第7.2.3规定的情形，银户通为本公司的关联法人。
9、银户通依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
（二）上海明大保险经纪有限公司
1、公司名称：上海明大保险经纪有限公司
2、住所地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号1206室
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：安震峰
5、注册资本：人民币5000.00万元
6、经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行理赔；再保险经纪业务；
为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。【依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、财务情况
截至2023年03月31日，上海明大的总资产24378.71万元、净资产1192.79万元、主营业务收入4049.09万元、净利润69.63万元。（以上财务数据未经审计）8、由于本公司董事长王长春先生通过深圳市长亮保明产业投资合伙企业（有限合伙）间接持有上海明大54.45%的股份，为上海明大实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第7.2.3规定的情形，上海明大为本公司的关联法人。
9、上海明大依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
日常关联交易主要包括关联方向公司采购技术服务、租赁房屋以及公司向关
联方采购技术服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。
公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、监事会审核意见经审核，监事会认为：公司2022年度已经发生的日常关联交易和公司预计
2023年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定
价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本议案的相关内容。
六、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见我们认真审议了董事会提交的《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第四次会议暨2022年年度董事会审议。
2、独立董事的独立意见
我们认为，公司及全资子公司2022年度已发生的日常关联交易情况以及
2023年公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易预计符合公司业务发展
的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联董事王长春先生已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司对2023年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议暨2022年年度董事会决议；
2、第五届监事会第三次会议暨2022年年度监事会决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议暨2022年年度董事会相关事项的
事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第四次会议暨2022年年度董事会相关事项的
独立意见；
5、深交所要求的其他文件。特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2023年4月15日