天能股份:天能电池集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688819证券简称：天能股份公告编号：2023-025
天能电池集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月17日
（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量850171294
普通股股东所持有表决权数量850171294
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
87.4572比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
87.4572
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人;
2、公司在任监事3人，出席3人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85012305799.9943480360.00562010.0001
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85012305799.9943480360.00562010.0001
3、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85012305799.9943480360.00562010.0001
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85012305799.9943480360.00562010.0001
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股84979897099.95623721230.04372010.0001
6、议案名称：《关于2022年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85011688599.9936542080.00632010.0001
7、议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股893308599.5741380080.42372010.0022
8、议案名称：《关于2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股84975697499.95124141190.04872010.0001
9、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85013308599.9955380080.00442010.0001
10、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85012305799.9943480360.00562010.0001
11、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85012305799.9943480360.00562010.0001
12、议案名称：《关于2023年监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股84979897099.95623721230.04372010.000113、议案名称：《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85013308599.9955380080.00442010.0001
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号6《关于2022年年度891699.3936542080.60422010.0022利润分配方案的议885案》7《关于2023年度日893399.5741380080.42372010.0022常关联交易预计的085议案》8《关于2023年度申855695.3818414114.61602010.0022请综合授信额度并9749提供担保的议案》9《关于续聘2023年893399.5741380080.42372010.0022度审计机构的议案》08511《关于2023年度董892399.4624480360.53542010.0022事薪酬方案的议案》05713《关于变更及终止893399.5741380080.42372010.0022部分募投项目并将085剩余募集资金用于新项目的公告》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次审议议案6、7、8、9、11、13需对中小投资者进行单独计票；
3、本次议案7涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：应回避表决的
关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊
股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴
鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、
长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2023年4月17日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。