贤丰控股:关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002141证券简称：贤丰控股公告编号：2023-014
贤丰控股股份有限公司
关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年4月14日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十三次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决情况审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）担任董事职务对本议案回避表决，独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前审查并发表了同意的事前认可意见及独立意见。
2023年度，公司拟与关联人丰盈基金进行接受劳务的日常关联交易，预计
2023年与丰盈基金发生日常关联交易金额不超过500万元，2022年度同类交易
实际发生总金额为425.46万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，鉴于丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，本事项构成关联交易，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务应对本议案回避表决；本事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈睿信”），丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并收取基金管理费用。鉴于丰盈睿信尚未到期，未来一段时期仍将由丰盈基金负责其资产管理，预计2023年丰盈睿信与丰盈基金发生日常关联交易金额不超过500万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生额占实际发生额与关联交易关联交预计金额披露日期及关联人生金额同类业务比例预计金额差异
类别易内容（万元）索引（万元）（％）（%）
接受关联2022/4/15丰盈基基金管
人提供的425.46500.00100%14.91%公告编号：
金理费用
劳务2022-027
小计425.46500.00100%14.91%
公司与关联方日常关联交易的预计基于公司在年初制定的业务发展计划，计公司董事会对日常关联交
划与实际业务发展情况存在一定的差异，部分年初预计发生的日常关联交易易实际发生情况与预计存
未发生或未完全执行，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，属于正常在较大差异的说明
的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
2022年度日常关联交易实际发生情况与存在差异的情况符合实际情况，实际
发生额未超过关联交易的获批额度，该等差异未对公司2022年度经营业绩产生重大影响。2022年度关联交易是在与关联方协商一致的基础上制订的，且公司独立董事对日常关联
将与每一项具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场交易实际发生情况与预计为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的存在较大差异的说明利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：广州丰盈基金管理有限公司
法定代表人：谢铁滔
注册资本：贰仟万元整
住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）主营业务：股权投资管理;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）
财务状况：截止2022年12月31日，丰盈基金经审计总资产为3582.75万元，净资产为3485.19万元，营业收入为613.07万元，净利润为385.96万元；截止2023年3月31日，丰盈基金未经审计总资产为6018.28万元，净资产为
2950.04万元，营业收入为102.31万元，净利润为57.77万元。
（二）与上市公司的关联关系
系公司实际控制人间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
广州丰盈基金管理有限公司经营正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了丰盈睿信，丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并按股东大会批准的协议约定收取基金管理费用。
（二）关联交易协议签署情况公司已根据股东大会授权于2017年12月就丰盈睿信投资事宜与丰盈基金签订了合伙协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与关联方发生的关联交易，是基于公司正常生产经营需求，上述关
联交易是根据经合法合规审议程序认可的事项。
2.公司与关联方之间的交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公
开的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
3.上述关联交易是基于公司业务发生的，对公司独立性不构成影响，公司
主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况经认真审阅公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计资料，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，并查阅有关规定，我们认为：公司与关联方发生日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，属于公司正常经营所需，关联交易公平、公正、公开，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，因此同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
经认真核查，我们认为：2022年度日常关联交易实际发生情况与存在差异的情况符合实际情况，实际发生额未超过关联交易的获批额度，该等差异未对公司2022年度经营业绩产生重大影响。2022年度关联交易是在与关联方协商一致的基础上制订的，且将与每一项具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。
公司2023年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需求，有利于公司业务的发展。2023年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。交易是根据市场原则定价，公允、合理，不会损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，同意该日常关联交易预计事项。
六、报备文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司董事会
2023年4月14日