模塑科技:模塑科技2023年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2023-046
债券代码：127004债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月17日【星期一】下午2：00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年4月17日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2023年4月17日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9211837股，占上市公司总股份的1.0044％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7126637股，占上市公司总股份的0.7771％。通过网络投票的股东12人，代表股份2085200股，占上市公司总股份的0.2274％。
注：江阴模塑集团有限公司现场出席，出席股份347145082股，但因议案涉及关联交易需回避表决，故未进行投票表决。
1（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份9211837股，占上市公司总股份的1.0044％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7126637股，占上市公司总股份的0.7771％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份
2085200股，占上市公司总股份的0.2274％。
公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》；
关联方江阴模塑集团有限公司347145082股股份回避了表决。
总表决情况：
同意8750737股，占出席会议所有股东所持股份的94.9945％；反对461100股，占出席会议所有股东所持股份的5.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8750737股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9945％；反对461100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
2