惠泰医疗:独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的
独立意见
根据相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》
作制度》的规定,基于独立判断的立场,在仔细审阅了第二届董事会第四次会议的相关文件后,经审慎分析发表如下独立意见:
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
经过对王金鹤先生的背景、工作经历的了解,我们认为:王金鹤先生具备担
任公司副总经理的相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条
件,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司
高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘任程序
均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意聘任王金鹤先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签字页)
独立董事签字
肖岳峰
0万年4月17日
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独立董事签字
朱援祥
203年4月7日
(本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签字页)
独立董事签字
夏立军
2023年4月17日