空港股份:空港股份关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

证券简称：空港股份证券代码：600463公告编号：临2023-019
关于公司2022年度日常关联交易执行情况及
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次2023年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
*本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相
关的业务，属于正常经营行为。对公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
*公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2023年4月14日，公
司第七届董事会第三十一次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。
审计委员会书面审核意见：公司2022年度日常关联交易预计发生额为
19400万元，实际发生额为10974.54万元，2022年度全年关联交易实际发生
额未超出年初预计值。公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易的、协商一致的
1原则，不会损害公司及股东的利益。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业
务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。
独立董事事前认可意见：2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；2022年度日常关联交易执行情况及
2023年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。
独立董事独立意见：2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联
交易预计事项符合公司正常经营需要；董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事
项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币预计金额与实关联交易2022年度2022年度实关联人际发生金额差类别预计金额际发生金额异较大的原因
向关联人北京天利动力供热有限公司1500.001227.88不适用
购买动力小计1500.001227.88不适用
北京空港经济开发有限公司2000.00329.76
北京天竺临空物业管理集团有限公司100.000.00向关联人接受劳务方因提供劳务北京空港物流基地开发有限公司
100.000.00公司规划变化
或出租物300.0038.85有些业务未按北京国门金桥置业有限公司业原计划进行。
北京天利动力供热有限公司100.000.00
北京空港物馨科技有限公司200.003.01
2北京国门空港经济技术开发有限公司9500.007276.58
北京天竺空港物业管理有限公司100.000.00
北京空港亿兆地产开发有限公司700.000.00
北京航济国际物流有限公司2000.001507.32
北京空港物博物业管理有限公司100.000.00
北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.00
北京临空兴创科技有限公司200.0097.72
北京越洋永杰再生资源科技有限公司200.00230.80不适用
北京空港绿博源园艺有限公司0.0077.56接受劳务方报告期内新增业
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司0.001.10务
小计15700.009562.70不适用
北京空港经济开发有限公司100.0034.04
北京国门空港经济技术开发有限公司100.000.00
北京国门金桥置业有限公司100.000.00
北京空港物流基地开发有限公司100.000.00
北京空港物华水暖电工程有限公司100.000.00
北京临空城投置业有限公司100.000.00
北京空港欧翔资产运营管理有限公司100.000.00
北京航济国际物流有限公司100.000.00因公司调整业接受关联务规划，有些业人劳务或北京空港天宏人才服务中心有限公司100.000.00务未按原计划租赁物业北京空港蓝天新媒科技有限公司（原北京空港蓝天文化传播有限
100.000.00开展。
公司）
北京天竺空港物业管理有限公司100.0030.24
北京空港天友技术服务有限公司100.000.00
北京空港鸿图智能科技有限公司100.0046.46
北京空港睿海餐饮有限公司（原北京空港睿海科技有限公司）100.000.00
北京国门金宇市政工程有限公司100.000.00
北京天利动力供热有限公司100.000.00
北京空港物馨科技有限公司100.000.68
3北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.00
北京空港绿博源园艺有限公司100.0069.76
北京空港物博物业管理有限公司300.000.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司0.002.78
小计2200.00183.96不适用
合计/19400.0010974.54不适用
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币本年年初至本次预计金关联占同类披露日与关额与上年实本次预计上年实际占同类业交易关联人业务比联人累计已际发生金额
金额发生金额务比例（%）
类别例（%）发生的交易差异较大的金额原因预计本年购向关
北京天利动力供热有限公司2000.00100.00289.541227.88100.00买量会同比联人增加。
购买
动力小计2000.00100.00289.541227.88100.00不适用
北京空港经济开发有限公司2000.000.00329.76
北京天竺临空物业管理集团有限公司100.000.000.00
北京空港物流基地开发有限公司100.000.000.00
北京国门金桥置业有限公司300.000.0038.85
北京天利动力供热有限公司100.000.000.00向关
联人北京空港物馨科技有限公司200.000.003.01预计本年接
提供北京国门空港经济技术开发有限公司10000.000.007276.58受劳务方对劳务建筑施工等
或出北京天竺空港物业管理有限公司100.000.000.00劳务及承租
租物北京空港亿兆地产开发有限公司700.000.000.00需求增加。
业
北京航济国际物流有限公司4000.00379.641507.32
北京空港物博物业管理有限公司100.000.000.00
北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.000.00
北京越洋永杰再生资源科技有限公司400.000.00230.80
北京临空兴创科技有限公司200.0027.8297.72
4北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任
500.000.000.00
公司
北京空港绿博源园艺有限公司100.000.0077.56
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司100.000.001.10
小计19100.00407.469562.70不适用
北京空港经济开发有限公司100.009.3734.04
北京国门空港经济技术开发有限公司100.000.000.00
北京国门金桥置业有限公司100.000.000.00
北京空港物流基地开发有限公司500.000.000.00
北京空港物华水暖电工程有限公司100.000.000.00
北京临空城投置业有限公司100.000.000.00
北京空港欧翔资产运营管理有限公司100.000.000.00
北京航济国际物流有限公司100.000.000.00
北京空港天宏人才服务中心有限公司100.000.000.00
北京空港蓝天新媒科技有限公司100.000.000.00
北京天竺空港物业管理有限公司2000.000.0030.24
接受北京空港天友技术服务有限公司100.000.000.00预计本年公关联
人劳北京空港鸿图智能科技有限公司100.002.2646.46司拓展业
100.00100.00务，接受劳
务或北京空港睿海餐饮有限公司100.000.000.00务会同比增租赁
物业北京国门金宇市政工程有限公司100.000.000.00加。
北京天利动力供热有限公司100.000.000.00
北京空港物馨科技有限公司100.000.000.68
北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.000.00
北京空港绿博源园艺有限公司100.000.000.00
北京空港物博物业管理有限公司100.000.0069.76
北京临空兴创科技有限公司100.000.000.00
北京临空兴融私募基金管理有限公司100.000.000.00
北京空港天楹进出口贸易有限公司100.000.000.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司100.000.002.78
北京航济报关有限公司100.000.000.00
北京空港物祥科技有限公司100.000.000.00
5北京空港天晟科技有限公司100.000.000.00
北京空港天龙绿化工程有限公司100.000.000.00
小计5100.00100.0011.63183.96100.00不适用
合计/26200.00100.00708.6310974.54100.00不适用
二、关联方介绍和关联关系法定关联方名称注册资本主营业务关联关系代表人
工业项目、工业技术、高科技工业的开发、公司控股北京空港经济开发有限公司31800万元赵志齐土地开发；房地产开发；物业管理股东受同一控
北京空港物流基地开发有限公司36836.36万元土地开发、土地整理;物业管理陈文松制人控制北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任受同一控
25328.18万元住房租赁；工程管理服务；土地整治服务李金石
公司制人控制受同一控北京国门金桥置业有限公司20096万元房地产开发；土地整理；技术开发张振宇制人控制受同一控北京临空城投置业有限公司20000万元房地产开发王铮制人控制受同一控
北京临空兴融私募基金管理有限公司16000万元投资管理、基金管理张经伟制人控制
土地管理；物业管理；技术开发、技术咨受同一控北京国门空港经济技术开发有限公司15000万元韩剑
询、技术转让制人控制房地产开发；土地开发；投资管理；物业受同一控北京空港亿兆地产开发有限公司4500万元胡文节管理制人控制供热服务；风力发电技术服务；太阳能发受同一控北京天利动力供热有限公司2980万元翟国欣电；技术开发；水暖安装、维修制人控制受同一控
北京空港欧翔资产运营管理有限公司1000万元资产管理、投资管理晁广洲制人控制
餐饮服务;食品销售;酒类经营;道路货物受同一控北京空港睿海餐饮有限公司1000万元张青玉运输制人控制受同一控
北京国门金宇市政工程有限公司1000万元施工总承包、专业承包冯侠制人控制
接受委托从事物业管理；公共保洁服务，受同一控北京天竺空港物业管理有限公司1000万元焦卫东园林绿化工程等制人控制受同一控
北京空港物语园林绿化工程有限公司1000万元园林绿化工程、园林绿化设计雒立新制人控制企业策划；市场调查；物业管理；房地产受同一控北京临空兴创科技有限公司1000万元廉国相信息咨询服务；从事房地产经纪业务制人控制受同一控北京空港天龙绿化工程有限公司1000万元园林绿化工程；种植；销售苗木胡秀娟制人控制
6受同一控
北京航济国际物流有限公司500万元普通货运、仓储服务、货运代理孟硕制人控制
计算机技术开发、技术服务、技术培训、受同一控北京空港鸿图智能科技有限公司500万元李伶技术转让等制人控制普通货运；专业承包；劳务分包；城市园受同一控北京空港物馨科技有限公司500万元朱永利林绿化施工；物业管理制人控制受同一控北京天竺临空物业管理集团有限公司500万元物业管理晁广洲制人控制园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；受同一控北京空港绿博源园艺有限公司500万元王硕销售花卉制人控制受同一控北京空港物博物业管理有限公司500万元接受委托从事物业管理及提供劳务服务丁林制人控制
维修、销售计算机软、硬件及外围设备、受同一控北京越洋永杰再生资源科技有限公司500万元刘慧
通讯器材、电子产品制人控制受同一控
北京空港物祥科技有限公司500万元技术开发、技术检测杨浩制人控制
物业管理、清洁服务；专业承包；劳务派受同一控北京空港天友技术服务有限公司300万元黄围
遣、接受委托提供劳务服务制人控制受同一控
北京空港物华水暖电工程有限公司300万元劳务分包、接受委托提供劳务服务王硕制人控制受同一控
北京空港天宏人才服务中心有限公司200万元人才供求信息的收集、整理、储存门振权制人控制受同一控
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司200万元餐饮管理;酒店管理戴鹏制人控制受同一控北京航济报关有限公司200万元报关；仓储服务；包装服务李慧卿制人控制受同一控
北京空港天晟科技有限公司200万元技术开发、技术服务、技术咨询任超制人控制受同一控
北京空港天楹进出口贸易有限公司100万元货物进出口、技术进出口杨波制人控制
技术服务、开发；广告发布；广告设计；受同一控北京空港蓝天新媒科技有限公司100万元夏迎君广告制作制人控制
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为
7准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十一次会议决议。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于对相关事项的事前认可。
（二）董事会审计委员会关于对相关事项的书面审核意见。
（三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2023年4月14日
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