安通控股:2022年度监事会工作报告

安通控股股份有限公司
2022年监事会工作报告
2022年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在
2022年度的主要工作报告如下：
一、监事会基本情况
本届监事会共3人，分别为监事会主席：丁明曦；监事：陈文质、张帆。
其中，张帆为职工代表监事。在本报告期内，监事会成员积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会的议案和程序。
二、监事会年度工作情况回顾
报告期内，公司监事会召开了7次会议，具体情况如下：
2022年4月28日召开第七届监事会第八次会议，会议审议通过《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告及其摘要》《2021年度内部控制评价报告》《关于的议案》等十六项议案。
2022年5月20日召开第七届监事会2022年第一次临时会议，会议审议通
过《关于选举监事会主席的议案》。
2022年8月18日召开第七届监事会第九次会议，会议审议通过《关于审议2022年半年度报告及其摘要的议案》。
2022年9月7日召开第七届监事会2022年第二次临时会议，会议审议通
过《关于提名丁明曦为第八届监事会监事候选人的议案》《关于提名陈文质为
第八届监事会监事候选人的议案》。
2022年9月23日召开第八届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
2022年10月27日召开第八届监事会2022年第一次临时会议，会议审议
通过《2022年第三季度报告》。
2022年12月7日召开第八届监事会2022年第二次临时会议，会议审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》《关于减少注册资本暨修订的议案》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司2022年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司已建立了较完善的内控体系，公司董事会决策科学、运作规范、程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，未发现其在履行职责和行使职权时违反法律法规和《公司章程》，以及损害公司和投资者权益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司监事会依法对公司2022年度财务状况进行了有效的监督和检查并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司及各子公司能够贯彻国家有关会计准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。公司财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，报告期内未发生控股股东及关联方非经营性资金占用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的2022年度审计报告，该报告真实、客观地反映了公司2022年度的资产和财务状况。
（三）公司收购、出售资产交易情况报告期内公司未发生重大资产收购及出售资产的情况。
（四）募集资金使用与管理情况报告期内公司未发生募集资金使用与管理的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，关联交易的相关决策程序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
（七）公司内部控制情况
监事会对公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系。公司2022年内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，能够符合相关法律法规及公司实际情况的需求。2022年董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责。
2023年监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
和国家有关法规政策的规定，定期组织召开工作会议，继续忠实勤勉地履行职责，关注公司的财务状况及重大事项，监督董事、高级管理人员的履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。
安通控股股份有限公司监事会
2023年4月14日