劲拓股份:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300400证券简称：劲拓股份公告编号：2023-020
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
一、2022年度利润分配预案
公司主营专用设备研发生产，产品包含电子装联设备、半导体专用设备、光电显示设备。半导体专用设备业务系公司战略级业务及未来成长点，公司发挥电子热工业务领域的领先优势，技术和服务能力快速延展，使半导体专用设备业务实现产品和技术突破，为公司拓展新赛道并带来收入增量。2023年度，公司将在半导体专用设备业务发展、产品和技术创新等方面持续发力，探索通过内生式发展与外延式投资相结合的方式整合资源、扩大经营规模、增厚业绩。
根据《公司章程》规定，公司“应当充分考虑未来日常生产经营活动和投资活动的资金需求，并考虑公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率，以确保分配方案不影响公司持续经营及发展”；公司“出现以下任何一种情形可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币1000万元；（2）公司当
年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5000万元”。
根据公司发展需要及《公司章程》的上述规定，为更好地夯实领先优势，保障公司行稳致远、持续高质量发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：
2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司2022年度利润分配预案尚需2022年度股东大会审批。
1二、不进行利润分配的原因
1、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利
润84073185.68元，截至2022年12月31日母公司实际可供股东分配利润为人民币
417253351.81元；2022年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润
89103329.41元，截至2022年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为
417000795.03元。
公司总体经营情况稳健，未来将积极寻求半导体专用设备等主营业务新突破，通过产品和技术创新增强核心竞争力，多措并举地扩大经营规模和增厚业绩；为此，公司预计2023年度将存在重大投资计划或重大现金支出。同时，公司近年来已持续通过现金分红、股票回购相结合的方式，积极回报广大投资者。
根据公司经营计划、资金支出安排及《深圳证券交易所上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定，经董事会审慎研究决定，公
司2022年度不进行利润分配。
2、公司2022年度利润分配预案符合公司发展需要，符合公司和股东长远利益，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在违反法律法规、规范性文件规定或违背股东回报规划的情形。
三、未分配利润的用途和使用计划
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于满足公司经营资金周转、重大投资计划或重大现金支出、以及未来利润分配的需要。
公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等利润分配相关规定，积极以现金分红、公积金转增股本、送红股等形式回报投资者。公司将在后续经营中重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红形式回报投资者。
四、独立董事意见经审核，公司独立董事认为：董事会综合考虑了公司发展对资金的需要、股东回报计划，在符合法律法规和《公司章程》规定的前提下拟定2022年度利润分
2配预案，是审慎合理的。公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中利润分配的有关规定，有利于公司把握发展机遇、寻求可持续的高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2022年度利润分配预案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，决策程序合法、有效。全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会关于利润分
配的有关规定，与公司实际经营情况和未来发展计划相契合，根本上符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案已履行了必要的审议决策程序，公司监事会一致同意2022年度利润分配预案。
六、风险提示
《2022年度利润分配预案》尚需2022年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2023年4月14日
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