三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2023-043
转债代码：110092转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3257055407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
83.5927
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；候选董事1人，出席1人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
1(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256424007 99.9806 631400 0.0194 0 0.0000
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256424007 99.9806 631400 0.0194 0 0.0000
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256424007 99.9806 631400 0.0194 0 0.0000
4、议案名称：2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256424007 99.9806 631400 0.0194 0 0.0000
25、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256485007 99.9825 570400 0.0175 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256424007 99.9806 631400 0.0194 0 0.0000
7、议案名称：关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2022年度业绩承诺实
现情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 88968424 99.2953 631400 0.7047 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 88911424 99.2317 631400 0.7047 57000 0.0636
39、议案名称：关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256367007 99.9789 631400 0.0194 57000 0.0018
10、议案名称：关于公司与关联方确定互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 88911424 99.2317 631400 0.7047 57000 0.0636
11、议案名称：关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质
押的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256367007 99.9789 631400 0.0194 57000 0.0018
12、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256367007 99.9789 631400 0.0194 57000 0.0018
413、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256367007 99.9789 631400 0.0194 57000 0.0018
14、议案名称：关于公司变更董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256424007 99.9806 631400 0.0194 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 3256424007 99.9806 631400 0.0194 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于公司2022年度利
58902942499.36345704000.636600.0000
润分配方案的议案
6关于续聘会计师事务8896842499.29536314000.704700.0000
5所的议案
关于全资子公司江苏海伦石化有限公司
78896842499.29536314000.704700.0000
2022年度业绩承诺实
现情况的议案关于公司2023年度日
8常关联交易预计的议8891142499.23176314000.7047570000.0636
案
关于公司与下属公司、
9下属公司之间担保额8891142499.23176314000.7047570000.0636
度预计的议案关于公司与关联方确
108891142499.23176314000.7047570000.0636
定互保额度的议案关于向金融机构及非金融机构申请授信额
118891142499.23176314000.7047570000.0636
度并提供抵押、质押的议案关于开展期货套期保
128891142499.23176314000.7047570000.0636
值业务的议案关于开展外汇衍生品
138891142499.23176314000.7047570000.0636
交易业务的议案关于公司变更董事的
148896842499.29536314000.704700.0000
议案
关于修订《公司章程》
158896842499.29536314000.704700.0000
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、议案10和议案15为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、议案7、议案8和议案10为关联交易事项，出席会议的关联股东三房巷
6集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司回避表决。
3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张露文、顾晗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏三房巷聚材股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司2022年年度股
东大会之见证法律意见。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
2023年4月19日
7