亚太股份:关于续聘公司2023年度审计机构的公告

证券代码：002284证券简称：亚太股份公告编号：2023-019
债券代码：128023债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因原授信期限即将届满，为保证公司现金流量充足，满足公司资金需求，公浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
一、聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的
资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并
依据相关审计收费标准与审计机构协商确定2023年具体审计费用，并签署相关合同与文件。
二、聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人注册会计师2064人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额35.01亿元
2021年业务收入审计业务收入31.78亿元
证券业务收入19.01亿元客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和2022年上市公司（含公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，A、B 股）审计情况 涉及主要行业
交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数458
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人）被诉（被仲裁人）诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果一审判决天健在
投资者损失的5%
亚太药业、天健、部分案件在诉前调范围内承担比例投资者年度报告
安信证券解阶段，未统计连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健投保的职业保
投资者罗顿发展、天健年度报告未统计险足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天东海证券、华仪电健投保的职业保投资者年度报告未统计
气、天健险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人天健、天健广东分案件尚未开庭，天年度报告未统计股份有限公司所健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时成何时开始何时开始项目组成员姓名为注册从事上市在本所执近三年签署或复核上市公司审计报告情况会计师公司审计业
2022年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司2021年
度审计报告，签署盈方微、亚太股份2021年度审计报告；
2021年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司2020年
项目合伙人李伟海200720052007
度审计报告，签署盈方微2020年度审计报告；
2020 年，复核特力 A、莱宝高科等上市公司 2019 年度审
计报告；
2022年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司2021年
度审计报告，签署盈方微、亚太股份2021年度审计报告；
2021年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司2020年
李伟海200720052007
度审计报告，签署盈方微2020年度审计报告；
签字注册会 2020 年，复核特力 A、莱宝高科等上市公司 2019 年度计师审计报告；
2022年，签署亚太股份、盈方微上市公司2021年度审
计报告；
郑瑜201520132015
2021年，签署亚太股份、盈方微上市公司2020年度审
计报告；
2022年，签署宝信软件和中谷物流2021年度审计报告，
复核福来蒽特、航民股份、瑞芯微和亚太股份2021年度审计报告；
质量控制复
吴翔2003199620172021年，复核航民股份、亚太股份、五洋停车2020年核人度审计报告；
2020年，签署永鼎股份2019年审计报告，复核五洋停
车、航民股份、亚太股份等上市公司2019年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。
公司2022年度审计服务费共135万元，其中2022年度财务报表审计费用为
80万元，内控审计服务费为35万元，募集资金鉴证及关联方资金占用鉴证服务费各10万元。2021年度审计服务费用总额亦为135万元。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第八届董事会审计委员会于2023年4月4日召开审计委员会2023年
第一次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相
关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事发表的事前认可和独立意见
1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并
对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供多年的审计服务，熟悉公司业务，在其担任公司审计机构期间，能始终勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所有限公司为公司2023年度审计机构。
（三）董事会、监事会审议情况公司八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第八届董事会第九会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2023年度第一次会议决议；
3、独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事项发表的事前认可意见；
4、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见；
5、公司第八届监事会第六会议决议；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日