安通控股:关于公司现任董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬方案

安通控股股份有限公司
关于公司现任董事、监事、高级管理人员2023年度
的薪酬方案
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理持续向好，为了更好地激励管理团队，进一步做大做强公司业务，推动公司持续健康发展，公司拟对现任董事、监事、高级管理人员薪酬标准进行调整。
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《监事会议事规则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定了2023年度公司现任董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日
三、薪酬方案
（一）公司董事、监事的薪酬方案
1.公司非独立董事的薪酬
公司不设非独立董事津贴，公司董事长王维先生、董事陶国飞先生、台金刚先生、李明洁先生、洪冬青先生均不在公司领取薪酬；职工董事楼建强先生以其担任的高级管理人员岗位确定薪酬。
2.独立董事的津贴
2023年度公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生津贴标准为每
人每月15000元（税前）。
3.监事的薪酬
公司不设监事津贴，公司职工监事，其薪资以其在公司的岗位确定。董事、监事的薪酬方案经董事会审议通过后，需报请公司股东大会审议批准。
（二）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员楼建强先生、袁济忠先生、郭朝阳先生、张承水先生、荣
兴先生、李河彬先生实行年薪制，每月按税前年薪/12*50%进行发放；公司财务总监艾晓锋先生不在公司领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬包含岗位工资和绩效奖金两个部分，各占比50%。其中岗位工资为固定工资，绩效奖金为浮动报酬类，未含其他各类津贴，具体如下：
税前薪酬税前岗位工资
姓名职务（万元/（万元）税前绩效奖金（万元/年）
年）年度月薪
楼建强总裁180907.590
袁济忠副总裁180907.590
郭朝阳副总裁114574.7557
张承水副总裁114574.7557
荣兴副总裁兼董事会秘书114574.7557
李河彬副总裁114574.7557
备注：
1.绩效奖金：任职人实际所能取得的奖金数，取决于任职人最终的绩效考核结果，考核结果上不封顶。具体考核方式及奖金计发规则参照公司绩效及薪酬相关规定执行。
2.审批程序：年度绩效考核系数在2.0及以下，由公司薪酬与考核委员会核准；年度绩效考核系数在2.0以上，经公司薪酬与考核委员会审核后需提交公司董事会审议通过。
四、薪酬管理
（一）公司薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划/目标，组织、实施对董监高人员的薪酬和绩效的考核工作，并对执行情况进行监督。（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，其薪酬和绩效按照其实际任期进行考核和计发。
（三）公司董事、监事、高级管理人员在任期内，由于个人原因离职，年度
绩效考核系数按1.0执行。
（四）公司董事、监事、高级管理人员如因违反法律、法规、规章或严重损
害公司利益等被解除职务或擅自离职和自动离职的，其绩效奖金不予发放。
（五）公司董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会
各专门委员会会议、监事会的相关费用，由公司承担。
（六）公司董事、监事、高级管理人员由于履行职责所产生的职务消费，包
括但不限于交通费、餐饮招待费、通讯费、商务礼品费等根据公司相关规定执行。
五、其他规定
（一）本方案涉及的所有薪资或津贴，均为税前。
（二）本方案未尽事宜，参照公司的相关规定执行。
（三）本方案中董事、监事的薪酬方案尚需经股东大会批准，自聘任日起生效，聘任前公司董事、监事、高级管理人员薪酬从其原标准。
（四）本方案由公司薪酬与考核委员会负责解释或修订。
安通控股股份有限公司董事会
2023年4月14日