卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

证券代码：688258证券简称：卓易信息公告编号：2023-015
江苏卓易信息科技股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*每10股派发现金红利0.8元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为186455638.17元。经第四届董事会第六次会议决议，公司以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2023年4月
18日，公司总股本86956591股，扣除目前回购专户的股份余额1083826股
后参与分配股数共85872765股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币6869821.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司2022年度采用集中
1竞价交易方式回购股份金额为11655120.26元（不含交易费用）。则公司2022年现金红利及回购金额合计为18524941.46元，占2022年归属于上市公司股东的净利润51005019.83元的36.32%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2022年度分红派息股权登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数计算为准。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份1083826股，不参与本次利润分配。
如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况本公司于2023年4月18日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公司2022年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
(三)监事会意见本公司于2023年4月18日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康
2发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
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