天健集团:关于预计2023年度日常关联交易的公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2023-28
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年4月12日召开第九届董事会第二次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，其中关联董事宋扬先生、方东红先生回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年公司相关所属子公司预计与控股股东深圳市特区建
工集团有限公司（下称“特区建工集团”）及其关联方分别就提供
劳务分包、原材料采购等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。
公司对日常关联交易进行了合理预计，预计2023年公司日常关联交易总金额为30亿元，该日常关联交易额度自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会止。根据《深圳证1券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚
需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易类关联交易关联交易截至披露日上年发生关联人预计金额别内容定价原则已发生金额金额接受关联人提供的特区建工
劳务、智慧工地、
集团及其市场价200000.0012242.0654196.89
设计、咨询等服务；
接受关联人关联方合作拓展项目提供的服务
小计200000.0012242.0654196.89特区建工向关联人采购建筑
集团及其市场价100000.0029133.26104501.15向关联人采材料等商品关联方
购产品、商品
小计100000.0029133.26104501.15
合计300000.0041375.32158698.04
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元可获占同类实际发得的关联交易关联交实际发生预计发交易金生额与同类披露索引方易内容金额生金额额的比预计金交易例额差异市价深圳市特建筑材区建工科料不适
104501.1516235011.00%-35.63%
工集团有物业服用限公司务深圳市虎匠科技投智慧工不适详见公司于2022
1188.7613000.59%-8.56%
资发展有地材料用年2月8日披露的限公司《关于预计2022深圳市综年度日常关联交合交通与易的公告》。
招标代市政工程不适
理、设625.321001.77%-70.22%设计研究用计咨询总院有限公司
深圳市路劳务分22344.22668002.92%-66.55%不适
2桥建设集包、建用
团有限公筑材料司深圳市建劳务分安（集团）不适
包、物30038.61983000.63%-69.44%股份有限用业服务公司
合计158698.04330850--52.03%-
1、2022年度，公司预计向关联方购买建筑材料、提供劳务分包及提供
公司董事会对日常关物业服务等与实际发生金额存在较大差异的主要原因是公司部分项目联交易实际发生情况
未按照预期承接，导致关联交易减少。
与预计存在较大差异
2、2022年度，公司预计接受关联方提供招标代理、设计咨询等与实际
的说明发生金额存在较大差异的主要原因是公司减少了关联方的业务往来。
公司2022年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的公司独立董事对日常交易，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部分项目实关联交易实际发生情
际发生金额与预计金额存在较大差异，但该等差异的出现是因市场变化况与预计存在较大差
等原因而导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，异的说明
不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：深圳市特区建工集团有限公司
法定代表人注册资本（万元）住所深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔郑晓生500000路7019号天健商务大厦19楼公司类型成立日期统一社会信用代码
有限责任公司（国有独资） 2019.12.25 91440300MA5G0XRG33
一般经营项目是：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新
型材料、构件的研发、销售;地下空间投资开发和建设;物业管理;投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：市政公用工程、建筑工程的设计、主要经营业务投资、施工、运维;筑工程设备、新型材料、构件的生产经营;城市道路、桥梁、
隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造;城市更新；土地开发；产业园
区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理;城市基础设施投资建设。
3项目2022年度
总资产8258906.65最近一年又一期
净资产1655300.79
财务数据（万元）
营业收入3521877.65
净利润185605.15
（二）与上市公司的关联关系关联方为公司控股股东特区建工集团及其所属子公司。
（三）履约能力分析
特区建工集团及其所属子公司均依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。
三、关联交易主要内容
（一）本次日常关联交易主要内容公司及公司所属子公司预计向特区建工集团及其所属子公
司采购建筑材料，预计购买特区建工集团及其所属子公司提供的劳务分包、智慧工地、设计、咨询等服务。
（二）日常关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公允的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方
4之间的资源共享，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、与该关联人已发生的各类交易情况
2023年年初至本公告披露日，公司与特区建工集团及其关联
方累计发生日常关联交易金额为4.14亿元。
六、独立董事事前认可情况
（一）事前认可公司与特区建工集团及其所属子公司的日常关联交易事项
为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。独立董事同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立意见公司2023年度拟发生的日常关联交易是因公司正常生产经
营需要而发生，关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
5不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。独立董
事公司预计2023年度日常关联交易的相关事项。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2023年4月14日
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