东华软件:关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2023-039
东华软件股份公司
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华医为科技有限公司拟以自筹资金出资人民币10000万元对外投资设立“医为数科（广东）科技有限公司”，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第三次会议于2023年4月17日上午10:00以通讯表决方式进行，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意控股子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10000万元对外投资设立“医为数科（广东）科技有限公司”，占注册资本的100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1、公司名称：医为数科（广东）科技有限公司
2、地址：广东省韶关市高新区莞韶城3、法定代表人：韩士斌
4、注册资本：人民币10000万元
5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；
产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械 II 类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司控股子公司东华医为科技有限公司投资成立公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
本次在韶关投资设立新公司，一方面基于公司自身在医疗信息化领域的综合实力，加强智慧医疗平台研发、区域医疗云计算服务中心建设，推动医院与医院、医院与社区、医院与急救中心、医院与家庭之间的服务共享，并形成一套全新的医疗健康服务系统；另一方面，新公司将依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务，优化公司业务渠道，提高公司市场服务能力，有利于各项业务的有序开展，从而进一步提升公司整体市场竞争力和可持续发展能力。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险本次控股子公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二三年四月十八日