和而泰:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2023-043
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月19日（星期三）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月19日上
午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院
大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东112人，代表股份252739938股，占上市公司总股份的27.1197％。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共13人，代表股份148503200股，占上市公司有表决权股份总数的15.9348％。
（2）通过网络投票出席会议的股东99人，代表股份104236738股，占上市公司有
表决权股份总数的11.1849％。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共111人，代表股份104264938股，占上市公司有表决权股份总数的11.1879％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意252736038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9985％；反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004％。
其中，中小股东表决情况：同意104261038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意252736038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9985％；反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％。
其中，中小股东表决情况：同意104261038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意252736038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9985％；反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004％。
其中，中小股东表决情况：同意104261038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意252736038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9985％；反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004％。
其中，中小股东表决情况：同意104261038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决情况：同意252736038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985％；反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004％。
其中，中小股东表决情况：同意104261038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意252736038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9985％；反对3900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意104261038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对3900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意252321138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8343％；反对418800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1657％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意103846138股，占出席会议中小股东所持股份的99.5983％；反对418800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》表决情况：同意252736038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9985％；反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004％。
其中，中小股东表决情况：同意104261038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
表决情况：同意248382093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.2758％；反对4356945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7239％；弃
权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0004％。
其中，中小股东表决情况：同意99907093股，占出席会议中小股东所持股份的95.8204％；反对4356945股，占出席会议中小股东所持股份的4.1787％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意104261938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9971％；反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意104261938股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对3000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。关联股东刘建伟先生对本议案回避表决，回避表决股份数量合计148475000股。
11、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意252736038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9985％；反对3900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意104261038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对3900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意104261038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9963％；反对3900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意104261038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963％；反对3900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。关联股东刘建伟先生对本议案回避表决，回避表决股份数量合计
148475000股。
13、审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意247655391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9882％；反对5084547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0118％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意99180391股，占出席会议中小股东所持股份的95.1234％；反对5084547股，占出席会议中小股东所持股份的4.8766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”法律意见书全文详见2023年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日