瑞凌股份:关于续聘2023年度会计师事务所的公告

缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154证券简称：瑞凌股份公告编号：2023-030
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于续聘公司
2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下:一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。
董事会同意续聘立信为公司2023年度的财务审计机构，聘期1年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦
博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
1缔造世界一流焊接专家注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2021年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业
上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果人件金额
连带责任，立信投保的职业保险足以金亚科技、周旭辉、预计4500万
投资者2014年报覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履立信元行一审判决立信对保千里在2016年12
2015年重组、月30日至2017年12月14日期间因
保千里、东北证券、
投资者2015年报、201680万元证券虚假陈述行为对投资者所负债务
银信评估、立信等
年报的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件已经开庭，尚未判决，立信投保投资者新亿股份、立信等年度报告17.43万的职业保险足以覆盖赔偿金额。
柏堡龙、立信、国信
证券、中兴财光华、案件尚未开庭，立信投保的职业保险投资者 IPO 和年度报告 未统计广东信达律师事务足以覆盖赔偿金额。
所等
龙力生物、华英证案件尚未开庭，立信投保的职业保险投资者年度报告未统计
券、立信等足以覆盖赔偿金额。
神州长城、陈略、李案件尚未判决，立信投保的职业保险投资者年度报告未统计
尔龙、立信等足以覆盖赔偿金额。
2缔造世界一流焊接专家
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监
管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
开始为瑞凌股份何时成为注册开始从事上市开始在立信执姓名提供审计服务会计师公司审计时间业时间时间项目合伙章顺文1994年7月2008年4月2008年4月2010年人签字注册米建舟2020年7月2019年2月2020年7月2019年会计师质量控制徐冬冬2009年10月2006年9月2012年9月2022年复核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：章顺文时间上市公司和挂牌公司名称职务
2022年深圳市科信通信技术股份有限公司
签字合伙人年广东拓斯达科技股份有限公司签字合伙人
2022
签字合伙人
2022年深圳市美之高科技股份有限公司
签字合伙人
2022年深南电路股份有限公司
签字合伙人
2022年深圳明阳电路科技股份有限公司
签字合伙人
2022年深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
签字合伙人
2022年广东海川智能机器股份有限公司
签字合伙人
2022年深圳市行健自动化股份有限公司
2021年深圳长城开发科技股份有限公司签字合伙人
深圳市科信通信技术股份有限公司签字合伙人
2021年
广东拓斯达科技股份有限公司签字合伙人
2021年
签字合伙人
2021年深圳市美之高科技股份有限公司
签字合伙人
2021年惠州光弘科技股份有限公司
签字合伙人
2021年深圳市行健自动化股份有限公司
2020年深圳长城开发科技股份有限公司签字合伙人
签字合伙人
2020年东风电子科技股份有限公司
3缔造世界一流焊接专家
时间上市公司和挂牌公司名称职务签字合伙人
2020年惠州光弘科技股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：米建舟时间上市公司和挂牌公司名称职务
2022年深圳市瑞凌实业集团股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐冬冬
2009年10月成为注册会计师，2006年9月开始从事上市公司审计，2012年
9月开始在立信所执业；近三年签署和复核上市公司数量5个。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2022年度审计费用为56万元人民币，较2021年度审计费用增加1万元。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，聘期1年。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
4缔造世界一流焊接专家经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度财务审计工作要求和独立地对公司财务状况进行审计。
独立董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财
务审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
（2）独立意见经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
3、董事会审议情况公司第五届董事会第十七次会议于2023年4月16日召开，审议通过了《关于续聘
2023年度会计师事务所的议案》。经过独立董事事前认可，并经审计委员会和监事会
审核通过，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。
4、监事会审议情况经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度财务审计工作要求和独立地对公司财务状况进行审计。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
5、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2022年度股东大会
5缔造世界一流焊接专家审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十六日
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