中原环保:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2023-27
中原环保股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
*现场会议时间：2023年4月21日下午15:00
*网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票时间为2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为2023年
4月21日上午9:15至下午15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长梁伟刚
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加投票的股东（代理人）共计13人，代表股份728611182股，占公司股份总数的74.7535%。
*现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份
725953224股，占公司股份总数的74.4808%；
*网络投票情况
参加网络投票的股东共计11人，代表股份2657958股，占公司股份总数的0.2727%。
*参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共11人，代表股份2657958股，占公司股份总数的0.2727%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1.00《2022年年度报告及摘要》
总表决情况：同意728447482股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9775%；反对119800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0060%。
中小股东总表决情况：
同意2494258股，占出席会议的中小股股东所持股份的
93.8411%；反对119800股，占出席会议的中小股股东所持股份
的4.5072%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6516%。
同意票数过半，本议案审议通过。
2.00《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意728447482股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9775%；反对119800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0060%。
中小股东总表决情况：
同意2494258股，占出席会议的中小股股东所持股份的
93.8411%；反对119800股，占出席会议的中小股股东所持股份
的4.5072%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6516%。
同意票数过半，本议案审议通过。3.00《2022年度监事会工作报告》总表决情况：
同意728447482股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9775%；反对119800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0060%。
中小股东总表决情况：
同意2494258股，占出席会议的中小股股东所持股份的
93.8411%；反对119800股，占出席会议的中小股股东所持股份
的4.5072%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6516%。
同意票数过半，本议案审议通过。
4.00《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意728491382股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9836%；反对119800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2538158股，占出席会议的中小股股东所持股份的
95.4928%；反对119800股，占出席会议的中小股股东所持股份
的4.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
5.00《关于2023年度财务预算方案的议案》
总表决情况：
同意728491382股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9836%；反对119800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2538158股，占出席会议的中小股股东所持股份的
95.4928%；反对119800股，占出席会议的中小股股东所持股份
的4.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
同意票数过半，本议案审议通过。
6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意728447482股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9775%；反对119800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0060%。
中小股东总表决情况：
同意2494258股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.8411%；反对119800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5072%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6516%。
同意票数过半，本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：国浩律师(郑州)事务所
2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召
开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议
事项等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司2022年度股东大会决议
2、国浩律师(郑州)事务所关于中原环保股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二○二三年四月二十一日