同益股份:监事会决议公告

证券代码：300538证券简称：同益股份公告编号：2023-014
深圳市同益实业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于2023年4月4日以电子邮件方式发出。会议于2023年4月14日在公司会议室以现场会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》；
《2022年度监事会工作报告》具体内容于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于及的议案》；
监事会对《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》发表书面审核意见
如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》；
经审核，监事会认为：2022年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》；
经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的
规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。
《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。
（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次终止及变更部分募投项目，符合公司发展规划，有利于提高募集资金使用效率，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，监事会同意该事项，并同意将该事项提交至股东大会审议。
（九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规的相关规定。
（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：在保障公司日常资金需求的情况下，公司及子公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司使用自有资金进行现金管理事项。
（十一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述套期保值事项。
（十二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
修订后的《监事会议事规则》具体内容于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会
二○二三年四月十八日