科泰电源:独立董事2022年度述职报告（赖卫东）

上海科泰电源股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、
法规、规章的规定和要求在2022年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责积极出席相关会议认真审议董事会各项议案对公司重大事项发表了独立意见切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益较好地发挥了独立董事作用。现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况本人按时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议与公司经营管理层保持了充分沟通以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序重大经营事项均履行了相关审批程序合法有效故对任期内2022年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票
无提出异议的事项也没有反对、弃权的情形。
以通讯表是否连续出席股姓名应出席现场出委托出缺席决方式参两次未出东大会次数席次数席次数次数加次数席会议次数赖卫东70700否2
二、发表独立意见情况
本人作为独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立
1/4董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，对公
司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
日期会议独立意见意见类型
一、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见
二、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
三、关于董事、高级管理人员2022
2022年4第五届董事会第九
月25日次会议年薪酬与绩效考核方案的独立意同意见
四、关于公司控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2022年6第五届董事会第十一、关于签署购销合同暨关联交易
同意月6日一次会议的独立意见
2022年7第五届董事会第十一、关于签署业务合同暨关联交易
同意月8日二次会议的独立意见
一、关于2022年半年度关联交易事项的独立意见
2022年8第五届董事会第十二、关于2022年半年度公司对外
同意月23日三次会议担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
三、关于聘任财务总监的独立意见
2022年9第五届董事会第十一、关于聘请2022年度审计机构
同意月14日四次会议的独立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。2022年度，本人在任期内主要履行以下职责：
2/41、战略委员会工作情况
2022年度，在任期内，公司召开了1次战略委员会会议，会议
讨论并审议通过了《关于收购精虹科技股权的议案》，形成决议并提交董事会。
2、提名委员会工作情况
2022年度，在本人任期内，本人主持召开1次提名委员会会议，
会议讨论并审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，形成决议并提交董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经
营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情
况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大
事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规
及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映
3/4公司真实情况。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其
他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情
况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2023年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告上海科泰电源股份有限公司
独立董事赖卫东:
2023年4月14日