华中数控:独立董事2022年度述职报告（朱峰）

武汉华中数控股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（朱峰）
本人朱峰作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2022年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年任期内，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的11次董事会和
7次股东大会，本人均亲自参加。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认
真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：
时间会议届次独立意见内容意见类型
1.关于拟为控股子公司申请银行授信
2022年3第十一届董事会第
提供担保的独立意见同意月4日二十八次会议
2.关于聘任公司副总裁的独立意见
2022年4第十一届董事会第1.关于拟为子公司申请银行授信提供
同意月6日二十九次会议担保的独立意见
1.关于2021年度控股股东及其他关
联方占用公司资金情况的独立意见
2.关于2021年度对外担保的独立意
2022年4第十一届董事会第
见同意月25日三十次会议
3.关于公司2021年度利润分配预案
的独立意见
4.关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
5.关于公司2022年度高层管理人员
薪酬与考核管理方案的独立意见
6.关于公司2021年度内部控制自我
评价报告的独立意见
7.关于公司2022年度日常关联交易
计划的独立意见
8.关于会计政策变更的独立意见
9.关于2021年度计提减值准备及核
销资产的独立意见
10.关于拟为子公司申请银行授信提
供担保的独立意见
11.关于购买董监高责任保险的独立
意见
12.关于提名公司第十一届董事会董
事候选人的独立意见
1.关于拟为子公司申请银行授信提供
2022年5第十一届董事会第担保的独立意见
同意
月16日三十一次会议2.关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保展期的独立意见
2022年6第十一届董事会第1.关于拟为全资子公司申请银行授信
同意月22日三十二次会议提供担保的独立意见
1.关于拟为子公司申请银行授信提供
2022年8第十一届董事会第担保的独立意见
同意
月8日三十三次会议2.关于子公司购买资产暨关联交易的事项的独立意见1.关于公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
2.关于拟为子公司申请银行授信提供
2022年8第十一届董事会第担保的独立意见
同意
月24日三十四次会议3.关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
4.关于2022年半年度对外担保的独
立意见
1.关于聘请2022年度会计师事务所
的的独立意见
2022年10第十一届董事会第2.关于拟为子公司申请银行授信提供
同意月26日三十五次会议担保的独立意见
3.关于公司董事会换届选举非独立董
事、独立董事候选人的独立意见
2022年11第十二届董事会第1.关于聘任公司高级管理人员的独立
同意
月14日一次会议意见2.关于拟为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
2022年12第十二届董事会第1.关于拟为子公司申请银行授信提供
同意月13日二次会议担保的独立意见
1.关于拟为全资子公司泉州华数申请
银行授信提供担保的独立意见
2022年12第十二届董事会第2.关于拟为全资子公司深圳华数申请
同意月27日三次会议银行保函提供反担保的独立意见
3.关于拟为二级子公司温岭公司申请
银行授信提供担保的独立意见
三、董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员及提名委员会委员，参与委员会的日常工作。报告期内，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，就公司定期报告、利润分配方案、高管聘任、提名董事、对外担保、对外投资、聘请审计机构等相关事
项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、现场调查情况
2022年度，本人积极参加公司会议，通过与公司经理层、生产、财务等相关
人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过实地走访、电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。重点对公司生产经营状况、信息披露事务管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面与公司有
关人员进行了充分交流沟通，积极有效地履行职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，并利用自身财务专业知识做出独立、公正的判断。在发表事前认可意见和独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、时刻关注法规、规章制度的变化，积极参加监管机构组织的培训活动，
通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，不断提高对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2023年，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则切实履行独立董事的职责，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
独立董事签名：
朱峰
二〇二三年四月十九日