中远海特:中远海运特种运输股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2023-032
中远海运特种运输股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月20日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数425
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1281080895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.6781
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席5人，陈冬董事、王威董事、郑明辉独立董事因工
作原因未能出席会议；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1266079042 98.8289 13606553 1.0621 1395300 0.1090
2.议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1266081042 98.8291 13582453 1.0602 1417400 0.1107
3.议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1265329542 98.7704 14447053 1.1277 1304300 0.1019
4.议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1261790542 98.4942 13668053 1.0669 5622300 0.4389
5.议案名称：关于公司2022年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1261488642 98.4706 13623053 1.0634 5969200 0.4660
6.议案名称：关于公司2023年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1261150842 98.4442 14114453 1.1017 5815600 0.4541
7.议案名称：关于公司与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 178205098 90.0327 13922753 7.0340 5805700 2.9333
8. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1258446992 98.2332 18083003 1.4115 4550900 0.3553
9.00 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
9.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175367548 88.5992 17686603 8.9356 4879400 2.4652
9.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175760648 88.7978 17593103 8.8883 4579800 2.3139
9.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175485648 88.6588 17869003 9.0277 4578900 2.3135
9.04议案名称：定价基准日和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175494048 88.6631 17852803 9.0195 4586700 2.3174
9.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175496148 88.6641 17820403 9.0032 4617000 2.3327
9.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175490748 88.6614 17586403 8.8850 4856400 2.4536
9.07议案名称：募集资金金额及用途审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176059248 88.9486 17017003 8.5973 4857300 2.4541
9.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175798948 88.8171 17275903 8.7281 4858700 2.4548
9.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175618348 88.7259 17713903 8.9494 4601300 2.3247
9.10议案名称：本次发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175564848 88.6988 17769303 8.9774 4599400 2.3238
10. 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175248048 88.5388 17746103 8.9656 4939400 2.4956
11. 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175519148 88.6757 17745203 8.9652 4669200 2.3591
12. 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175519148 88.6757 17695603 8.9401 4718800 2.3842
13.议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1259690792 98.3303 16167503 1.2620 5222600 0.407714. 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1259055692 98.2807 17321203 1.3520 4704000 0.3673
15.议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176073748 88.9559 16875503 8.5258 4984300 2.5183
16.议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1260338292 98.3808 14772703 1.1531 5969900 0.4661
17.议案名称：关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股
份的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 177062948 89.4557 15259403 7.7093 5611200 2.8350
18. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票
具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1252072815 97.7356 17083203 1.3334 11924877 0.9310
(二)累积投票议案表决情况
19.关于选举董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
19.01黄南126316385698.6014是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
1083147344100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
93004599100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
8563859981.61571366805313.026056223005.3583
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股286310045.4880311828049.54223128004.9698股东市值50万以
8277549983.92121054977310.695753095005.3831
上普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2022年度利
417864319890.2541136680536.905356223002.8406
润分配预案的议案关于公司2023年度对
617800349889.9309141144537.130958156002.9382
外担保额度的议案关于公司与中远海运
7集团签订框架性日常17820509890.0327139227537.034058057002.9333
关联交易合同的议案发行股票的种类和面
9.0117536754888.5992176866038.935648794002.4652
值
9.02发行方式和发行时间17576064888.7978175931038.888345798002.3139
9.03发行对象和认购方式17548564888.6588178690039.027745789002.3135
定价基准日和定价原
9.0417549404888.6631178528039.019545867002.3174
则
9.05发行数量17549614888.6641178204039.003246170002.3327
9.06限售期安排17549074888.6614175864038.885048564002.4536
9.07募集资金金额及用途17605924888.9486170170038.597348573002.4541
9.08上市地点17579894888.8171172759038.728148587002.4548
本次向特定对象发行
9.09前公司滚存未分配利17561834888.7259177139038.949446013002.3247
润安排本次发行股票决议的
9.1017556484888.6988177693038.977445994002.3238
有效期限关于公司2023年度向
10 特定对象发行 A股股 175248048 88.5388 17746103 8.9656 4939400 2.4956
票预案的议案关于公司2023年度向
特定对象发行 A股股
1117551914888.6757177452038.965246692002.3591
票方案论证分析报告的议案
12 关于公司 2023年度向 175519148 88.6757 17695603 8.9401 4718800 2.3842特定对象发行 A股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司无需编制前
13次募集资金使用报告17654344889.1932161675038.168152226002.6387
的议案关于公司2023年度向
特定对象发行 A股股
14票摊薄即期回报、填17590834888.8724173212038.751047040002.3766
补措施及相关主体就措施作出承诺的议案关于公司与特定对象签订附条件生效的股
1517607374888.9559168755038.525849843002.5183
票认购协议暨关联交易的议案关于公司未来三年股东分红回报规划
1617719094889.5204147727037.463459699003.0162
（2023年-2025年）的议案关于提请股东大会批准中远海运集团免于
1717706294889.4557152594037.709356112002.8350
以要约方式增持公司股份的议案关于提请股东大会授权董事会办理本次向
1816892547185.3445170832038.6307119248776.0248
特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
19.01黃南18001651290.9479
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司，持有表决权股份
1083147344股，在审议议案7、9、10、11、12、15、17时，已履行回避表决义务。
2.议案9、10、11、12、14、15、16、17、18属于特别决议议案，获得了出席
本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李峰、卢淑玲
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本
次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会
的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2023年4月21日