生益电子:生益电子2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2023-021
生益电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月18日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量661874881
普通股股东所持有表决权数量661874881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.5693
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）79.5693
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
2、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.00004、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
5、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
6、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审
计机构并议定2023年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.00008、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构并议定2023年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案
关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、东莞科技
创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股56017286100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股661874881100.000000.000000.0000
12、议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.000013、议案名称：关于制定《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
14、议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
15、议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司对外担保管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
16、议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
17、议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股661874881100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号
2022年度财务决算
128618306100.000000.000000.0000
报告
2022年度利润分配
228618306100.000000.000000.0000
预案
2022年年度报告及
328618306100.000000.000000.0000
摘要
2022年度董事会工
428618306100.000000.000000.0000
作报告
2022年度监事会工
528618306100.000000.000000.0000
作报告2022年度独立董事
628618306100.000000.000000.0000
述职报告关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
728618306100.000000.000000.0000
2023年度审计机构
并议定2023年度审计费用的议案关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
82023年度内部控制28618306100.000000.000000.0000
审计机构并议定
2023年度内部控制
审计费用的议案关于预计2023年度
9日常关联交易的议10870886100.000000.000000.0000
案关于修订《生益电
10子股份有限公司章28618306100.000000.000000.0000程》的议案关于修订《生益电子股份有限公司股
1128618306100.000000.000000.0000东大会议事规则》的议案关于修订《生益电子股份有限公司董
1228618306100.000000.000000.0000事会议事规则》的议案关于制定《生益电子股份有限公司董
13事、监事及高级管28618306100.000000.000000.0000
理人员薪酬管理制度》的议案关于修订《生益电子股份有限公司独
1428618306100.000000.000000.0000
立董事津贴管理办法》的议案关于修订《生益电子股份有限公司对
1528618306100.000000.000000.0000外担保管理制度》的议案关于修订《生益电
1628618306100.000000.000000.0000子股份有限公司募集资金管理制度》的议案关于修订《生益电子股份有限公司独
1728618306100.000000.000000.0000立董事工作细则》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述第10-12项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。除第10-12项以外其余议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
议案9涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限
公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、张颖
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程
序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2023年4月19日