广宇集团:广宇集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告（姚铮）

广宇集团股份有限公司独立董事述职报告
广宇集团股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位股东、股东代表：
作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2022年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
公司于2022年11月进行了换届选举，本人被推选为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会在2022年度共召开会议3次，本人均亲自出席（或通讯表决），没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
2、参加股东大会情况
第七届董事会成立以来，公司召开了2次股东大会，本人均参加了现场会议。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司有关事项发表了如下独立意见：
会议日期会议届次发表独立意见事项意见类型
2022年11月24日第七届董事会第二次关于入伙有限合伙企业涉及关联交易的议案同意
1广宇集团股份有限公司独立董事述职报告
会议
1.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议
案
2.关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
第七届董事会第三次
2022年12月12日的议案同意
会议
3.关于子公司开展商品期货套期保值业务的
议案
4.关于子公司进行远期结售汇业务的议案
三、公司现场办公情况
2022年度，本人通过参加股东大会、董事会及专门委员会会议的机会，听
取了公司管理层对公司经营情况、财务状况、财务资助、对外担保等事项的汇报，深入了解公司生产经营及规范运作情况，密切关注公司现金流安全性、债务结构的合理性，并为公司完善内控建设，提升财务的精细化管理积极献计献策。
本人充分履行了独立董事职责，认真维护了公司及全体股东的利益。
四、任职董事会各专业委员会工作情况本人分别担任第七届董事会审计委员会主任委员和第七届董事会薪酬与考核委员会委员。因第七届董事会在11月换届完成，前述专业委员会在2022年未组织召开会议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人关注公司规范运作和日常经营情况，认真核查与监督公
司定期报告、关联交易、对外担保、财务资助等相关事项，做出了公正、客观的判断，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2、持续监督公司信息披露工作。报告期内，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法
规和公司《信息披露管理制度》的有关规定和要求开展信息披露工作，并持续关注公司的信息披露工作动态，及时掌握公司信息披露情况，保证信息披露工作的合法性、合规性，让社会公众股东能够及时、全面、准确地了解公司经营情况。
3、不断提高履行职责的能力。报告期内，本人自觉学习中国证监会、深圳
证券交易所及中国证监会浙江监管局最新的有关法律法规和其它相关文件以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
2广宇集团股份有限公司独立董事述职报告
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2023年，本人将继续认真履行独立董事职责，保护股东尤其是中小股东的权益。仔细审议董事会各项议案，谨慎投票。本人将结合自身的专业优势，为促进公司持续、稳定、健康发展贡献自己的力量。
感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持。
本人的联系方式为： z.yao@zju.edu.cn
独立董事：姚铮
2023年4月21日
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