江南高纤:江南高纤第八届监事会第四次会议决议公告

股票代码：600527股票简称：江南高纤公告编号：临2023-005
江苏江南高纤股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通
知于2023年4月8日以书面方式发出，本次会议于2023年4月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交2022年年度股东大会审议
2、审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《2022年度报告及摘要》并发表如下审核意见：
（1）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。
（3）未发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会及全体监事保证公司2022年度报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票4、审议通过了《2022年度利润分配的预案》监事会认为：2022年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该利润分配的预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司在不影响本次募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）闲置募集资金继续进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的议案》
监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票9、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次对非公开发行股票募投项目“年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票10、审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司拟终止非公开发行股票募投项目“年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎作出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该项目剩余募集资金转为永久流动资金后，将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告江苏江南高纤股份有限公司监事会
2023年4月20日