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证券代码:688025证券简称:杰普特公告编号:2023-017
深圳市杰普特光电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月20日
(二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 A 栋 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量42520877
普通股股东所持有表决权数量42520877
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.3230例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)45.3230
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;
2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
2、议案名称:《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
3、议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
4、议案名称:《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
5、议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
6、议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
7、议案名称:《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)
普通股3927067899.99942000.000600.0000
8、议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
9、议案名称:《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
10、议案名称:《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4249683999.9434240380.056600.0000
11、议案名称:《关于及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.000012、议案名称:《关于修改的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
13、议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股4252067799.99952000.000500.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
(%)(%)(%)号《关于公司董事
52023年度薪酬标2633899.24632000.753700.0000准的议案》《关于预计2023
7年度日常关联交2633899.24632000.753700.0000易的议案》《关于续聘2023
8年度审计机构的2633899.24632000.753700.0000议案》《关于公司2023
9年度申请综合授2633899.24632000.753700.0000信额度的议案》《关于2022年度
10利润分配预案的25009.42042403890.579600.0000议案》(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案13为特别决议议案。
2、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东黄淮、赵崇光对议案7进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所
律师:郑素文、高璐
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大
会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2023年4月21日 |
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