中牧股份:中牧实业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

股票代码：600195股票简称：中牧股份编号：临2023-014
中牧实业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届监事会第七
次会议通知于2023年4月10日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2023年4月20日在北京园博大酒店以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2022年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2022年度各项工作的意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的提案、召集、召开、表决程序合法合规。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害股东和公司利益的行为。
（二）定期报告审核情况
报告期内，监事会认真审阅了2022年内的定期报告并出具了书面审核意见。经审阅，监事会认为公司2022年内的定期报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
1等规定实施了2021年度利润分配。本次利润分配以方案实施前的公司总股本
1021148260股为基数，每股派发现金红利0.15118元（含税），共计派发现金红
利154377193.95元（含税）。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席2021年年度股东大会监督了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）公司的内控规范工作情况
报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2022年公司组织实施了对公司总部、分支机构及控股企业内控体系建设进行了全覆盖的评价，同时委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）实施2022年度内部控制审计工作，监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为该报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司建立了专门的内部控制机构，内部审计部门及人员配备齐全，保障内部控制重点活动的执行及有效监督。公司各项决策符合《公司章程》及相关法律法规的要求。报告期内公司董事、高级管理人员忠实勤勉、履职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
（五）参与、监督重大决策事项的情况
1.审议通过第一期股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格的事项，因实
施权益分派，公司对第一期股票期权激励计划的股票期权行权价格进行相应的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
2.审议通过关于第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件及行权相
关事项的议案，依据《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件。
3.审议通过终止筹划控股子公司分拆上市的议案。因当期市场环境发生较大变化，为统筹安排公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证，同意乾元浩生物股份有限公司终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。
该报告需提交公司股东大会审议。
2二、中牧股份2022年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、中牧股份2022年年度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《中牧股份2022年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份2022年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《中牧股份2022年度利润分配预案公告》（公告编号：临2023-015）。
该预案需提交公司股东大会审议。
五、中牧股份2022年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告中牧实业股份有限公司监事会
2023年4月22日
3