南天信息:关于2023年度预计日常关联交易的公告

证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2023-017
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于2023年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股
子公司预计2023年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过3391万元。
2023年4月20日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了
《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、李丽坤先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.36%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易关联交易合同签订金额截至披露日上年发生金关联人关联交易类别定价原则或预计金额已发生金额额
北京人大金仓信息技术股份有限公司公允定价300-74.42
向关联人云南红岭云科技股份有限公司及其子公司公允定价60012.887.52采购商品采购原材云南省工业投资控股集团有限责任公司及
公允定价10012.11530.68料其子公司
小计--100019.19612.62向关联人云南省工业投资控股集团有限责任公司及
销售商品公允定价2000118.232997.37
销售产品、其子公司
商品小计--2000118.232997.37北京星立方科技发展股份有限公司及其子
公允定价451.2655.61公司向关联人云南省工业投资控股集团有限责任公司及
提供劳务公允定价7514.1772.60提供劳务其子公司
云南红岭云科技股份有限公司及其子公司公允定价10.1910.53
小计--12115.62138.74接受关联云南省工业投资控股集团有限责任公司及
接受劳务公允定价27042.92212.73人提供的其子公司
劳务小计--27042.92212.73
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元关联实际发生额实际发生额关联交易实际发生关联人交易预计金额占同类业务与预计金额类别金额
内容比例（％）差异（%）
云南无线电有限公司530.68163.101.60%225.37%向关联人采购
北京人大金仓信息技术股份有限公司74.423000.01%-75.19%采购原材商品
云南红岭云科技股份有限公司及其子公司7.52200.00%-62.40%料
小计-612.62483.1--
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司233.150.02%
向关联人销售3112.27-3.69%
云南无线电有限公司2764.220.34%销售产商品
云南红岭云科技股份有限公司及其子公司12.55200.00%-37.25%
品、商品
小计-3009.923132.27--
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司72.602002.82%-63.70%提供
向关联人北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司55.611002.20%-44.39%劳务
提供劳务云南红岭云科技股份有限公司及其子公司10.53200.42%-47.35%
小计-138.74320--接受关联接受
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司212.73230.6233.64%-7.76%人提供的劳务
劳务小计-212.73230.62--
注：公司2022年度日常关联交易实际发生金额与公司预计2022年度日常关联交易金额存在差异，主要为市场需求和客户要求变化导致，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项。
公司收购云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称“工投软件”）100%股权并已于2022年10月12日完成工商变更登记，工投软件成为公司全资子公司，工投软件与公司关联方的交易新增为公司的关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于新增2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
单位：万元序法定注册关联关联方主营业务住所号代表人资本关系
云南省工法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业中国（云南）自由
业投资控80778务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托贸易试验区昆明公司
1股集团有王国栋5.2348理财和国有资产的委托处置;国内及国际贸易;经云南省片区经开区阿拉控股限责任公99人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目街道办事处顺通股东司经相关部门批准后方可开展经营活动）大道50号许可项目：人防工程防护设备制造；特种设备检验检测；
特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；
电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件公司
云南无线24620.及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；信息控股
2云南省昆明市教电有限公刘宇翔04847系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；股东
场西路39号司6集成电路制造；集成电路销售；汽车新车销售；水资源的子专用机械设备制造；生产性废旧金属回收；国内贸易代公司理；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通信设备销售；工业互联网数据服务；网络设备销售；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；人工智能硬件销售；单建式人防工程监理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；
仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技本公术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开北京人大北京市朝阳区容司董
发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、3金仓信息18000达路7号院5号楼事兼杜胜办公设备、电子元器件。（市场主体依法自主选择经营技术股份.001至3层101内二任该项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部有限公司层201公司门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和董事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统销售；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；企业形象策划；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；公司北京星立网络与信息安全软件开发；教育咨询服务（不含涉许可北京市海淀区上高管
4方科技发9111.2刘宇明审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；计算地信息路10号五担任
展股份有3机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设层510房其董限公司备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；事文具用品批发；文具用品零售；乐器批发；乐器零售；
玩具销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准中国（云南）自由后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）贸易试验区昆明公司
云南红岭一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；
片区经开区洛羊监事
5云科技股3000.计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、马旭街道办事处果林担任
份有限公00技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统社区云景路168其董司集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电
号银河 T-PARK 事子产品销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依科技园 K 栋 1 楼
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）关联方最近一年财务数据
单位：万元
序号关联方总资产净资产主营业务收入净利润1云南省工业投资控股集团有限责任公司4237122.581069048.161100111.994309.03
2云南无线电有限公司85667.3219840.9444336.952018.64
3北京人大金仓信息技术股份有限公司71695.8960745.4634402.025029.34
4北京星立方科技发展股份有限公司43353.8538177.425630.23101.17
5云南红岭云科技股份有限公司16635.3312939.356775.82-409.41
注：云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南无线电有限公司为经审计2021年12月31日数据，其他公司财务数据均为经审计2022年12月31日数据。
（三）履约能力分析
以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、监事会意见公司预计的2023年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，
是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况：
1、公司预计的2023年度日常关联交易事项系公司开展正常经营
管理所需，且关联交易金额较小。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。
2、同意将《关于2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司
第八届董事会第二十次会议审议。
（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2023年度预计日常关联交易的事项。
七、备查文件（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议；
（二）南天信息第八届监事会第十八次会议决议；
（三）南天信息独立董事关于2023年度预计日常关联交易的事前认可意见；
（四）南天信息独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
（五）南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0二三年四月二十日