科泰电源:关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的公告

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2023-010
上海科泰电源股份有限公司
关于公司2023年度日常经营性
关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）汕头分
公司开展经营活动的日常办公需要，汕头分公司拟向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室的场地。
2023年4月14日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案》。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
一、交易对方基本情况蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。
二、租赁事项说明由汕头分公司向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其
位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室的场地，建筑面积约
295.7平方米，租赁期限为24个月，自2023年1月1日起至2024年12月31日止，租金为每月5688元。
1/2三、董事会审议情况和关联董事回避情况
本租赁事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事蔡行荣先生作为本项交易的关联方，对该事项进行了回避表决。
四、独立董事事先认可和独立意见
在提交董事会审议前，独立董事对本关联交易进行了事先认可。
同时，独立董事发表了独立意见，认为本次交易是为了满足公司汕头分公司的正常经营需要，本次关联交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，一致同意上述租赁事项。
独立董事事先认可及独立意见详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告上海科泰电源股份有限公司董事会
2023年4月17日