科大讯飞:《重大经营决策制度》修订案

《重大经营决策制度》修订案
（修改部分以黑体标注）
修改前条款修改后条款修订依据
第二条本制度下的经营决策是指公司运
第二条本制度下的经营决策是指公司用资产进行对外投资（含委托理财、委托运用资产进行对外投资（含委托贷款贷款等）、购买或出售资产、提供财务资
等）、购买或出售资产、提供财务资助、助、提供担保、租入或租出资产、签订管根据《深圳证券提供担保、租入或租出资产、签订管理理方面的合同（含委托经营、受托经营交易所上市公方面的合同（含委托经营、受托经营等）、
等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、司自律监管指
赠与或受赠资产、债权或债务重组、研
研究与开发项目的转移、签订许可协议引第7号——交
究与开发项目的转移、签订许可协议等。
等。易与关联交易（2023年修
第五条公司投资决策（包括收购、出售第五条公司投资决策（包括收购、出售订）》“第三十五资产）权限：资产；不包括委托理财、远期外汇交易）条上市公司进
1、公司拟投资（包括收购、出售资产）权限：行委托理财的，
的项目符合以下任一情况的，由公司董事1、公司拟投资（包括收购、出售资产）应当建立健全会批准，超出该范围的由公司股东大会审的项目符合以下任一情况的，由公司董委托理财专项议批准：事会批准，超出该范围的由公司股东大制度”、“上市公
（1）公司投资的资金占公司最近一期经会审议批准：司从事期货和
审计的净资产的比例在30%以内。（1）公司投资的资金占公司最近一期经衍生品交易应
（2）一年内收购、出售的资产总额占公审计的净资产的比例在30%以内。当建立健全内司最近一期经审计总资产的比例在30%（2）一年内收购、出售的资产总额占公控制度”的规以内。司最近一期经审计总资产的比例在30%定，公司已建立（3）单笔委托理财金额占公司最近一期以内。专项的《委托理经审计的净资产的比例在5%以内，委托（3）占公司最近一期经审计的净资产财管理制度》和理财总额占公司最近一期经审计的净资5%以上、30%以下的固定资产（包括改《远期外汇交产的比例在10%以内。建、扩建、环保等厂房、设备）投资、易业务内部控
（4）占公司最近一期经审计的净资产5%技术引进投资。制制度》，故投以上、30%以下的固定资产（包括改建、2、公司总裁可以决定以下拟投资（包括资决策权限不扩建、环保等厂房、设备）投资、技术收购、出售资产）项目：包括“委托理引进投资。（1）公司投资的资金占公司最近一期经财、远期外汇交2、公司总裁可以决定以下拟投资（包括审计的净资产的比例在10%以内。易”，并删除《重收购、出售资产）项目：（2）一年内收购、出售的资产总额占公大经营决策制
（1）公司投资的资金占公司最近一期经司最近一期经审计总资产的比例在10%度》关于“委托审计的净资产的比例在10%以内。以内。理财”的相关规
（2）一年内收购、出售的资产总额占公（3）占公司最近一期经审计的净资产定。
司最近一期经审计总资产的比例在10%5%以下的固定资产投资。
以内。3、由于投资风险大，决策投资项目不能
（3）占公司最近一期经审计的净资产5%仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风以下的固定资产投资。险的分析与防范，对投资项目的决策要
3、由于投资风险大，决策投资项目不能采取谨慎的原则。公司在进行重大投资
仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险决策时，需聘请技术、经济、法律等有的分析与防范，对投资项目的决策要采取关机构和专家进行咨询。
谨慎的原则。公司在进行重大投资决策4、公司核心技术的转让需由公司董事会时，需聘请技术、经济、法律等有关机构批准。
和专家进行咨询。
4、公司核心技术的转让需由公司董事会批准。
第六条公司对外融资决策程序：
第六条公司对外融资决策程序：1、发行企业债券和股票，报公司股
1、发行企业债券和股票，报公司股东大会审批。
东大会审批。2、单笔贷款金额在公司最近一期经
2、单笔贷款金额在公司最近一期经审计的净资产10%以下（含10%），且
审计的净资产5%以下，且全年累计不超全年累计不超过20%的，由总裁批准；决策程序进一过20%的，由总裁批准；单笔贷款金额在单笔贷款金额全年累计超过20%以上的步完善公司最近一期经审计的净资产10%以上，任意贷款，以及单笔贷款金额在公司最
30%以下，且全年累计不超过50%的，由近一期经审计的净资产10%以上，30%
公司董事会批准；超出上述标准的，由公以下，且全年累计不超过50%的，由公司股东大会审议批准。司董事会批准；超出上述标准的，由公司股东大会审议批准。
第九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家颁布的法律、法规、规范性文件或经合新增
法程序修改后的《公司章程》不一致的，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。
第九条本制度自股东大会批准之日起执第十条本制度自股东大会批准之日起因新增第九条，行。执行。序号相应变更科大讯飞股份有限公司
二〇二三年四月二十一日