甘肃能源:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000791证券简称：甘肃能源公告编号：2023-28
债券代码：149304债券简称：20甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2023年4月21日15:30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日上午9:15，结束时间为2023年
4月21日下午3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计21名，代表公司有表决权的股份1106038456股，占公司有表决权股份总数的69.1041%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份846205021股，占公司有表决权股份总数的52.8700%。
通过网络投票出席会议的股东20名，代表公司有表决权的股份259833435股，占公司有表决权股份总数的16.2341%。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议，部分董事、监事、高级管理人员因公未出席本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表：
表同意反对弃权提案决提案名称编码结股数比例股数比例股数比例果
2022年度董
通
1.00事会工作报110570325699.9697%3352000.0303%00.0000%
过告
2022年度监
通
2.00事会工作报110570325699.9697%3352000.0303%00.0000%
过告
2022年度财通
3.00110570325699.9697%3352000.0303%00.0000%
务决算报告过
2022年年度
通
4.00报告全文及110570325699.9697%3352000.0303%00.0000%
过摘要
2022年度利通
5.00110570325699.9697%3352000.0303%00.0000%
润分配预案过关于2023年度计划经通
6.00110570325699.9697%3352000.0303%00.0000%
营指标的议过案关于续聘
2023年度会通
7.00110570325699.9697%3352000.0303%00.0000%
计师事务所过的议案关于与关联财务公司续签《金融服通
8.0025891189599.6453%9215400.3547%00.0000%务协议》的过关联交易议案关于2023年度为控股子公司融资通
9.00110519301699.9236%8454400.0764%00.0000%
提供担保额过度预计的议案关于增加注册资本并修通
10.00110570325699.9697%3352000.0303%00.0000%订《公司章过程》的议案关于补选公
司第八届董通
11.00110570325699.9697%3352000.0303%00.0000%
事会非独立过董事的议案
上述提案8.00属于关联交易提案，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联交易《关于与关联财务公司续签的关联交易议案》的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份数量为
846205021股，未计入关联交易提案8.00的有表决权股份总数。
上述提案10.00为特别决议案，已经出席会议的代表公司有表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：
同意反对弃权提案提案名称编码股数比例股数比例股数比例
2022年度董事会
1.001862472698.2321%3352001.7679%00.0000%
工作报告
2022年度监事会
2.001862472698.2321%3352001.7679%00.0000%
工作报告
2022年度财务决
3.001862472698.2321%3352001.7679%00.0000%
算报告2022年年度报告
4.001862472698.2321%3352001.7679%00.0000%
全文及摘要
2022年度利润分
5.001862472698.2321%3352001.7679%00.0000%
配预案关于2023年度计
6.00划经营指标的议1862472698.2321%3352001.7679%00.0000%
案关于续聘2023年
7.00度会计师事务所1862472698.2321%3352001.7679%00.0000%
的议案关于与关联财务公司续签《金融服
8.001803838695.1395%9215404.8605%00.0000%务协议》的关联交易议案关于2023年度为控股子公司融资
9.001811448695.5409%8454404.4591%00.0000%
提供担保额度预计的议案关于增加注册资10.00本并修订《公司章1862472698.2321%3352001.7679%00.0000%程》的议案关于补选公司第
11.00八届董事会非独1862472698.2321%3352001.7679%00.0000%
立董事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，刘龙；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2023年4月22日