金博股份:金博股份关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2023-017
湖南金博碳素股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决本次议案，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
1、独立董事事前认可意见
事前认可意见：公司关于2023年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对拟与关联方发生的日常关联交易进行合理预计，是公司日常生产经营及未来发展所需，能够促进公司持续、稳定和健康地发展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司第三届董
事会第十三次会议审议。
2、独立董事独立意见
我们认为，公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常业务发展及生产经营的需要，遵循市场化原则进行；关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。关联董事在审议本次关联交易议案时回避表决；审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意关于预计2023年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
3、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：公司预计的2023年度日常关联交易，系公司正常经营需要，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
4、监事会意见
监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易是根据公司实际业务需要而发生的，是公司经营发展的实际需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。监事会同意本次关于预计2023年度日常关联交易的事项。
（二）2023年度关联交易的预计金额和类别单位：万元本年年初至占同类业披露日与关占同类业本次预计金额与上年关联交易本次预计上年实际关联人务比例联人累计已务比例实际发生金额差异较类别金额发生金额
（%）发生的交易（％）大的原因金额公司于2022年8月5日披露《金博股份开展新业锂电池负务公告》（公告编号：极材料用2022-074）、2022年10湖南金硅月29日披露《金博股份碳粉前端科技有限10000.0012无无不适用关于追加投资建设“锂制备及石公司电池负极材料碳粉项墨化代工目”的公告》（公告编业务号：2022-130）。2022年该项目正在建设中，因此无业务往来。
合计10000.012不适用不适用//
0
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况无
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
公司名称湖南金硅科技有限公司（以下简称“金硅科技”）
统一社会信用代码 91430900MA4RRTQQ3D企业类型其他有限责任公司法定代表人戴朝晖注册资本25000万元成立日期2020年10月26日注册地址益阳高新开发区东部产业园孵化楼25层2503号
一般项目:电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工程和技经营范围术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
金硅科技系公司控股股东、实际控制人、董事长廖寄乔先生控制的公司，公司董事廖雨舟先生为金硅科技股东。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续并正常经营，具有良好履约能力。公司与上述关联人将签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司的日常关联交易主要为给关联方提供锂电池负极材料用碳粉前端制备及石
墨化代工业务，交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计事项需提交2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构意见经核查，保荐机构认为，本次公司预计2023年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定；本次
公司预计2023年度日常关联交易事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
保荐机构对本次公司预计2023年度日常关联交易事项无异议，本次公司预计
2023年度日常关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
六、上网公告附件（一）《湖南金博碳素股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
（二）《湖南金博碳素股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（三）《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2023年4月21日