德展健康:德展大健康股份有限公司《股东大会议事规则》修订前后对照表

德展大健康股份有限公司
《股东大会议事规则》修订前后对照表
公司根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前修订后
第一条为维护德展大健康股份第一条为维护德展大健康股份
有限公司（以下简称“公司”）及公有限公司（以下简称“公司”）及公
司股东的合法权益，明确股东大会的司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》等国家法”）、《上市公司治理准则》、《上市相关法律、法规及规范性文件以及公司股东大会规则》等国家相关法
《德展大健康股份有限公司章程》律、法规及规范性文件以及《德展大（以下简称“公司章程”）制定本规健康股份有限公司章程》（以下简称则。“公司章程”）制定本规则。
第四条股东大会分为年度股东第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度每年召开一次，应当于上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东大会结束后的六个月内举行。临时股东大不定期召开，出现《公司法》第一百会不定期召开，出现《公司法》第一零一条即公司章程第4.2.4条规定应百条即公司章程第4.2.4条规定应当
当召开临时股东大会的情形时，临时召开临时股东大会的情形时，临时股股东大会应当在2个月内召开。东大会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开年度公司在上述期限内不能召开股东
股东大会的，应当报告公司所在地中大会的，应当报告公司所在地中国证国证监会派出机构和深圳证券交易券监督管理委员会（以下简称“中国所，说明原因并公告。证监会”）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
第七条独立董事第七条独立董事
……董事会同意召开临时股东大会董事会同意召开临时股东大会的，将在董事会作出决议后5日内发的，应当在董事会作出决议后5日内出召开股东大会的通知；董事会不同发出召开股东大会的通知；董事会不
意召开临时股东大会的，将说明理由同意召开临时股东大会的，应当说明并公告。理由并公告。
第八条监事会有权…第八条监事会有权…董事会同意召开临时股东大会董事会同意召开临时股东大会的，将在董事会作出决议后5日内发的，应当在董事会作出决议后5日内出召开股东大会的通知，通知中对原发出召开股东大会的通知，通知中对提议的变更，应征得监事会的同意。原提议的变更，应当征得监事会的同董事会不同意召开临时股东大意。
会，或者在收到提案后10日内未作董事会不同意召开临时股东大出反馈的，视为董事会不能履行或者会，或者在收到提议后10日内未作不履行召集股东大会会议职责，监事出书面反馈的，视为董事会不能履行会可以自行召集和主持。或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第九条单独或者合计…第九条单独或者合计…董事会同意召开临时股东大会董事会同意召开临时股东大会的，应当在董事会作出决议后5日内的，应当在作出董事会决议后的5日发出召开股东大会的通知，通知中对内发出召开股东大会的通知，通知中原请求的变更，应征得相关股东的同对原请求的变更，应当征得相关股东意。的同意。
……监事会同意召开临时股东大会监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后5日内发出召开的，应在收到请求后5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。变更，应当征得相关股东的同意。
……
第十条监事会或股东自行决定第十条监事会或股东决定自行
召集股东大会的，应当书面通知董事召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派会，同时向深圳证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
东持股比例不得低于10%。监事会和召集股东应在发出股东监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告
大会通知及股东大会决议公告时，向时，向深圳证券交易所提交有关证明公司所在地中国证监会派出机构和证材料。
券交易所提交有关证明材料。
第十一条对于监事会或股东自第十一条对于监事会或股东自
行召集的股东大会，董事会和董事会行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记机构会通知的相关公告，向证券登记结算申请获取。召集人所获取的股东名册机构申请获取。召集人所获取的股东不得用于除召开股东大会以外的其他名册不得用于除召开股东大会以外的用途。其他用途。
第十四条单独或者合并持有公第十四条单独或者合计持有公
司3%以上的股份股东，可以在股东大司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时股东大会提会召开10日前提出临时提案并书面案并书面提交召集人。召集应当在收提交召集人。召集人应当在收到提案到提案后2日内发出股东大会补充通后2日内发出股东大会补充通知，公知，公告临时提案的内容。告临时提案的内容。
除前款的情形外，召集人在发出除前款规定外，召集人在发出股股东大会通知公告后，不得修改股东东大会通知后，不得修改股东大会通大会通知中已列明的提案或增加新的知中已列明的提案或增加新的提案。
提案。股东大会通知中未列明或不符合股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
会不得进行表决并作出决议。
第十五条召集人应当在年度股第十五条召集人应当在年度股东大会召开20日（不包括会议召开东大会召开20日前以公告方式通知当日）前以公告方式通知各股东，临各股东，临时股东大会应当于会议召时股东大会应当于会议召开15日开15日前以公告方式通知各股东。
（不包括会议召开当日）前以公告方式通知各股东。
第十六条股东大会的通知和补第十六条股东大会通知和补充
充通知中应当充分、完整披露所有提通知中应当充分、完整披露所有提案
案的全部具体内容，以及为使股东对的具体内容，以及为使股东对拟讨论拟讨论的事项作出合理的判断所需要的事项作出合理判断所需的全部资料的全部资料或解释。拟讨论的事项需或解释。拟讨论的事项需要独立董事要独立董事发表意见的，发布股东大发表意见的，发出股东大会通知或补会通知或补充通知时将同时披露独立充通知时应当同时披露独立董事的意董事的意见及理由。见及理由。
第十七条股东大会拟讨论董第十七条股东大会拟讨论董
事、监事选举事项的，股东大会通知事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详中应当充分披露董事、监事候选人的细资料，至少包括以下内容：详细资料，至少包括以下内容：
……
第十九条发出股东大会通知第十九条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现取消或延期的情不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少形，召集人应当在原定召开日前至少
2个工作日公告并说明原因。2个工作日公告并说明原因。
第二十条本公司召开股东大会第二十条公司应当在公司住所
的地点为：公司住所地或股东大会通地或公司章程规定的地点召开股东大知公告列明地点。会。
股东大会应当设置会场，以现场股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投会议形式召开，并应当按照法律、行票的方式为股东参加股东大会提供便政法规、中国证监会或公司章程的规利。股东通过上述方式参加股东大会定，采用安全、经济、便捷的网络和的，视为出席。其他方式为股东参加股东大会提供便股东可以亲自出席股东大会并行利。股东通过上述方式参加股东大会使表决权，也可以委托他人代为出席的，视为出席。
和在授权范围内行使表决权。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第二十一条公司股东大会采用第二十一条公司股东大会应当
网络或其他方式的，应当在股东大会在股东大会通知中明确载明网络或其通知中明确载明网络或其他方式的表他方式的表决时间以及表决程序。
决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开始时间，通过深交所交易系统投票开前一日下午3:00，并不得迟于现场的程序投票时间为股东大会召开当日股东大会召开当日上午9:30，其结束
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-时间不得早于现场股东大会结束当日
15:00；通过深圳证券交易所互联网下午3:00。
投票系统投票的具体时间为为股东大
会召开当日9:15-15:00期间的任意时间。
第二十二条董事会和其他召集第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股东（或的正常秩序。对于干扰股东大会、寻代理人）、董事、监事、董事会秘衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，书、高级管理人员、公司聘请的律师公司应当采取措施加以制止并及时报
以及公司邀请的嘉宾以外，公司有权告有关部门查处。
依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权
益的行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十三条股权登记日登记在第二十三条股权登记日登记在
册的所有股东或其代理人，均有权按册的所有股东或其代理人，均有权出照会议通知要求出席股东大会，公司席股东大会，公司和召集人不得以任和召集人不得以任何理由拒绝。何理由拒绝。
第二十四条个人股东亲自出席第二十四条股东应当持股票账会议的，应出示本人身份证或其他能户卡、身份证或其他能够表明其身份够表明其身份的有效证件或证明、股的有效证件或证明出席股东大会。代票帐户卡；委托代理他人出席会议理人还应当提交股东授权委托书和个的，应出示本人有效身份证件、股东人有效身份证件。
授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第二十五条召集人和公司聘请第二十五条召集人和律师应当的律师应当依据证券登记结算机构提依据证券登记结算机构提供的股东名
供的股东名册共同对股东资格的合法册共同对股东资格的合法性进行验性进行验证，并登记股东姓名（或名证，并登记股东姓名（或名称）及其称）及其所持有表决权的股份数。在所持有表决权的股份数。在会议主持会议主持人宣布现场出席会议的股东人宣布现场出席会议的股东和代理人和代理人人数及所持有表决权的股份人数及所持有表决权的股份总数之
总数之前，会议登记应当终止。前，会议登记应当终止。
第二十六条股东大会召开时，第二十六条公司召开股东大
公司全体董事、监事和董事会秘书应会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，公司高级管理人员应当当出席会议，公司总经理和其他高级列席会议。管理人员应当列席会议。
第二十七条股东大会由董事长第二十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，应当由联席董事长主持，联职务时，应当由联席董事长主持，联席董事长不能出席的由半数以上董事席董事长不能履行职务或者不履行职
共同推举的一名董事主持。务时，由半数以上董事共同推举的一监事会自行召集的股东大会，由名董事主持。
监会主席主持。监事会主席不能履行监事会自行召集的股东大会，由职务或不履行职务时，由半数以上监监事会主席主持。监事会主席不能履事共同推举的一名监事主持。行职务或不履行职务时，由半数以上…监事共同推举的一名监事主持。
…
第二十九条董事、监事、高级第二十九条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询管理人员在股东大会上应就股东的质和建议作出解释和说明。询作出解释和说明。
股东质询不限时间和次数，但要服从主持人的会议安排。有下列情形时，主持人可提醒上述人员拒绝回答：
（一）质询与股东大会议题无
关；（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将泄露公司商业机密，或影响公司或股东的利益。
第三十条会议主持人应当在表第三十条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理决前宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数，人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以现场会议所持有表决权的股份总数以会议登记登记为准。为准。
第三十一条股东与股东大会拟第三十一条股东与股东大会拟
审议事项有关联关系时，关联股东应审议事项有关联关系时，应当回避表在股东大会前主动向召集人提出回避决，其所持表决权的股份不计入出席申请，否则，召集人或其他股东有权股东大会有表决权的股份总数。
向关联股东提出回避，关联股东可以股东大会审议影响中小投资者利参与审议关联交易的议案但应当回避益的重大事项时，对中小投资者的表表决，关联股东及代理人不得参加计决应当单独计票。单独计票结果应当票、监票；其所持表决权的股份不计及时公开披露。
入出席股东大会有表决权的股份总公司持有自己的股份没有表决数。权，且该部分股份不计入出席股东大股东大会审议影响中小投资者利会有表决权的股份总数。
益的重大事项时，应当按照深圳证券股东买入公司有表决权的股份违交易所的有关要求提供网络投票方反《证券法》第六十三条第一款、第式，并对中小投资者表决应当单独计二款规定的，该超过规定比例部分的票，单独计票结果应当及时公开披股份在买入后的三十六个月内不得行露。使表决权，且不计入出席股东大会有公司持有自己的股份没有表决表决权的股份总数。
权，且该部分股份不计入出席股东大公司董事会、独立董事和持有百会有表决权的股份总数。分之一以上有表决权股份的股东或者公司董事会、独立董事和符合相依照法律、行政法规或者中国证监会关规定条件的股东可以公开征集股东的规定设立的投资者保护机构可以公投票权。征集股东投票权应当向被征开征集股东投票权。征集股东投票权集人充分披露具体投票意向等信息。应当向被征集人充分披露具体投票意禁止以有偿或者变相有偿的方式征集向等信息。禁止以有偿或者变相有偿股东投票权。公司不得对征集投票权的方式征集股东投票权。除法定条件提出最低持股比例限制。外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十二条股东大会就选举董第三十二条股东大会就选举董
事、监事进行表决时，根据公司章程事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会决议，可以实行的规定或者股东大会决议，可以实行累积投票制。累积投票制。单一股东及其一致行动前款所称累积投票制是指股东大人拥有权益的股份比例在百分之三十
会选举董事或监事时，每一股份拥有及以上的上市公司，应当采用累积投与应选董事或者监事人数相同的表决票制。
权，股东拥有的表决权可以集中使前款所称累积投票制是指股东大用。会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三十三条除累积投票制外，第三十三条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表股东大会对所有提案进行逐项表决。
决，对同一事项有不同提案的，将按对同一事项有不同提案的，应当按提提案提出的时间顺序进行表决。除因案提出的时间顺序进行表决。除因不不可抗力等特殊原因导致股东大会中可抗力等特殊原因导致股东大会中止
止或不能作出决议外，股东大会将不或不能作出决议外，股东大会不得对会对提案进行搁置或不予表决。提案进行搁置或不予表决。
第三十五条同一表决权只能选第三十五条同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以会种。同一表决权出现重复表决的以第议通知载明的确认投票结果为准。一次投票结果为准。
第三十六条出席股东大会的股第三十六条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。意见之一：同意、反对或弃权。证券未填、错填、字迹无法辨认的表登记结算机构作为内地与香港股票市
决票、未投的表决票均视为投票人放场交易互联互通机制股票的名义持有
弃表决权利，其所持股份数的表决结人，按照实际持有人意思表示进行申果应计为“弃权”。报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第三十七条股东大会对提案进第三十七条股东大会对提案进
行表决前，应当推举两名股东代表参行表决前，应当推举二名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利加计票和监票。审议事项与股东有关害关系的，相关股东及代理人不得参联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事共同负责当由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票。负责计票、监票。
通过网络或其他方式投票的上市通过网络或其他方式投票的公司
公司股东或其代理人，有权通过相应股东或其代理人，有权通过相应的投的投票系统查看自己的投票结果。票系统查验自己的投票结果。
第三十八条公司召开股东大会第三十八条股东大会会议现场
若同时采取现场、网络及其他的表决结束时间不得早于网络或其他方式，方式，股东大会现场结束时间不得早会议主持人应当在会议现场宣布每一于网络或其他方式，会议主持人应当提案的表决情况和结果，并根据表决宣布每一提案的表决情况和结果，并结果宣布提案是否通过。
根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股
及的上市公司、计票人、监票人、主东、网络服务方等相关各方对表决情
要股东、网络服务方等相关各方对表况均负有保密义务。
决情况均负有保密义务。
第四十一条股东大会应有会议第四十一条股东大会会议记录记录，由董事会秘书负责。会议记录由董事会秘书负责，会议记录记载以记载以下内容：下内容：
（一）召开会议的时间、地点、（一）会议时间、地点、议程和议程和召集人姓名或名称；召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席会议（二）会议主持人以及出席或列
或列席会议的董事、监事、经理和其席会议的董事、监事、董事会秘书、他高级管理人员姓名；总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东及代理人（三）出席会议的股东及代理人
人数、所持有表决权的股份总数及占人数、所持有表决权的股份总数及占公司总股份的比例；公司股份总数的比例；
……
出席会议的董事、董事会秘书、出席会议的董事、监事、董事会
召集人或其代表、会议主持人应当在秘书、召集人或其代表、会议主持人
会议记录上签名，并保证会议记录内应当在会议记录上签名，并保证会议容真实、准确和完整。会议记录应当记录内容真实、准确和完整。会议记与现场出席股东的签名册及代理出席录应当与现场出席股东的签名册及代
的委托书、网络及其他方式表决情况理出席的委托书、网络及其他方式表
的有效资料一并保存，保管期限十五决情况的有效资料一并保存，保存期年。限不少于十年。
第四十二条召集人应当保证股第四十二条召集人应当保证股
东大会连续举行，直至形成最终决东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。接终止本次股东大会，并及时公告。
同时，召集人应当向公司所在地中国同时，召集人应向公司所在地中国证证监会派出机构及证券交易所报告。监会派出机构及证券交易所报告。
第四十四条股东大会通过有关第四十四条股东大会通过有关
派现、送股或资本公积转增股本提案派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月的，公司应当在股东大会结束后2个内实施具体方案。月内实施具体方案。
第四十七条本规则所称公告或第四十七条本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上通知或者股东大会补充通知，是指在刊登有关信息披露内容，公告或通知符合中国证监会规定条件的媒体和证通篇较长的，公司可以选择在中国证券交易所网站上公布有关信息披露内监会指定报刊上对有关内容作摘要性容。
披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会的补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日