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广西河池化工股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年度,广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会,对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2022年监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
2022年度,公司监事会按时出席董事会和股东大会,对董事会和股东大会决策程序
的合法合规性进行监督。2022年,监事会列席或参与了8次董事会会议、出席了3次股东大会,听取并审议了公司各项主要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩成果,同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。
报告期内,公司监事会共召开六次会议,共审议了12项有关议案,会议召开情况如下:
序号召开日期会议届次审议议案审议结果
1、《2021年度监事会工作报告》
2、《2021年年度报告及摘要》
3、《关于公司2021年度利润分配的议案》
2022年4月九届监事会第
14、《2021年度内部控制自我评价报告》通过
28日十二次会议5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《2022年第一季度报告》
2022年6月九届监事会第
21、《关于公司监事会换届选举的议案》通过
24日十三次会议
32022年7月十届监事会第1、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》通过
1-111日一次会议2022年7月十届监事会第1、《关于子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议
4通过
15日二次会议案》
2022年8月十届监事会第1、《2022年半年度报告及摘要》
5通过
24日三次会议2、《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》
2022年10月十届监事会第
61、《公司2022年第三季度报告》通过
23日四次会议
二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
2022年度公司依法开展经营活动,公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式,参与公司重大决策的讨论,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。经认真检查后,监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定,或有损于公司和股东利益的行为。
2、股东大会决议执行情况
报告期内,公司监事会成员列席了公司股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
3、公司财务情况
监事会对公司2022年的财务状况实施了有效的监督和检查,对定期报告进行了认真审议,我们认为公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司的关联交易进行了监督与核查,认为:公司2022年度发生的关联交易是必要的,定价公平合理,发生的关联交易履行了必要的决策程序,
1-2决策程序合法合规,价格公允公平,没有损害公司及股东利益的情况发生。
5、关于使用自有资金进行现金管理的意见
公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下,使用不超过5000万元暂时闲置自有资金进行现金管理,符合公司和全体股东的利益,提高自有资金使用效率,增加公司收益。
6、公司对外担保情况
监事会对报告期内公司对外担保核查后认为:公司除为子公司进行担保外,没有发生其他对外担保事项。公司对子公司的担保属于正常经营的合理资金需要,决策程序合法,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况
公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作,能够严格按照制度要求,切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》等关于管理内幕信息的制度,并得到有效执行。报告期内,公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会2023年工作计划
2023年度,公司监事会成员将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,继续勤勉尽责,积极履行监督职能,切实维护和保障公司及股东利益。
1、加强监督检查,积极督促内部控制体系的建设和有效运行
监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作,维护公司和全体股东的利益;加强与董事会和管理层的沟通协调,重点关注公司风险管理和内部控制体系建
1-3设的进展,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核,从严把关,提出书面意见,确保财务报告真实、准确、完整。
2、认真履行职能
认真履行监事会职能,按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督,强化日常监督检查,进一步提高监督时效,增强监督的灵敏性,促进公司内控制度不断完善,提高公司整体治理水平,最大程度发挥监事会的职能作用。
3、加强学习,切实提高专业能力和监督水平
监事会全体成员将继续加强自身学习,不断适应新形势发展需要,进一步增强风险防范意识,强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习,参与监管机构、行业协会组织的相关培训,推进自身建设,不断提高业务素质和监督水平,切实保障公司规范运作、健康发展。
以上报告,提请监事会审议。
广西河池化工股份有限公司监事会
二〇二三年四月十八日 |
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