湖南发展:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2023-024
湖南发展集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第十届董事会。
2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年04月19日（周三）15:30开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年04月19日9:15—9:259:30—
11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2023年04月19日9:15—15:00期间的任意时间。
4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长张禹文先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第三十一次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1/10三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共18人，所持有表决权的股份总数
为248842105股，占公司有表决权股份总数的53.6115%。
2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，所持有表决权的
股份总数为248498405股，占公司有表决权股份总数的53.5374%。
3、通过网络投票出席本次会议的股东共15人，所持有表决权的股份总数
为343700股，占公司有表决权股份总数的0.0740%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及湖南迈旭律师事务所的见证律
师出席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）非累积投票议案
1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数股份总数的股份总数的股份总数的
A股比例比例比例
24865480599.9247%1873000.0753%00.0000%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型同意反对弃权
2/10占出席会议占出席会议占出席会议
中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例
946640098.0598%1873001.9402%00.0000%
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数股份总数的股份总数的股份总数的
A股比例比例比例
24865480599.9247%1873000.0753%00.0000%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例
946640098.0598%1873001.9402%00.0000%
3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
3/10类型同意反对弃权
占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数股份总数的股份总数的股份总数的
A股比例比例比例
24865440599.9246%1877000.0754%00.0000%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例
946600098.0557%1877001.9443%00.0000%
4、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数股份总数的股份总数的股份总数的
A股比例比例比例
24865440599.9246%1877000.0754%00.0000%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型同意反对弃权
4/10占出席会议占出席会议占出席会议
中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例
946600098.0557%1877001.9443%00.0000%
5、关于《公司2022年年度报告及报告摘要》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数股份总数的股份总数的股份总数的
A股比例比例比例
24865440599.9246%1877000.0754%00.0000%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例
946600098.0557%1877001.9443%00.0000%
6、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
5/10类型同意反对弃权
占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数股份总数的股份总数的股份总数的
A股比例比例比例
24865440599.9246%1877000.0754%00.0000%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例
946600098.0557%1877001.9443%00.0000%
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数股份总数的股份总数的股份总数的
A股比例比例比例
24865440599.9246%1877000.0754%00.0000%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型同意反对弃权
6/10占出席会议占出席会议占出席会议
中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例
946600098.0557%1877001.9443%00.0000%
8、关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数股份总数的股份总数的股份总数的
A股比例比例比例
24865440599.9246%1877000.0754%00.0000%
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股
A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例
946600098.0557%1877001.9443%00.0000%
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）累积投票议案
9、关于董事会换届选举的议案
7/109.00选举公司第十一届董事会非独立董事
（1）总表决情况占出席会议有非独立董事是否提案序号得票数效表决权股份候选人姓名当选总数的比例
9.01韩智广24882370899.9926%是
9.02刘志刚24864730999.9217%是
9.03谭明璋24864730899.9217%是
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席会议中非独立董事小股东有效表是否提案序号得票数候选人姓名决权股份总数当选的比例
9.01韩智广963530399.8094%是
9.02刘志刚945890497.9822%是
9.03谭明璋945890397.9822%是
10.00选举公司第十一届董事会独立董事
（1）总表决情况占出席会议有独立董事是否提案序号得票数效表决权股份候选人姓名当选总数的比例
10.01李培强24864730899.9217%是
10.02丁景东24876490899.9690%是
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席会议中独立董事小股东有效表是否提案序号得票数候选人姓名决权股份总数当选的比例
8/1010.01李培强945890397.9822%是
10.02丁景东957650399.2003%是
10、关于监事会换届选举的议案
11.00选举公司第十届监事会股东代表监事
（1）总表决情况占出席会议有股东代表监事是否提案序号得票数效表决权股份候选人姓名当选总数的比例
11.01倪莉24864730899.9217%是
11.02徐志明24876490899.9690%是
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席会议中股东代表监事小股东有效表是否提案序号得票数候选人姓名决权股份总数当选的比例
11.01倪莉945890397.9822%是
11.02徐志明957650399.2003%是
上述监事与公司职工大会选举出的职工代表监事蔡治舟先生共同组成公司
第十届监事会。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南迈旭律师事务所；
2、律师姓名：薛荣锋、宋波；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
9/101、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告湖南发展集团股份有限公司董事会
2023年04月19日