三湘印象:2022年度监事会工作报告

三湘印象股份有限公司
2022年度监事会工作报告
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年度报告期内严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《监事会议事规则》等规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会2022年度工作情况汇报如下：
一、监事会监督事项
（一）公司依法运作情况
2022年度，公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会，对公
司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理
人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、及时、公正，简明清晰，通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范；利润分配方案符合公司实际情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
2021年审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）公司对外投资、出售资产情况
监事会认为：2022年度，公司披露的对外投资、出售资产的情况，信息真实准确，程序合法合规。公司在对外投资、出售资产决策时遵循公平公正的原则确
1定价格及交易条件，未发现存在内幕交易以及损害公司及中小股东利益的行为。
（五）对外担保情况及关联方资金占用情况
通过对公司2022年度发生的对外担保的监督、核查，监事会认为：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供违规担保等损害公司及其他
股东利益的情况。对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
（六）股东大会决议及执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会及管理层等有关人员认真履行了股东大会的有关决议。
（七）监事会对公司内部控制发表的意见
监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，对报告的内容不存在异议。同时，监事会认为，2021年度公司的内控工作未有违反深圳证券交易所相关规定及公司内部控制制度的情形发生。
（八）监事会对公司2021年年度报告的意见
监事会认真审议了公司2021年年度报告，发表了审核意见：经审核，监事会认为公司2021年年度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）2022年监事会会议情况
2022年度，公司共召开5次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表
决程序合法合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下：
会议决议会议决议刊决议刊登的信会议届次召开日期参会监事会议议案名称登的指定网情况息披露日站查询索引期
1.关于2021年年度报告及其摘要的议案；
2.关于2021年度监事会工作报告的议案；
3.关于2021年度计提资产减值的议案；
4.关于公司2021年度利润分配方案的议
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2022年4月案；全部议2022年4
第五次（定期）全体监事（公告编号
1日5.关于公司续聘2022年度会计师事务所的案通过月7日会议2022-006）议案；
6.关于2021年度内部控制评价报告的议案。
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2022年4月议案通2022年4
第六次（临时）全体监事1.关于2022年第一季度报告的议案；（公告编号
28日过月30日会议2022-015）
1.关于2022年半年度报告及其摘要的议案
第八届监事会巨潮资讯网2022年8月2.关于修订《三湘印象股份有限公司监事会全部议2022年8
第七次（定期）全体监事（公告编号
26日议事规则》的议案；案通过月30日会议2022-034）
第八届监事会
2022年10议案通
第八次（定期）全体监事1.关于2022年第三季度报告的议案免披露——月26日会议过
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行股票方案的议案；
3.关于公司非公开发行股票预案的议案；
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用
第八届监事会的可行性分析报告的议案；巨潮资讯网
2022年12全部议
第九次（临时）全体监事2022年125.关于公司无需编制前次募集资金使用情（公告编号月19日月20日会议况报告的议案；案通过2022-047）
6.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期
回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案；
7.关于公司未来三年（2023-2025年）股东
回报规划的议案。
二、2023年度监事会工作思路
公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式。强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康地发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
三湘印象股份有限公司监事会
2023年4月25日
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