海南机场:海南机场设施股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告

股票代码：600515股票简称：海南机场公告编号：临2023-024
海南机场设施股份有限公司
关于2023年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
*2023年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。
*海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项
目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易的情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年4月20日，公司召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日
常关联交易事项发表独立意见，认为：本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》
《董事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
公司2022年日常关联交易的预计和执行情况如下：
关联交易2022年预计2022年实际发预计金额与实际发生金额差异较关联人
类别金额（万元）生金额（万元）大的原因
基于公司未来业务发展需要，
2022年原计划与深圳市三鑫科技
深圳市三鑫科技发展有限公司9290013777发展有限公司开展工程类项目采购，但项目未完全开展，故形成较大差异海南航空控股股份有限公司99205000不适用广西北部湾航空有限责任公司36011697不适用天津航空有限责任公司24721920不适用福州航空有限责任公司1415791不适用向关联人金鹏航空股份有限公司1201732不适用采购商桂林航空有限公司11001138不适用
品、接受长安航空有限责任公司10511186不适用劳务西部航空有限责任公司960407不适用云南祥鹏航空有限责任公司9511224不适用
海南海航国际酒店管理股份有限公司144-不适用
（1）2022年公司新增向海南省发展控股有限公司下属公司工程采
购0.90亿元；
其他关联方192013012
（2）2022年完成前期与原海航
集团关联方的工程结算，调整结算金额0.21亿元。
小计11763540866向关联人海南航空控股股份有限公司2681523232不适用关联交易2022年预计2022年实际发预计金额与实际发生金额差异较关联人
类别金额（万元）生金额（万元）大的原因销售商北京首都航空有限公司1608010918不适用
品、提供天津航空有限责任公司123884545不适用劳务中国新华航空集团有限公司5000618不适用海南美兰国际空港股份有限公司49727713不适用西部航空有限责任公司38701706不适用云南祥鹏航空有限责任公司38652731不适用长安航空有限责任公司28475186不适用金鹏航空股份有限公司27561113不适用广西北部湾航空有限责任公司23812217不适用海航集团有限公司2242417不适用海口美兰国际机场有限责任公司22232451不适用福州航空有限责任公司18501477不适用
尊捷（三亚）航空服务有限公司13581437不适用桂林航空有限公司12171486不适用乌鲁木齐航空有限责任公司982746不适用三亚航空旅游职业学院622454不适用长春赛德购物中心有限公司527358不适用大新华飞机维修服务有限公司474211不适用海南旅控会展开发有限公司430492不适用陕西长安海航之星宾馆有限公司405197不适用海航航空技术有限公司385193不适用海南美兰国际机场货运有限责任公司338593不适用海南博鳌机场管理有限公司294371不适用易航科技股份有限公司289132不适用天津货运航空有限公司261387不适用三亚汉莎航空食品有限公司189141不适用大新华航空有限公司150114不适用海航航空集团有限公司131187不适用海航货运有限公司12796不适用海南财富海湾置业有限公司8892不适用海南绿海热带森林博览园有限公司183不适用其他关联方1124021526不适用小计10681593541中免凤凰机场免税品有限公司337487909免税营业收入未达预期
全球精品（海口）免税城有限公司204325403免税营业收入提成比例调整
海航集团有限公司3140-266不适用关联租赁北京首都航空有限公司743712不适用
(出租)
海航航空旅游集团有限公司732-不适用海南望海国际商业广场有限公司588513不适用海南航空控股股份有限公司369360不适用关联交易2022年预计2022年实际发预计金额与实际发生金额差异较关联人
类别金额（万元）生金额（万元）大的原因海航航空技术有限公司257262不适用海航投资控股有限公司20122不适用海航货运有限公司6683不适用其他关联方2366635不适用小计6264115633海南航空控股股份有限公司83776517不适用三亚航空旅游职业学院27332605不适用天津航空有限责任公司26291742不适用关联租赁海航航空集团有限公司21531653不适用
(承租)北京首都航空有限公司20551262不适用中国新华航空集团有限公司374312不适用小计1832114090总计305413164130
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司2023年日常关联交易的预计情况如下：
截至2023年3月31关联交易本次预计金额上年实际发生关联人日与关联人累计已发类别（万元）金额（万元）
生的交易金额（万元）海南海控中能建工程有限公司及其控股公司3200034368442向关联人海控南海发展股份有限公司及其控股公司1600065613777采购商海南省发展控股有限公司及其他控股公司30002741245
品、接受海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司300262181
劳务海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司200-118小计51500439225763海口美兰国际机场有限责任公司及其控股公司16000304310757海南省发展控股有限公司及其控股公司80003842338向关联人海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司50002554373销售商宜昌三峡机场有限责任公司160061218235
品、提供供销大集集团股份有限公司及其控股公司1000212113劳务海航航空技术有限公司及其控股公司10001404海免海口美兰机场免税店有限公司40041142小计33000454836362中免凤凰机场免税品有限公司3000054227909海南省发展控股有限公司及其控股公司1500018226082关联租赁
海南海航二号信管服务有限公司及其控股公司1000164-
(出租)供销大集集团股份有限公司及其控股公司700168670小计46700757614661关联租赁海南省发展控股有限公司及其控股公司27005532605
(承租)小计27005532605截至2023年3月31关联交易本次预计金额上年实际发生关联人日与关联人累计已发类别（万元）金额（万元）
生的交易金额（万元）
总计1339001706979391二、关联方介绍和关联关系法定代注册资本序号关联方名称企业类型营业范围住所表人（万元）
海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、
医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、
港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租海南省海口市国兴
海南省发展控有限责任公司(国有赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；
1周军平1358367大道西路9号省政府
股有限公司控股)污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；
办公区会展楼三层
办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、
策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）。
一般经营项目是：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行深圳市南山区南海海控南海发展股份有限公司(上申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建
2王东阳84495大道2061号新保辉
股份有限公司市)筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；
大厦17楼
进出口业务（按深贸管登证字第2001-086号文执行）；普通货运；劳务派遣。
各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业海南省海口市美兰海南海控中能
务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、区琼山大道11号海
3建工程有限公其他有限责任公司党龙20000市政设施管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件南省三防指挥调度司
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）中心6楼619室许可项目：免税商店商品销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；餐饮服务；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品进出口；
中免凤凰机场海南省三亚市天涯出版物零售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部
4免税品有限公其他有限责任公司刘斌10000区凤凰国际机场隔门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销司离区内售；日用品销售；家用电器销售；餐饮管理；个人卫生用品销售；针纺织品销售；钟
表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用玻璃制品销售；箱包销售；卫生洁具销售法定代注册资本序号关联方名称企业类型营业范围住所表人（万元）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运
输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、海口美兰国际
交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修，职业海口市美兰区美兰
5机场有限责任其他有限责任公司王宏413711培训，劳务输出，提供住宿及餐饮服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭国际机场公司相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）许可项目：免税商品销售；烟草专卖品批发；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销海南省澄迈县老城售散装食品）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第三类医疗镇经济开发区南一海免海口美兰
器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环路69号海口综合
6机场免税店有其他有限责任公司孟力5000日用百货销售；母婴用品销售；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代保税区跨境电商产限公司理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；第一类医疗器械销售；第二业园国际商务中心
类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）206-6机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；
日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；
仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理宜昌三峡机场宜昌市猇亭区（三峡
7其他有限责任公司王精复32510服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（依法须经批准的项目，经相关部门批有限责任公司机场）准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得
相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；
卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。
以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨
海南海航二号有限责任公司(非自海南省海口市美兰询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（一般经
8信管服务有限然人投资或控股的赵权100区国兴大道7号新海营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的公司法人独资)航大厦25楼项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）法定代注册资本序号关联方名称企业类型营业范围住所表人（万元）
为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；
为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理海南省海口市南海海航航空技术
9其他有限责任公司张志刚374617及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术大道168号海口保税
有限公司咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材区东103室
的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。
许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；
卷烟、雪茄烟的零售；仓储服务；文化娱乐服务；旅馆；理发美容；浴池；洗染；汽车清洗装潢、租赁；汽车出租；人力资源中介服务；饮食服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：国内商业；物资供销业；日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、
供销大集集团股份有限公司(上
10尚多旭1916377珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、西安市解放路103号
股份有限公司市)
运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售；
服装干洗；服装加工销售；柜台租赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；计
算机软件开发、销售；企业管理咨询服务；机械制造；摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用品修理、机动车停车场。（以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目）三、关联交易主要内容和定价政策
为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日