金博股份:金博股份第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2023-010
湖南金博碳素股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2023年4月20日在公司水晶湾会议室召开。会议通知于2023年4月10日以电子邮
件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：2022年，监事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，认真履行职责，促进了公司的规范化运作，保障了公司全体股东权益，同意公司《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；（2）公司2022年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《金博股份2022年年度报告》及《金博股份2022年年度报告摘要》。
3、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
监事会认为：2022年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则
的规定编制，公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流情况。公司2022年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了
公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《金博股份关于2022年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号：2023-011）。
5、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
监事会认为：同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《金博股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-012）。
6、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2023年度授权办理融资相关事宜的议案》
监事会认为：同意公司及子公司向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币150000万元（在此额度内可滚动使用），借款年利率参照市场同等条件的利率水平。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意使用最高额度不超过人民币160000万元（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-013）。
8、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规规定。同意使用最高额度不超过人民币150000万元（或等值外币）的自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-013）。
9、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《金博股份2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-
014）。
10、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》。
11、审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
监事会认为：为公司（含子公司）及董事、监事和高级管理人员购买责任
保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，监事会同意为公司（含子公司）及董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
全体监事对本议案回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《金博股份关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号：2023-016）。
12、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司预计2023年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易是根据公司实际业务需要
而发生的，是公司经营发展的实际需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
监事会同意本次关于预计2023年度日常关联交易的事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《金博股份关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
13、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用剩余超募资金投资在建项目的议案》监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金剩余超募资金用于“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，有利于提高公司资金利用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意将首次公开发行股票募集资金剩余超募资金用于“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《金博股份关于使用剩余超募资金投资在建项目的公告》(公告编号：2023-
018）。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司监事会
2023年4月21日