吉林敖东:2022年度股东大会材料汇编

吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
吉林敖东药业集团股份有限公司
2022年度股东大会材料汇编
2023年05月15日
吉林·敦化吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
目录
目录....................................................1
审议事项一：2022年度董事会工作报告...................................2
审议事项二：2022年度监事会工作报告..................................18
审议事项三：2022年年度报告及摘要...................................23
审议事项四：2022年财务工作报告....................................54
审议事项五：2022年度利润分配预案...................................77
审议事项六：关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案...................78
审议事项七：关于修改《公司章程》的议案..................................81
听取材料一：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案..........................82
听取材料二：关于董事2022年度履职考核的议案..............................97
听取材料三：2022年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明..........................99
听取材料四：关于监事2022年度履职考核的议案.............................100
听取材料五：2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明.........................101
听取材料六：2022年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明.............102
1吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
审议事项一：2022年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现将《公司2022年度董事会工作报告》汇报如下：
一、报告期内董事会会议情况及决议
报告期内，董事会共召开7次会议，审议40项议案，40项议案均表决通过。会议相关公告披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开包括2021年年度股东大会在内的2次股东大会会议，均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并对每项提案进行逐项表决，合计审议12项议案均表决通过。董事会严格执行股东大会所作出的各项决议。会议相关公告披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、经营情况分析
2022年，我国经济社会发展遭遇国内外多重超预期因素冲击，医药行业持续深度改革、政策出台力度频次加大、医保基药目录持续调整、药品和耗材采购常态化，面对公司发展的内外部错综复杂的环境，对公司的发展是机遇也是挑战。公司认真落实党中央经济工作重要精神，坚持“医药+金融+大健康”多轮驱动的发展模式，扎实推进精细化管理，认真梳理医药主业结构，深入布局大健康领域发展，大力推进配方颗粒项目科研攻关，完成了年初董事会制定的各项经营指标。
报告期末，公司总资产3117257.95万元，比年初增加210518.01万元，增长7.24%；
归属于上市公司股东的净资产2603658.47万元，比年初增加117709.60万元，增长4.73%；
资产负债率为15.50%；实现营业收入286821.15万元，比上年同期增加56444.77万元，增长24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润178064.25万元，增加14.22万元，增长
0.01%。
(一)医药行业
公司现有中药生产批准文号308个，化学药品生产批准文号297个，合计共有生产批准文号605个，包含45个独家品种、独家剂型产品。公司共有199个产品被列入2022版国
2吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
家医保目录，其中甲类98个，乙类100个，丙类1个；共有90个产品进入国家基本药物目录。
公司致力于现代中药，坚持大品种群多品种群营销战略，持续培育大品种、重点品种，不断发展潜力品种，中药营业收入169248万元，同比增长14.92%，主要是公司加大渠道管控力度，并实施以大品种带动重点培育品种的营销策略，实现收入增长所致；化学药品营业收入32548万元，同比下降4.30%，主要是公司化学药品核心品种销量下滑所致；连锁药店批发和零售营业收入44839万元，同比增长80.45%，主要是公司连锁药店子公司经营情况好转及报告期内承接提供相关物资采购服务的任务所致。2022年公司实现销售收入过千万品种数量24个，较上年度增加4个。报告期内，公司医药主业收入及占比构成情况见以下图表：
医药主营业务收入情况
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
连锁药店中药化学药品批发和零食品其他售业务收入1692483254844839359324254医药主营业务占比情况
1%
13%中药
化学药品
16%连锁药店批发和零售食品
59%其他
11%
1、中药
公司中药产品包括中成药、中药配方颗粒和中药饮片，中药为公司主要收入来源，2022年中药营业收入169248万元，占营业收入比重为59.01%。公司中药涵盖安神补脑、心脑血管、儿科、妇科、代谢及消化系统、血液循环系统、清热解毒、感冒发烧等多个治疗领域的产品。在安神补脑、心脑血管等中医优势领域，公司通过多年发展，形成了安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液3个核心大品种，并以核心大品种为基础，逐步培育
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单位：万元吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
重点品种和潜力品种，形成梯队发展的品种群。
报告期内，公司中药核心产品收入情况见下表：
单位：万元
2022年2021年增减变化
产品类别核心产品名称金额金额金额比率
安神补脑液61624.7156313.145311.579.43%
小儿柴桂退热口服液16186.8310529.465657.3753.73%
中药血府逐瘀口服液9798.728959.33839.399.37%
羚贝止咳糖浆6496.174173.612322.5655.65%
养血饮口服液5300.664289.661011.0023.57%
合计99407.0984265.2015141.8917.97%
（1）中成药安神补脑液为核心的大品种
公司的核心品种安神补脑液，用于治疗的症状包括头晕、失眠、健忘、乏力等，以及神经衰弱有关的其他相关症状。安神补脑液为公司的知名产品，在中药安神补脑类市场占有优势地位，40多年销售保持持续稳步增长，市场积淀形成了良好的口碑和品牌效应。公司依托中药口服制剂工程研究中心和中药中试检测科技创新中心2个研发平台，不断提升产品科技含量，安神补脑液具有发明专利 2 项（专利号：ZL200610016840.2、ZL200610017254.X），相关学术论文25篇。公司依靠安神补脑液作为大品种的品牌优势、渠道优势，实施“安神+”组合，打造以安神补脑液为主的产品组合营销策略，带动脑心舒口服液、养血饮口服液、生脉饮口服液、参芪王浆养血口服液等多品种群快速发展。
安神补脑液销售收入情况
64000.00
62000.00
60000.00
58000.00
56000.00
54000.00
52000.00
50000.00
48000.00
2020年2021年2022年
安神补脑液52701.6956313.1461624.71小儿柴桂退热口服液为核心的大品种
小儿柴桂退热口服液作为全国独家专利产品（专利号：ZL200410010761.1），经过多年的培育，已经发展成为一个核心大品种。公司坚持持续深耕儿科领域，加大科研投入及学术
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单位：万元吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编推广，以小儿柴桂退热口服液为主品，加快关键客户连锁市场的开发，增加合作品种数量，把关键客户连锁做成一个个销售增长点。对私立医院、院外处方渠道规范管理，加强学术引导，实现快速成长。小儿柴桂退热口服液以治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹的优势，迅速成为儿科呼吸道疾病的一线用药。
公司在打造小儿柴桂退热口服液成为核心大品种的过程中，形成了成功的经验型发展模式，能够助力其他具备成长潜力品种实现快速发展。公司聚焦儿科领域，打造以小儿柴桂退热口服液、羚贝止咳糖浆等退热止咳临床领域优势品种。根据市场变化，抓住机会，扩大小儿柴桂退热口服液的市场占有率，补充减味紫雪口服液、小儿咳喘灵颗粒、健儿消食口服液，丰富儿科产品线，有利于做精做专和增加市场黏性。通过打造儿科领域大品种带动妇科领域发展，重点培育鹿胎颗粒、少腹逐瘀颗粒、孕康颗粒，形成妇科多品种群。围绕以小儿柴桂退热口服液为核心的儿科妇科大品种多品种，逐渐发展做大。
小儿柴桂退热口服液销售收入情况
18000.00
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
2020年2021年2022年
小儿柴桂退热口服液5387.2210529.4616186.83血府逐瘀口服液为核心的大品种
公司在心脑血管领域，打造了以血府逐瘀口服液为核心的大品种群，重点培育品种有用于治疗冠心病、心肌梗塞，脑动脉硬化、脑血栓疾病的利脑心胶囊；用于治疗半身不遂、语言障碍和动脉硬化，以及各种血液高粘症疾病的心脑疏通胶囊；用于气虚血瘀型缺血性中风病的杜蛭丸等，形成了从心脑血管疾病预防、治疗、康复的全疗程大产品群。
报告期内，公司大力开发医院，增加临床覆盖率。血府逐瘀口服液广泛应用于临床各科血瘀证的治疗，公司加大产品二次开发投入，将其定位于“消除血瘀体征的全科用药”，不断完善“销售、学术、商务、财务、准入”五大体系的整体协调性发展，并通过科室会、发表专业论文、征集典型病例等活动进行宣传推广。另外还开展了“云课堂”、“云健康”、“敖东驿站”等学术活动，确立以血府逐瘀口服液为核心的药物在治疗心脑血管疾病方面具有辨证施治、标准兼顾的独特优势，在宣传企业和产品的同时，推动血府逐瘀口服液大品种群业务
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单位：万元吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编收入实现稳步增长。
血府逐瘀口服液销售收入情况
10000.00
9500.00
9000.00
8500.00
8000.00
7500.00
2020年2021年2022年
血府逐瘀口服液8488.998959.339798.72
公司在三个核心大品种群的基础上，有序开展伸筋片、肾复康片、参泽疏肝胶囊、澳泰乐胶囊、金芪降糖胶囊、清热解毒口服液、感冒清热胶囊等众多具备发展潜力的优秀产品的
市场开发及推广活动，以三大核心品种的市场地位优势，带动众多细分领域的重点品种、潜力品种形成梯队发展的产品组合稳步推进，有序发展。
报告期内，公司中成药产品有2个实现销售收入过亿元，分别为安神补脑液、小儿柴桂退热口服液，其中小儿柴桂退热口服液销售收入同比增长53.73%；有12个中成药产品实现销售收入过千万，其中羚贝止咳糖浆、养血饮口服液、伸筋片、感冒清热胶囊等产品销售收入同比增幅较大。
（2）中药配方颗粒
中药配方颗粒为公司的发展业务。依托中药配方颗粒吉林省试点企业之一的先发优势，在产品研发方面，继续推进国标和省标的制定与申报工作，截至目前延边药业累计完成291个品种备案，基本涵盖了中医临床使用频率最高的品种，保障公司在产品方面的竞争力。在产能建设方面，公司建成年提取能力5000吨的智能提取车间，通过智能化生产线，依据技术关键点技术标准与饮片标准生产管理规范，实现产业化生产。为进一步夯实配方颗粒项目，公司于2022年9月26日召开2022年第一次临时股东大会，同意将可转债项目尚未投入的募集资金44200.00万元及其利息，变更用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”，预计该项目投资总额为100218.08万元。在中药配方颗粒销售方面，公司重点聚焦中药认知度广、竞争对手非核心的经济发达地区，坚持等级中医医院的开发，强化与中医药大学及其附属医院的战略合作，实现以科研项目推进临床使用，加速中药配方颗粒的市场布局。
公司中药配方颗粒优选道地药材为原料，经传统炮制工艺炮制成饮片，再通过提取、浓缩、干燥、制剂各工艺完成量质传递。中药配方颗粒的质量标准实行全产业链质量监控，从品种、品质、年限、采收、加工、有效成分等研究，到饮片的规范化炮制、中间产品及成品
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单位：万元吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
的质量控制，建立了系统化的质量标准体系。公司应用超高效液相色谱仪、原子吸收光谱仪、液质质、气质质等先进的检测仪器，全面覆盖含量、指纹图谱、农药残留、重金属、黄曲霉毒素等检验项目，建立了完整、全面、严谨的产品标准，实现了配方颗粒从药材到成品全过程质量控制。中药配方颗粒作为现代化的中药产品，既保持了中药饮片的性味与功效，又极大程度的方便了患者的服用，具备很高的复购率特质，市场前景广阔。
2、化学药品
公司化学药品包括化学药品针剂、化学药品普药和化药原料药，2022年化学药品营业收入为32548万元，占营业收入比重为11.35%。公司目前化学药品主要有注射用核糖核酸Ⅱ、注射用盐酸平阳霉素、人工牛黄甲硝唑胶囊、注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片等。
报告期内公司化学药品主要产品收入情况见下表：
单位：万元
2022年2021年增减变化
产品类别产品名称金额金额金额比率
注射用核糖核酸Ⅱ6602.6311692.98-5090.35-43.53%
注射用盐酸平阳霉素4627.535789.58-1162.05-20.07%
化学药品注射用赖氨匹林1719.91555.691164.22209.51%
羧甲司坦泡腾片1401.421059.23342.1932.31%
赖氨匹林原料药1353.30393.85959.45243.61%
合计15704.7919491.33-3786.54-19.43%
2022年，公司遴选出注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片、注射用左卡尼汀、注射用盐酸
博安霉素等化学药品重点品种，进行大力扶植和培育。在化学药品品种培育上，公司以基本药物和医保产品为重心，以等级医院院内处方为主，基层卫生院为补充。主要是加强专业化学术推广，强化重点医院、重点科室服务，通过学术推广在全国范围内组织学术推广会议或学术研讨会，介绍公司重点培育品种的临床特点，沟通反馈药品临床疗效及不良反应等相关信息，以专业学术推广方式，不断完善现有临床网络，推进销售增量。报告期内，注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片、注射用卡络磺钠等化学药品销售逐渐放量。
3、连锁药店批发和零售
2022年，公司通过拓展门店网络，丰富门店布局，开展医药物流配送业务等，加强敖东
大药房连锁药店的经营管理。通过举办大型营销活动拓展客户流量，与第三方电商平台合作推广 OTO 业务，鼓励员工考取执业药师提高服务专业性等，应用多种方式方法提升连锁大药房经营管理水平，增强盈利能力。连锁药店批发和零售业务营业收入较上年提高80.45%，报告期内连锁药店新增会员人数17.70万人，累计会员人数81.56万人。2022年，公司根据门店网络布局及经营情况，关闭门店4家，新增门店18家，报告期末门店共计187家。
4、推进募投项目建设，加快完善产能布局
截至2022年末，吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程建设项目已使
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用募集资金30442.77万元，智能提取车间和智能口服液车间，土建工程已全部完工，目前车间设备采购进行中。中药配方颗粒项目已使用募集资金385.79万元。吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金16873.08万元。小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产。立体仓库、污水处理系统建设完成，投入使用。注射剂车间的前处理及提取部分正在进行厂房建设；制剂部分完成了厂房建设、设备采购，即将进行安装调试。
5、创新研发持续推进，增强企业核心竞争力
公司立足医药产业，围绕新产品和大品种二次开发稳步推进各研发项目。在中医药传承创新方面，积极探索并优选中药经典名方、配方颗粒标准及药材资源等进行研究。在癌症、肾病、糖尿病、心脑血管等多个治疗领域开展药物研究。报告期内，子公司引进抗菌消炎胶囊、健儿消食口服液等多个中药品种，获得中药生产批准文号16个。子公司开展化学药品仿制药研发项目8个，获得化药4类仿制药批准文号1个。开展化药1类新药研发项目1个，开展化药一致性评价研究项目 7 个。药品上市许可持有人（MAH）合作项目 5 个，开展化药项目稳定性研究8个。中药经典名方项目13个，产品二次开发项目研究6个。北方药材种质资源建设及新品系列培育研究1个。
公司积极推进产品二次开发，完成杜蛭丸抗脑缺血作用及分子机制研究，并在影响因子为4.5的《生物医学与药物治疗》及《世界中医药》等中英文期刊上，发表1篇核心期刊论文和 2 篇 SCI 论文。在《现代肿瘤医学》上发表“注射用核糖核酸Ⅱ改善晚期胰腺癌化疗患者整体获益可能性的真实世界研究”论文1篇。获得“一种提高平阳霉素生物合成的效率的方法”国家发明专利1项。按照《药品上市后变更管理办法（试行）》等指导原则，公司完成部分药品上市后变更工作，新增小儿咳喘灵颗粒 1g 和 2g 包装规格，小儿柴桂退热口服液 5ml包装规格，提供了更适合小儿用药的包装，有力促进了公司儿科用药的市场开发。
（二）投资业务
1、广发证券投资情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份
1252297867 股、境外上市外资股（H 股）股份 212924000 股，以上持股占广发证券总
股本的19.2259%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上
市外资股（H 股）股份 36868800 股，占广发证券总股本的 0.4838%。公司及全资子公司合计持有广发证券1502090667股，占广发证券总股本的19.7097%，公司采用权益法作为长期股权投资核算，按照 2022 年 12 月 31 日广发证券 A 股 15.49 元/股计算，公司持有广发证券 A 股市值为 193.98 亿元，广发证券 H 股 11.22 港元/股计算，公司持有广发证券 H 股市值为28.03亿港元，根据当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算为25.04亿元，合计持有广发证券市值219.02亿元。根据已经披露的《广发证券股份有限公司二○二二年度报告》显示，目前公司为广发证券的第一大股东。广发证券2022年实现归属
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于上市公司股东的净利润792928.28万元，公司本期对广发证券的投资收益为144793.21万元，比上年同期下降50992.47万元，同比下降26.05%。
2、证券投资情况为加强公司医药产业的快速升级，进一步加强公司自身的科研攻关能力，以“医药+金融+大健康”多轮驱动的企业运营模式，公司先后对一批特色鲜明、优势突出竞争力强的医药、生物上市公司进行投资，谋求对医药、生物产业项目进一步合作，促成产研同步，践行成长性和收益性同步增长。截止报告期末，公司及子公司延边药业合计持有辽宁成大77585519股，占辽宁成大总股本的5.07%；直接持有第一医药10988525股，占第一医药总股本的
4.93%；直接持有南京医药12260256股，占南京医药总股本的0.94%，同时公司还是绿叶
制药等上市公司的股东。
3、基金项目合作情况
公司参与设立珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）【以下简称：敖东医药基
金】、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）【以下简称：创新产业基金】、广发信德中
恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业（有限合伙）【以下简称：广发信德中恒汇金】和广州广发信
德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称：健康创业基金】。其中：公司出资2亿元参与设立敖东医药基金，占该基金出资总额的40.00%；出资2.04亿元参与设立创新产业基金，占该基金出资总额的68.00%；出资0.1亿元参与设立广发信德中恒汇金，占该基金出资总额的1.14%；出资0.5亿元参与设立健康创业基金，占该基金出资总额的10.00%。以上基金均正常运作，所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域，报告期内，部分投资项目已通过并购或其他方式退出。通过基金间接投资这样一批特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物产业项目，虚心向学、取之精华，有利于加强企业自身的科研攻关能力。
下表为吉林敖东、敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金所投资项目上市进
展情况：
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投资上市前持股上市前持上市后持
公司主营业务/经营范围发行情况
机构数量（股）股比例股比例2021年6月21日：在上海证券交易所科创板上市（股票代北京阳光诺和药物药学研究与试验发展；医药中间体化学品试制技术开发、技术转让；技术检测；信息咨询（不含中介服务）；技术咨询、技术服吉林码：688621），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
6431131.07%0.80%
研究股份有限公司务；检验检测服务。敖东2022年6月21日：吉林敖东所持股份全部解除首发限售。
报告期内公司所持股份在二级市场已全部售出。
2022年06月29日：在上海证券交易所科创板提交上市申报
澳斯康生物（南通） 一家生物制药/品规模化合 规生产(Chemistry Manufacturing and Controls，CMC）整体解决方案提供商，细胞培养基的 开发、 吉林
3558500.72%0.54%稿。
股份有限公司 生产及销售（细胞培养基业务），以及生物制药/品工艺开发及生产服务（生物制药/品 CDMO业务）。 敖东
2022年12月30日：进行最新注册问询和回复。
冻干粉针剂、小容量注射剂（含非最终灭菌）、原料药、片剂、硬胶囊剂、保健品、医疗器械的生产（均按许可证核定内容经营）；2021年5月20日：在上海证券交易所科创板上市（股票代江苏诺泰澳赛诺生
制药技术、生物技术的研发；医药中间体、多肽中间体的生产（药品、保健品、食品、饲料等涉及专项审批的产品除外）；精细创新产业码：688076），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
物制药股份有限公52780003.3011%2.4758%
化工产品（危险化学品除外）的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商基金2022年5月20日，创新产业基金所持股份解除首发限售，司品和技术除外。已上市流通。
研发、生产和销售（保健食品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相关制品、糕点、蜂产品、其他食品）；进出口食品；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、化妆品及卫生用2019年8月21日：参与汤臣倍健新增的发行股份上市，新汤臣倍健股份有限品、医疗用品及医疗器材；糕点、面包零售；研发和销售包装材料；研发生物技术；商务服务（不含许可经营项目）；中药材创新产业增股份上市后36个月解除限售。
4061738-0.257%
公司种植（不含许可经营项目）；食品添加剂生产、经营。动产和不动产租赁；营养咨询；正餐、快餐、饮料及冷饮服务；咖啡馆基金2022年8月21日：创新产业基金所持股份（4061738股）服务；商业批发零售；广告业；生物技术推广服务；科技中介服务；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科全部解除限售。
学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；游览景区管理；化妆品、卫生材料及医药用品的制造。
2021年6月8日：在上海证券交易所科创板上市（股票代码：成都欧林生物科技预防用生物制品的生产（凭药品生产许可证在有效期内经营）；生物技术与生物制品的研究、开发、咨询并提供技术转让；生敖东医药688319），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
111066103.05%2.74%
股份有限公司物制药市场的开发、咨询（不含危险化学品）；货物及技术进出口。基金2022年6月8日，敖东医药基金所持股份全部解除首发限售，已上市流通。
是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键南京诺唯赞生物科敖东医药2021年11月15日：在上海证券交易所科创板上市（股票代共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并正在进行抗体药物的研发，是国内少数同时具有自主可控上游101730732.8259%2.5432%技有限公司基金码：688105）。
技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。
合肥立方制药股份集药品制剂及原料药的研发、生产、销售，药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业，对医药工业及医药商业形广发信德2020年12月15日：在深圳证券交易所上市（股票代码：33060004.76%3.57%有限公司成全产业链覆盖，主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、内分泌系统用药等领域。中恒汇金003020）。
上海联影医疗科技 专业从事高端医疗影像设备（PET、 MR、 CT、 DR、 US 和 RT）及其相关技术的研发、生产、销售，是目前国内唯一一 广发信德 2022 年 8 月22 日：在上海证券交易所科创板上市（股票代
25873800.36%0.31%有限公司家产品线覆盖全线高端医疗影像设备，并同时拥有全球领先核心技术、雄厚资本实力及顶尖人才优势的高新技术企业。中恒汇金码：688271），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
广发信德
成都海创药业有限 一家基于氘代技术和 PROTAC 靶向蛋白降解等 技术平台，以开发具有重大 临床需求的 Best-in-class （同类最佳）、 926923 1.25% 0.94% 2022 年 4 月12 日：在上海证券交易所科创板上市（股票代中恒汇金
公司 First-inclass（国际首创）药物为目 标的国际化创新药企业。 码：688302）， 该股份自上市之日起16个月后解除限售。
吉林敖东9269231.25%0.94%深圳华大智造科技广发信德2022年9月9日：在上海证券交易所科创板上市（股票代码：仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售。11803500.32%0.29%有限公司中恒汇金688114），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
2023年3月10日：中国证券监督管理委员会（证监许可三博脑科医院管理广发信德一所以医疗投资、医院管理、品牌运营为主导，集“医疗、教学、科研”于一体的医疗集团。36608003.0805%2.31%〔2023〕534号）同意三博脑科医院管理集团股份有限公司集团股份有限公司中恒汇金首次公开发行股票注册。
10吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
（三）大健康产业
1、积极布局大健康领域
公司投资设立健康科技和酵素科技两家子公司，专业从事保健食品、保健用品、食品、功能饮料等大健康产品的研发、生产及销售。公司依托雄厚的科研、技术、经济实力，形成了大健康产业上游种植、中游加工、下游销售服务的完整产业链。公司有保健功能性食品、膳食营养补充剂等数百余种大健康产品，以高含量营养素和功能性的保健食品为主要研发方向。
2、大健康产品及研发情况
报告期内，公司共生产销售保健功能性食品、膳食营养补充剂等大健康产品200多种，其中保健食品注册批准证书22个、保健食品备案凭证68个。主要有“敖东酵素植物发酵饮料”、“创喜牌叶黄素桑葚菊花含片”、“晶球益生菌固体饮料”、“敖东 R 鹿胎口服液”、“大幽小幽 R口腔抑菌膏”、“百合康多维女士牌多维矿物质片”、“敖东健康牌辅酶 Q10软胶囊”、“谷比利 R氨糖软骨素透明质酸片”、“麦金利 R鱼油 DHA 藻油软胶囊”、“左旋肉碱银杏叶荷叶胶囊”等单品年销售收入过千万元产品，还有30多种产品年销售收入过百万元。公司红参蜜制切片、人参代用茶等产品先后被吉林省参业协会、吉林省农业委员会评选认定为“长白山人参”品牌贯标产品。报告期内，健康科技开发了12种大健康产品，取得了1个保健食品注册批准证书及11个保健食品备案凭证。大健康产品在研项目19个，目前按照项目进度稳步推进。
3、电商直播模式促进大健康业务快速发展
2022年，子公司健康科技增资扩股引进战略投资者，在优化健康科技资本结构的同时，
利用战略投资者资源开展大健康板块业务，充分发挥和整合各自资源优势，提高公司在大健康领域的竞争能力和持续盈利能力。2022年9月15日，公司与辛选集团正式签订深度合作协议，引入新型数字电商直播模式。公司积极开展大健康产品线上业务，同时加快布局天猫、京东、快手等多家电商平台，实现参茸类、增强免疫力类、缓解视疲劳、调节三高类、骨骼健康类、减脂代餐类、肠道益生菌及维生素矿物质类等品种销售快速增长。
（四）围绕主业夯实各项基础工作
1、高管增持持续回购，彰显未来发展信心
2022年5月9日，公司董事长李秀林先生、副董事长、总经理郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的高度认可，通过集中竞价交易方式共增持公司股票1149800股，增持合计金额为人民币1618.63万元。
11吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的信心，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，助力公司持续健康、快速发展，综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力及二级市场股票状况，公司遵照相关法律法规制定并实施了两次回购部分社会公众股份的方案。两次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，将用于转换公司发行的可转换为公司股票的公司债券。目前公司财务状况良好，回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行及未来发展产生重大影响。
第一次回购公司股份事项：公司于2020年4月10日至2021年4月10日，通过股票
回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份24220987股，占公司2021年3月31日股权登记日总股本1163041725股的2.0826%；购买股份的最高成交价为18.00元/股、
最低成交价为15.05元/股，支付总金额为人民币400032878.38元（含交易费用）。该次回购已经实施完毕，符合有关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。
第二次回购公司股份事项：公司于2022年4月29日召开公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，本次拟用于回购的资金总额不少于人民币1.50亿元（含），不超过人民币3.00亿元（含）。
公司于2022年5月5日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2023年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
11937264股，占公司2023年3月31日股权登记日总股本1163102353股的1.0263%；
购买股份的最高成交价为15.45元/股、最低成交价为13.60元/股，支付总金额为人民币
170036876.07元（含交易费用），本次回购方案详细进展情况，请查阅公司相关公告。
2、坚持人才发展战略，助力实现“百年敖东”
人才是企业发展的核心竞争力，公司要实现高质量发展，人才是关键。公司围绕发展战略目标，结合创新发展理念要求，坚持以人为本，持续深入打造企业组织能力建设。报告期内，公司秉承职业化、年轻化、专业化的用人理念，倡导“企业内部无公关”的特色企业文化，坚持公平、公开、公正的选人制度和任人唯贤的用人标准，优化管理团队人员结构，选聘高学历、专业覆盖广泛的专业化团队，建立全新的用人机制，搭建人才发展通道，打造从人才聘任、绩效考核、薪酬激励到人才培养的全方位团队管理体系，通过后备人才选拔，让有能力、敢担当、有作为的人担当重任，推动公司发展，助力实现“百年敖东”。截止2022年末，公司现有员工5399人，其中大专以上学历3096人，占员工总数的57.3%；取得中高级职称471人，注册执业药师321人，享受国务院特殊津贴3人，全国劳动模范4人，省、州劳动模范39人。
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3、党建引领稳企兴企，实现高质量发展
公司始终坚持强化党的领导，注重对党员、职工的政治引领，不断将党的组织优势转化为企业竞争优势，实现了企业党建工作和经营发展深度整合、互促共进。公司先后荣获全国医药行业思想政治工作优秀企业、全国非公企业“双强百佳党组织”、吉林省先进基层党组织等称号。公司坚持打牢基础，全面加强党建工作，充分发挥党组织核心作用，在企业高管中实行双向进入、交叉任职，全程参与企业决策。坚持把党建工作融入生产经营各环节全过程，推动党员职工争先锋、做表率，把党支部打造成坚强有力的基层战斗堡垒。公司积极弘扬主旋律、传播正能量，并结合自身产业优势，积极履行社会责任。
质量强则品牌强、企业强。产品质量决定了品牌竞争力。公司持续挖掘品牌内部价值，重点开展企业文化的研究、建设及宣传工作，提升形象、助力经营，实现了公司品牌形象及企业价值全面提升，助力公司高质量发展。公司在医药生产过程建设全员、全要素、全过程、全数据的质量管理，持续开展质量提升行动，以质量跃升促进品牌持续发展，打造百年敖东。
公司作为“吉林老字号”品牌，承载着丰富的生活和文化记忆，创建不易，维护更难。在市场竞争、政府监管、全社会共同监督中，努力作为，坚守品牌价值，顺应市场机制、守正创新，打造更出色的优质品牌，让吉林敖东走进千家万户，成为百姓健康生活的守护者。
四、公司未来发展的展望
2023年，公司将在“专注于人、专精于药”企业价值观的引领下，守正创新，踔厉奋发，
深入整合优势资源、持续加大研发投入，实施“大品种群、多品种群”的销售拉动政策，坚持走“医药+金融+大健康”多轮驱动快速发展的道路，实现公司高质量发展。
在中药方面力求稳步前行，发挥专业优势以最优产品获取客户最佳体验，通过加强与国内头部医药商业企业合作，构建稳定、畅通、高效的营销渠道，在细分领域不断夯实核心产品“敖东牌安神补脑液”的行业地位；加快“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”院
内和院外新渠道的拓展工作，力争保持稳定增长；重点培育“羚贝止咳糖浆”、“养血饮口服液”、“少腹逐瘀颗粒”、“脑心舒口服液”、“感冒清热胶囊”等千万元以上重点产品的高速增长；遴选“龟芪参口服液”、“金芪降糖胶囊”、“参泽舒肝胶囊”、“孕康颗粒”、“杜蛭丸”等
多个具备发展潜力品种迅速增长；积极推动中药饮片产品升级，提升中药饮片的市场份额和盈利水平，开展各级中医院布局中药煎药服务中心，加快拓展饮片医疗终端市场。
在化药方面转型稳中求变，原公司主要品种“注射用核糖核酸Ⅱ”已于2023年不再纳
入《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，为该品种市场拓展创造有利条件；通过加强对
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市场营销人员的培训与考核，不断夯实基层销售代表的学术推广能力和综合素养，找准临床定位，实施临床服务精益管理，重点培育“注射用盐酸平阳霉素”、“注射用赖氨匹林”及原料药、“羧甲司坦泡腾片”、“注射用卡络磺钠”等系列产品，有规划、按步骤形成相关产品的优势解决方案；加强注射剂招商品种市场管理，参与“香丹注射液”进集采；做好“注射用尿激酶”、“注射用玻璃酸酶”、“注射用盐酸丙帕他莫及原料药”、“注射用甘草酸二铵及原料药”等品种的市场布局。
在配方颗粒项目建设方面，延边药业中药配方颗粒项目在经过前期调研、论证并经公司
2022年9月26日召开的股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，目
前延边药业全力开展配方颗粒制备、工艺、检测、量质传递等科研攻关，大力推进国标和省标的制定与申报工作，力争年内取得更多中药配方颗粒受理凭证，同时积极与上海中医药大学、南京中医药大学、长春中医药大学等国内知名院校及各等级医院开展战略合作，以科研项目推进临床使用，使中药配方颗粒快速进入医疗机构，争取配方颗粒项目尽快实现市场销售放量，为公司持续发展增添业绩新基点。
在大健康产品方面锐意进取，在持续扩大“快手”平台直播业务的同时，积极拓展“抖音”平台的保健食品营销工作，通过开展“短视频”、“自有门店直播”等多种营销模式，不断拓宽产品销售渠道，与此同时在线下做好 KA 渠道，争取让公司产品为更多的客户提供更好的体验，以适应保健食品新场景、新需求的发展趋势。力争在较短的时间内推进“敖东牌氨糖软骨素加钙片”、“敖东膳食纤维芦荟决明子泡腾片”、“敖东牌西洋参粉”、“敖东牌银络舒片”、“敖东破壁灵芝孢子粉片”等新产品研发工作，形成丰富的产品组合，以打造20个过千万元大单品为目标，逐步形成在保健食品行业的相对优势地位。
在生产质量管理方面精益求精，始终坚持做到“质量第一”，严格落实主体责任，遵循法律法规及行业规范在药品生产过程中坚持源头严管、过程严控、风险严防，持续加强对原材料采购、运输、存储和加工的把控，提高质量和成本控制意识，推行精益化管理措施，持续推进生产转型升级。坚持药材溯源管理，深入中药材道地产区实地调查，对重点产品所需的中药材进行战略储备，系统开展药材资源种植研究及产地加工技术研究、工艺优化、质量标准提升，保证药材原料道地纯正，溯源清晰，价格平稳。对药品的安全性、有效性和质量可控性进行动态管理并对已上市药品做好持续监控和跟踪。提升产品的质量测试力度，阶段性、有针对性地开展自查，时刻筑牢质量防线，做好风险隐患排查和处置整改，确保药品质量安全。
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在产品研发方面，积极探索中医药创新发展之路，坚持把中医药理念、经验和现代科技相结合，持续科研攻关，开拓创新。充分发挥公司国家级和省级技术中心、博士后科研工作站的作用，与国家高校、药物研究所、专业科研机构等多渠道、多方式加强合作，持续加大来源于古代经典名方的中药复方制剂、院内制剂的研发投入，继续围绕公司新产品和大品种二次开发等相关科研课题项目进行研究；持续拓宽渠道引进新品种，推动经典名方品种注册申报及生产落地，增加公司品种数量，丰富产品线，不断完善产品阵列以支撑可持续健康发展。
在产品销售方面，坚持深化营销创新。聚焦中药战略，坚持大品种群多品种群营销战略，整合营销资源，细分治疗领域，采取多元化的营销模式，针对不同产品特点开展差异化的市场策略，坚持以顾客为中心，制定针对性的市场营销策略，融合线上线下业务，不断拓宽全国市场销售网络，形成需求牵引供给，快速发展医药连锁大药房终端批发和零售业务，有力推动公司销售稳步发展。
在对外投资方面，在公司有权机构批准的投资额度内，持续优化权益类投资及固定收益类投资比例，通过多种方式不断优化公司核心资产，并根据公司的未来发展和资金需求计划，对公司持有的资本市场股权进行合理调整。着重做好敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金、健康创业基金投后管理及运营退出工作；利用股权投资形成的优势深度开展业务合作。
综上，公司争取2023年营业收入同比实现20%以上的增长，同时控制运营成本和各项费用，保持管理费用率和销售费用率相对稳定，努力提高公司整体盈利能力。上述经营计划是在假设国家医药相关政策出台实施后不会对公司大品种的销售和价格产生重大影响的情况
下制定的，其并不代表公司对2023年度的盈利预测和业绩承诺，存在较多不确定性因素，提请投资者特别注意。
五、未来发展面对的风险及应对措施
（一）面临行业政策变化带来的系统性风险。医药行业是受到政府政策影响较大的行业之一，医药行业产业政策以及国家、地方性法律法规的变化，将直接影响医药行业发展。药品集中带量采购、医保政策调整等措施，药品、医疗和医保领域相关改革的持续深化，促使行业内的产业整合、商业模式转型，影响医药行业的各个领域。近年来，医药行业深度改革，快速发展，带来了发展的机遇同时也伴随着较大的风险。
公司将顺应行业发展态势，规避风险，把握机遇，持续聚焦中医药优势领域，不断调整产品结构及渠道覆盖，加强核心中药品种的再评价和二次开发，不断加大研发投入，通过临
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床和经济学研究获得循证证据，加大中药品种的学术推广，为公司赢得更加广阔的市场空间。
同时，公司将密切关注医药政策和行业发展趋势变化，科学研判，根据行业政策法规监管动态适时调整管理模式和经营策略，加强政策解读与分析，积极适应国家医药改革的相关政策，充分应对行业政策变化带来的经营风险。
（二）面临原材料价格波动带来的不确定性风险。中药材种植环节受到自然因素影响较大，主要受到土地价格、自然灾害、生态条件等因素的影响，导致原材料价格浮动较大。部分珍贵药材生长周期、生长习惯、生长环境等因素导致种植难度越来越大，药材价格具有持续升高趋势。药用动物药材受到养殖环境，动物保护环节，饲养科学等多种因素影响，药材供应及药材价格也出现不稳定因素。这些因素加大了企业产品价格不确定的风险。
公司将通过多种方式应对上述风险。一是建立种植、养殖基地，解决关键中药材、动物药材的供应问题；二是通过科学研判，趋势分析，市场调研，环境监测等多种手段，确定部分中药材的采购及库存量，合理规划核心品种的原材料供应；三是加强公司内部管理，提高生产效益和品质稳定，降低采购成本、管理成本和生产成本。
（三）环境保护方面面临的不确定性风险。医药制造企业在生产过程中面临安全与环保风险，生产过程中产生的废渣、废气、废液及其他污染物，若处理不当可能会对周边环境造成不利影响，并可能影响公司正常生产经营。公司为药品生产及流通企业，属于国家环保监管要求较高的行业，国家和地方环境保护部门的环境保护政策日趋严格，现场监督检查内容更加细致规范，监管方式不断优化，惩戒和督促力度持续加大。
公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理，废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准。作为环境保护部门公布的重点排污单位的子公司，严格按照环境保护部门的要求对主要污染物进行监测。公司已按照要求制定环境自行监测方案并严格落实。公司及下属子公司均按照国家或当地环保部门要求编制环境事件应急预案并进行备案。公司将加大对安全环保方面的资源投入力度，不断通过技术和工艺提升，保障公司正常经营。
（四）药品研发过程中面临的多种风险。新药研发开发周期长，投资大，风险性高。药
品从实验研究、临床研究、获得注册批件到正式生产需要经过多个环节，研发过程复杂，情况多变，研发速度受多环节影响，研发进展稍有拖延就会陷入众多同类产品的激烈竞争中。
同时随着国家注册监管法规的日益严格，药品研发投入可能会大幅提高，公司每年投入大量的研发经费用于产品开发和技术创新，可能面临研发投入增大、药品注册周期延长、药品研发失败的风险。
公司将不断加强研发团队的建设，积极与国内知名院校以及药物研究机构合作，组织实
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施产品研发工作，建立科学的研发项目评估机制、立项机制、跟踪机制，严格按照国家药品注册政策法规和指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险控制，尽量尽早规避风险、及时有效应对或转移风险，科学合理地降低新药研发过程中的各类风险。
（五）证券市场环境变化及资本市场政策变化带来的投资风险。目前公司通过投资取得的上市公司股权和参与投资的基金投资项目退出的主要渠道为国内证券市场上市。注册制的推出以及国内外经济形势的复杂性，期间若证券市场发生较大波动，公司所投资的上市公司股权带来的公允价值变动及基金投资项目退出节奏和收益的高低将受到影响。
面对存在的投资风险，公司明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的防范和控制投资风险，保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资管理，加强市场分析和研究，做好证券投资的信息管理工作，持续跟进买卖标的价格的变化，及时调整投资策略及规模。
（六）募投项目不能实现预期收益的风险。尽管公司对募投项目的市场前景进行了详细
的调研和审慎的论证，在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备，但能否按照预期实施募投项目，能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，能否顺利销售募投项目产品，募投产品价格是否出现大幅波动，募投产品市场需求是否发生重大变化，募投产品市场竞争是否发生重大变化，存在募投项目投产后达不到预期效益的风险。
公司将秉承合理有效使用募集资金原则，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，结合公司产品开发战略、项目实际建设情况及未来业务发展规划，加快推进项目建设进程，同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排，并及时履行披露义务。
以上报告，请予以审议。
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审议事项二：2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》
《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障并促进了公司的规范运作，有效维护了公司和广大股东的合法权益。现就2022年监事会工作情况总结如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
2022年度监事会共召开4次会议，共审议了25个议案，监事会成员均参加了全部会议，
会议召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等
法律、法规和规章制度的规定。报告期内，公司监事会认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，情况如下:届次召开时间审议议案审议结果
《公司2021年度监事会工作报告》
《公司2021年度报告及摘要》
《公司2021年度财务报告》
《公司2021年度利润分配预案》
《公司2021年度内部控制评价报告》
《公司2021年度社会责任报告》
《公司监事2021年度履职考核的议案》
《关于2021年监事长绩效薪酬分配的议案》
《2021年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》《2021年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专
第十届监事会项说明的议案》
4月14日通过
第九次会议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的议案》《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司实施员工持股计划的议案》
《关于调整证券投资管理初始额度的议案》
《关于修改的议案》
《关于会计政策变更的议案》
第十届监事会4月29日《公司2022年第一季度报告全文》通过
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第十次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》第十届监事会《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
8月30日通过
第十一次会议案》
《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
第十届监事会
10月28日《关于公司2022年第三季度报告全文及正文的议案》通过
第十二次会议
上述会议内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、监事会对公司监督事项的审核意见
1、依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席参加全部股东大会、董事会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。并以促进规范运作和效益提升为重点，通过审阅报告、现场检查等多种方式对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司制度执行情况等进行了监督。充分履行了监事的知情、监督职能。监事会认为：
（1）公司已经建立了较为完善的各项管理制度，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，相关的信息披露及时、准确。
（2）公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制
度和相关决议，勤勉尽职，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司利益、股东权益特别是中小股东权益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务报表、财务状况、财务管理情况进行了认真细致的监督和检查，认为：公司财务独立，财务制度健全完善，财务管理规范，财务状况良好。公司监事会认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，各期财务报告的编制均符合《中华人民共和国会计法》《企业会计制度》和《企业会计准则》等国家有关法律、法规的规定，各期财务报告均真实、准确、完整、公允地反映了上市公司的实际情况、公司整体财务状况、
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
19吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编第1号—主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的使用和存放情况。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情形。
4、公司关联交易事项情况
报告期内，监事会依照《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定对公司2022年度发生的日常关联交易进行了监督和检查，认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，均为公司生产经营过程中必要的交易行为，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会、监事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事、监事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，发生的关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。
5、投资及对外担保情况
报告期内，公司以自有资金12500万元对控股子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司进行增资。监事会认为：公司的投资增资行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，相关决策、审批程序合法、合规，不存在内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
2022年度内不存在股东及子公司占用公司资金情况，也没有为股东、实际控制人及子公
司提供担保情况。
6、公司内部控制自我评价报告
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》的规定，监事会认真审议了公司内部控制自我评价报告，监事会认为：公司的内部控制已建立了较为完善的体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司持续对内部控制体系进行了完善，重点控制活动合规有效，不存在重大缺陷，无违反证券监管机构相关规定的情形。公司内部控制评价
20吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制管理及运行的实际情况。监事会对该评价报告无异议。
7、公司信息披露情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行监督。监事会认为：公司信息披露情况符合《信息披露事务管理制度》的规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
8、公司内幕信息知情人管理的情况
报告期内，公司监事会对公司实施内幕信息及知情人管理制度的情况进行了监督。监事会认为，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《公司内幕信息知情人登记制度》的规定，建立了内幕信息知情人档案，组织签署承诺书，并制订了严格的报送程序。公司对定期报告等重要事项，均已按照制度的要求，对所涉及的内幕信息知情人进行了登记备案，并及时报备监管部门，同时履行了信息披露义务。公司内幕信息管理规范健全，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整、及时登记，严格防范内幕交易风险，未发现有内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。
9、公司会计政策变更情况
监事会对公司会计政策变更进行了监督，认为：2022年度所进行的会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，会计政策变更程序符合企业会计制度和会计准则等相关财务规章制度，会计政策变更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、2023年工作计划
2023年，公司监事会将严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》及深圳证券交易所相
关法规政策的规定，围绕公司的战略发展方针，忠实履行监事会职责，不断提升规范运作和监督工作水平，与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作及持续健康发展，树立公司的诚信形象，更好的维护公司及股东的合法权益。主要工作计划如下：
1、规范监事会运作机制，忠实勤勉地履行职责。
21吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
2023年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。深入了解公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况及可能面临的经营风险，围绕公司的经营管理、投资活动开展监督，促进公司治理结构及内控制度的不断完善，切实维护广大股东利益。
2、加大监督力度，防范公司经营风险。
强化日常监督检查，坚持以财务监督和内部控制为核心，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，通过定期或不定期对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性。按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，出具专项核查意见，并不断加大对公司经营决策、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履职情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告，更好的维护公司以及股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高业务水平。
2023年，全面注册制改革下，资本市场已迎来一个全新变化和格局。全面注册制以信息
披露为核心的审核理念，进一步对公司合规、风控能力提出更高要求，以信息披露为核心的监管制度成为规范资本市场的“压舱石”。2023年公司监事会也将加强自身在业务规则和履职能力方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律、金融知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，将严把信息披露质量关，强化对信息披露质量的监督，综合运用多要素校验、监督核查等多种方式，充分发挥监事会在重大信息披露事项的监督职能，提升公司规范运作和透明度，维护全体股东的合法权益。
以上报告，请予以审议。
22吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
审议事项三：2022年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司 2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登，可上网查阅。
现将公司2022年年度报告摘要汇报如下：
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用□不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用□不适用是否以公积金转增股本
□是□否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年权益分派实施时股权登记
日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户36158251股后的股份数为基数，向全体股东每
10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称吉林敖东股票代码000623股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王振宇办公地址吉林省敦化市敖东大街2158号
传真0433-6238973
电话0433-6238973
电子信箱 000623@jlaod.com
23吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司所处行业情况根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“医药制造业（C27）”。上游行业为中药材种植加工业和原料药制造业，下游行业为药品流通行业。医药行业是国民经济的重要组成部分，是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。医药制造业对技术水平要求较高，创新药开发需要投入大量资源，具有高投入、高风险、高收益和周期长的特点。药品的生产需要符合严格的技术标准，对生产设备、工艺流程的要求较高。医药行业需求刚性较为明显，属于弱周期性行业，与经济周期关联度较低，不存在明显的季节性特征。
1）全球医药行业发展情况
随着全球经济的不断发展，医疗科技的持续突破，世界各地人民健康意识的不断增强以及人均可支配收入的增加，全球医药行业市场总规模一直保持稳定上升态势。根据 IMS预测，
2021年全球药品消耗量仍将保持3%的增速，高于人口变化和人口结构转变的速度，且未来
几年全球医药行业市场规模仍有望维持在 4%-5%的增速。（数据来源：IMS Health）从市场分布情况来看，根据欧洲制药工业协会联合会（EFPIA）的数据，北美和欧洲合计占据全球过半的市场份额，销售额分别占全球医药产品销售市场的40%和22%，处于主导地位。此外，中国市场医药产品销售占全球比重已经达到20%，日本占比8%。整体来看，全球医药产品市场具有较高的集中度，主要集中在发达国家及人口较多的发展中国家。受人口增长、经济发展以及各类新药在发展中国家逐渐普及的影响，新兴医药市场发展速度要显著快于发达国家。（数据来源：EFPIA）
2022年，国际环境错综复杂，全球贸易持续萎缩，大宗商品价格深度下跌，世界经济增
速为6年来最低。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不稳定不确定因素增加，影响着全球的经济发展，全球医药市场也将继续面临机遇和挑战。
2）所属行业基本情况及发展状况
2022年党的二十大顺利召开，我国迈上了进军第二个百年奋斗目标的新征程，也是“十四五”时期的第二年。据国家统计局数据，2022年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29111.4亿元同比下降1.6%，发生营业成本16984.6亿元同比增长7.8%，实现利润总额4288.7亿元同比下降31.8%，行业面临经济下行压力。报告期内，国家在深化医
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药卫生体制改革、推动医药领域高质量发展方面出台了一系列政策举措，对医药行业的发展影响重大。（数据来源：国家统计局）2022年1月，新版国家医保药品目录正式实施。调整后，共计74种药品新增进入目录，
11种药品被调出目录。67种目录外独家药品谈判成功，平均降价61.71%。数据显示国家医
保药品目录内药品总数达2860种，其中西药1486种，中成药1374种。调整后，公司医保目录品种从2021年195个增加至2022年199个，新增了4个品种。
2022年1月，国家九部门联合印发了《“十四五”医药工业发展规划》，明确到2025年，主要经济指标实现中高速增长，前沿领域创新成果突出，创新动力增强，产业链现代化水平明显提升，药械供应保障体系进一步健全，国际化水平全面提高。到2035年，医药工业实力将实现整体跃升，创新驱动发展格局全面形成，产业结构升级，实现更高水平满足人民群众健康需求，为全面建成健康中国提供坚实保障。
2022年3月，国家药监局发布《中药材生产质量管理规范》。明确了影响中药材质量关
键环节的管理要求，建立了有效的生产基地单元监督管理机制，要求配备与生产基地相适应的人员、设施、设备，明确中药材的生产批次，要求建立中药材生产质量追溯体系，要求企业制定主要环节生产技术规程。《规范》将有力推动中药标准化，为中药现代化和走向国际创造基础和先决条件，中药材生产的规范化，将有力推动我国中医药高质量发展。
2022年3月，《“十四五”中医药发展规划》发布，指出到2025年，中医药健康服务
能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。围绕医疗、科研、产业等中医药发展重点领域，部署了十方面重点任务，将有力推动我国中医药文化繁荣发展，为深化中医药领域改革以及强化中医药发展提供支撑保障。
2022 年 4 月，国家医保局发布《关于做好支付方式管理子系统 DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》，推进 DRG/DIP 支付方式改革向纵深发展。陆续实现 DRG/DIP 功能模块在全国落地应用。随着 DRG/DIP 付费方式改革推向全国，将进一步优化医院精细化管理，合理使用医保资金，并影响全国各级医疗机构，推动医疗机构从粗放式、规模扩张式发展转型为更加注重内部成本的控制。
2022年7月，第七批国家组织药品集中带量采购产生拟中选结果，本次集采共有60种
药品采购成功，涉及217家企业、327个拟中选产品获得拟中选资格，中选产品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。集采常态化下，药品降价已成趋势。国家医保局已开展七批国采，共覆盖294种药品，涉及金额约占公立医疗机构化学药、生物药
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年采购额的35%。药品集中带量采购已成为公立医院药品采购的重要模式，药品集中带量采购政策将持续影响医药行业发展及未来格局。
2022年9月，商务部发布《2021年药品流通行业运行统计分析报告》，2021年全国七
大类医药商品销售总额26064亿元。按照品类分类，西药类销售仍占市场主导，占七大类医药商品销售总额的71.1%，与中成药类，中药材类商品合并占比87.7%。在医药电商方面，不完全统计数据显示，2021年医药电商直报企业的销售总额达到2162亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的8.3%。随着社会生活方式的逐步改变，以及相关配套政策法规的日趋完善，医药电商也迎来了前所未有的高速发展阶段，对传统医药制造企业是机遇也具有挑战。
2022年12月，《药品网络销售监督管理办法》正式实施，对药品网络销售管理、平台
责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。
病有所医是社会广泛关注的民生话题，医疗如何为人民群众带来基本保障、如何促进医药健康企业高质量发展，是关乎国计民生、国民经济的重要内容。聚焦医药产业创新升级、创新药品研发、中医药创新发展、药品监管能力建设、创新成果转化等是医药企业科技攻关
的主要方向，国家出台多项行业政策，核心主旨是推动医药健康事业高质量发展。
3）公司所处行业地位
公司前身是1957年成立的国营延边敦化鹿场，于1981年建立敖东制药厂，1993年经吉林省经济体制改革委员会批准，成立延边敖东药业（集团）股份有限公司，1998年更名为吉林敖东药业集团股份有限公司，1996年10月28日在深交所挂牌上市。2001年，吉林敖东建立母子公司体制，逐步发展成为以医药产业为基础，以“医药+金融+大健康”多轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。自敖东制药厂建立以来，便秉承“救济世人”的传统美德，恪守“世人健康，敖东职责”的经营理念，为社会提供安全、可靠、放心药，以生产设备的更新换代，带动制药技术不断提升，以产品质量的精益求精赢得消费者的持续信赖。
公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、国家创新型企业、全
国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国农业
产业化龙头企业、全国非公企业“双强百佳”党组织、全国工业企业质量标杆、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为 A 级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。
26吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
2022年末，公司总资产311.73亿元，净资产263.40亿元，连续多年实现利税超10亿元，连续十余年位列中国制药工业百强和“中国500最具价值品牌”，资产质量在同行业中位列前茅。
（2）报告期内公司从事的主要业务
公司所属行业为医药制造业，主要从事中药、化学药品研发、制造和销售。目前，公司业务范围涵盖中成药、中药配方颗粒、中药饮片、化学药品等，同时积极布局保健食品、食品、养殖、种植等领域，逐步形成“医药+金融+大健康”多轮驱动的发展模式。
报告期内，医药及连锁药店批发和零售业务实现收入246635.24万元，占营业收入比重为85.99%，较上年同期增长19.65%，包括中药、化学药品、连锁药店批发和零售三大主要业务。其中中药业务聚焦三个核心大品种群，带动众多细分领域的重点培育品种形成梯队发展多品种群的良好态势，中药营业收入较上年同期增长14.92%。化学药品营业收入略有下降，连锁药店批发和零售业务，报告期内营业收入增幅较大，较上年同期增长80.45%。
公司立足于医药制造业，持续巩固医药板块，充分利用金融工具，在保持已有大品种稳定增长下，构建多品种群梯队发展良好局面。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（3）主要产品及其功能或用途
公司现有中药生产批准文号308个，化学药品生产批准文号297个，合计共有生产批准文号605个，包含45个独家品种、独家剂型产品（详见表1.独家品种、独家剂型产品目录）。
公司共有199个产品被列入2022版国家医保目录，其中甲类98个，乙类100个，丙类1个；共有90个产品进入国家基本药物目录。
公司主要产品包括“安神补脑液”、“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”、
“注射用核糖核酸 II”、“羚贝止咳糖浆”、“养血饮口服液”、“注射用盐酸平阳霉素”、
“少腹逐瘀颗粒”、“肾复康片”、“伸筋片”、“脑心舒口服液”、“心脑舒通胶囊”、
“利脑心胶囊”、“感冒清热胶囊”、“注射用赖氨匹林”等（详见表2：主要产品目录）。
表1.独家品种、独家剂型产品目录：
独家品种、独家药品批准文号序号功能主治
剂型产品名称（国药准字）
1 丹香清脂颗粒 活血化瘀行气通络用于高脂血症属气滞血瘀证者。 国药准字 Z10980106补肾益气活血。用于气虚血瘀型缺血性中风病中经络恢复期，症见半身不递，
2 杜蛭丸 国药准字 Z20103056
偏身麻木，口舌歪斜，语言蹇涩等。
益气养血，滋阴助阳，适用于气血不足，阴阳两虚。症见心悸气短，神疲乏
3 龟芪参口服液 国药准字 Z22023955力，少食倦怠，腰膝酸软，头晕耳鸣，失眠健忘。
4 鹿鞭回春胶囊 补肾壮阳。用于肾虚体弱、失眠、健忘。 国药准字 Z22025505
5 泌石通胶囊 清热利湿，行气化瘀。用于气滞血瘀型及湿热下注型肾结石或输尿管结石， 国药准字 Z20054873
27吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
适用于结石在 1.0cm 以下者。
通腑泄浊，利尿消肿。用于全身浮肿、恶心呕吐、大便不通、无尿少尿、头
6 尿毒灵软膏 国药准字 Z20050207痛烦躁，舌黄，苔腻，脉实有力，以及肾功能衰竭、氮质血症及肾性高血压。
温补肾阳，活血化瘀。适用于肾阳虚兼血瘀引起的腰膝酸软，阳痿，夜尿频
7 杞黄益肾口服液 国药准字 B20050049多，心悸，头晕，胸闷，肢体麻木，四肢乏力等症。
参芪王浆养血口
8 补益气血，养心安神。用于气血两虚证，症见神倦乏力，食欲不振，失眠。 国药准字 B20040026
服液
补肾壮阳，益气培元。适用于肾阳虚症，症见神疲乏力，畏寒肢冷，腰膝酸
9 天蛾补肾口服液 国药准字 B20020143软，阳痿等。
10 小檗皮提取物 原料药。 国药准字 Z20123044
健脾益气，消食健胃。用于脾胃气虚引起的小儿厌食，症见食欲不振、食量
11 小儿芪楂口服液 国药准字 Z20133035减少等。
12 壮肾丸 补肾壮阳，益气养血。用于肾阳不足，气血虚弱。 国药准字 Z20010040
补肾填精，健脾养心。用于中老年脾肾两虚和心气不足所致的腰膝酸软，畏
13 补肾养血胶囊 国药准字 B20020094寒肢冷，失眠健忘，心悸气短及性功能减退等症。
14 杜香油胶丸 用于慢性气管炎。 国药准字 H22024846
复方氯化钾泡腾
15 本品为电解质补充药，用于各种原因引起的低钾血症。 国药准字 H20067543
片
复方维生素 B12
16 1.慢性放射性皮肤损伤Ⅱ度、Ⅲ度。 2.急性放射性皮肤损伤Ⅲ度、Ⅳ度。 国药准字 H20030819乳膏（Ⅰ）
复方维生素 B12
17 I-Ⅱ°急性放射性皮肤损伤，慢性放射性皮肤损伤恢复期。 国药准字 H20030060软膏（Ⅱ）
泻火解毒，燥湿止泻。用于湿热泄泻，症见大便次数增多、泻下急迫或泻下
18 双黄肠炎分散片 不爽、大便色黄秽臭、肛门灼热、腹痛、烦热口渴、小便短黄、舌苔黄腻、 国药准字 Z20123041
脉濡数或滑数，急性肠炎见上述证候者。
19 珍石烧伤膏 清热止痛，活血生肌。用于面积不超过 10％的浅、深Ⅱo烧烫伤。 国药准字 Z20020090免疫调节药。适用于胰腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、软组织肉瘤及其 国药准字 H22020006注射用核糖核酸
20 他癌症的辅助治疗，对乙型肝炎的辅助治疗有较好的效果。本品亦可用于其 国药准字 H22020007
II
他免疫机能低下引起的各种疾病。 国药准字 H20056530注射用盐酸博安
21 头颈部恶性肿瘤。 国药准字 H20060214
霉素
祛湿降浊、舒肝健脾。用于非酒精性脂肪性肝炎，伴随肝酶升高，中医辨证
22 参泽舒肝胶囊 国药准字 Z20130022
属于瘀血湿热内阻者，症见肝区不适或疼痛，痛处不移，脘腹胀满。
复方熊胆乙肝胶用于慢性乙型肝炎，湿热中阻证，症见胸胁脘闷，口黏口苦，恶心厌油，纳
23 国药准字 Z19991059囊呆，倦怠乏力，肢体困重或身目发黄等。
益气固本。用于癌症化疗、放疗后引起的神疲乏力及免疫功能和造血功能低
24 固元颗粒 国药准字 Z10950066下的辅助治疗。
温补肝肾、活血通络。适用于缺血性中风(脑血栓形成腔隙性脑梗塞)恢复期、
25 茴天通络颗粒 后遗症期所致半身不遂、偏身麻木、言语不清、口舌歪斜、腰膝痿软尿频 国药准字 B20020148清长或怕冷者。
26 盐酸博安霉素 原料药。 国药准字 H20060100
活血化瘀，舒利血脉。用于胸痹心痛，中风恢复期的半身不遂；语言障碍和
27 心脑舒通胶囊 国药准字 Z22021965
动脉硬化等心脑血管缺血性疾患，以及各种血液高粘症。
祛风清脑，化瘀止痛。用于普通型偏头痛肝风夹瘀证。症见头痛、恶心呕吐、
28 清脑止痛胶囊 国药准字 Z20080035
头晕、畏光、怕声、心烦易怒等。
小牛脾提取物注用于提高机体免疫力。可在治疗再生障碍性贫血、原发性血小板减少症、放
29 国药准字 H22026121
射液射线引起的白细胞减少症、各种恶性肿瘤、改善肿瘤患者恶液质时配合使用。
盐酸关附甲素注
30 阵发性室上性心动过速心血管内科。 国药准字 H20051680
射液
养阴益气，生津止渴。用于气阴两虚所致的消渴，症见倦息乏力，自汗盗汗，
31 玉盘消渴片 国药准字 Z19991110
气短懒言，口渴喜饮，五心烦热，尿赤便秘；II 型糖尿病见上述证候者。
本品适用于由类风湿关节炎，骨关节炎等风湿性疾病引起的关节疼痛、肿胀、
32 水杨酸咪唑片 国药准字 H20055145发热。
28吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
舒肝理气，清热解毒。用于疲乏无力，厌油腻，纳呆食少，胁痛腹胀，口苦
33 澳泰乐胶囊 国药准字 Z20050837恶心，甲、乙型肝炎及各种慢性肝炎见上述症候者。
34 肾复康片 清热利尿，益肾化浊。用于热淋涩痛，急性肾炎水肿，慢性肾炎急性发作。 国药准字 Z20050201
补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及
35 养血饮片 国药准字 Z20050773贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。
舒肝理气，清热解毒。用于肝郁毒蕴所致的胁肋胀痛、口苦纳呆、乏力；慢
36 澳泰乐颗粒 国药准字 Z22021221
性肝炎见上述证候者。
补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及
37 养血饮颗粒 国药准字 Z20060121贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。
38 五加芪菊颗粒 益气健脾，消食导滞。用于脾虚食滞所致的高脂血症。 国药准字 Z20025634
补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及
39 养血饮口服液 国药准字 Z22021226贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。
40 双刺杞口服液 健脾安神。用于脾虚所致精神不振，倦怠乏力，食少纳呆，心悸失眠。 国药准字 B20020207
补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及
41 养血饮胶囊 国药准字 Z20050772贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。
舒肝理气，清热解毒。用于疲乏无力，厌油腻，纳呆食少，胁痛腹胀，口苦
42 澳泰乐片 国药准字 Z20050462恶心，甲、乙型肝炎及各种慢性肝炎见上述症候者。
育阴潜阳，豁痰散结，降逆和中。用于瘿病（甲状腺机能亢进）引起的突眼，
43 抑亢散 国药准字 Z20050270
多汗心烦，心悸怔忡，口渴，多食，肌体消瘦，四肢震颤等。
疏风清热，除湿解毒。适用于风热湿毒所致的丘疹性荨麻疹、痱子的辅助治
44 维儿康洗液 国药准字 B20020015疗。
清热解毒，除湿止痒。用于改善阴道炎（老年性阴道炎除外）引起的外阴灼
45 维妇康洗液 国药准字 B20020022热、瘙痒等症。
表2.公司主要产品目录类别主要产品产品图片产品功能或用途
生精补髓，益气养血，强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致
1安神补脑液
的头晕、乏力、健忘、失眠；神经衰弱症见上述证候者。
小儿柴桂退热口发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热。症见:发热，头身痛，
2
服液流涕，口渴，咽红，溲黄，便干。
活血祛瘀，行气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久、痛
3血府逐瘀口服液
如针刺而有定处、内热烦闷、心悸失眠、易燥易怒。
免疫调节药。适用于胰腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、软组注射用核糖核酸
4织肉瘤及其他癌症的辅助治疗，对乙型肝炎的辅助治疗有较好的
II效果。本品亦可用于其他免疫机能低下引起的各种疾病。
5羚贝止咳糖浆宣肺化痰，止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽。
29吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血
6养血饮口服液小板减少及贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。
主治唇癌、舌癌、齿龈癌、鼻咽癌等头颈部鱗癌。亦可用于治疗注射用盐酸平阳皮肤癌、乳腺癌、宫颈癌、食管癌、阴茎癌、外阴癌、恶性淋巴
7
霉素癌和坏死性肉芽肿等。对肝癌也有一定的疗效。对翼状胬肉有显著疗效。
活血逐瘀，祛寒止痛。用于血瘀有寒引起的月经不调，小腹胀痛，
8少腹逐瘀颗粒腰痛，白带。
清热利尿，益肾化浊。用于热淋涩痛，急性肾炎水肿，慢性肾炎
9肾复康片急性发作。
舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛。用于寒湿瘀血阻络所致的痹症，
10伸筋片症见：关节筋肉疼痛肿胀，遇寒遇劳加重，甚至麻木，活动屈伸
不利等；肩周炎、坐骨神经痛、关节炎见上述证候者。
滋补强壮，镇静安神。用于身体虚弱，心神不安，失眠多梦，神
11脑心舒口服液经衰弱，头痛眩晕，属上述证候者。
活血化瘀，舒利血脉。用于胸痹心痛，中风恢复期的半身不遂；
12心脑舒通胶囊语言障碍和动脉硬化等心脑血管缺血性疾患，以及各种血液高粘症。
活血祛瘀，行气化痰，通络止痛。用于气滞血瘀，痰浊阻络所致
13利脑心胶囊的胸痹刺痛、绞痛，固定不移，入夜更甚，心悸不宁，头晕头痛；
冠心病、心肌梗死，脑动脉硬化、脑血栓见上述证候者。
疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻
14感冒清热胶囊流清涕，咳嗽咽干。
15注射用赖氨匹林不适用于口服给药的发热及中度疼痛的治疗。
本品为粘液稀化学药品，适用于慢性支气管炎、支气管哮喘等疾
16羧甲司坦泡腾片患引起的痰液粘稠、咳痰困难和痰阻气管所致的肺通气功能不全等。
30吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
人工牛黄甲硝唑
17用于急性智齿冠周炎、局部牙槽脓肿牙髓炎根尖周炎等。
胶囊
用于泌尿系统、上消化道、呼吸道和妇产科出血疾病。对泌尿系
18注射用卡络磺钠
统疗效较显著，亦可用于手术出血的预防及治疗等。
适用于慢性肾衰长期血透病人因继发性肉碱缺乏产生的一系列并
19注射用左卡尼汀发症状，临床表现如心肌病、骨骼肌病、心律失常、高脂血症，
以及低血压和透析中肌痉挛等。
20生脉饮（党参方）益气，养阴生津。用于气阴两亏，心悸气短，自汗。
注射用奥扎格雷
21用于治疗急性血栓性脑梗死和脑梗死所伴随的运动障碍。
钠
增强机体抵抗力，用于预防和治疗各种急、慢性传染性疾病或其他疾病。
22 维生素 C 泡腾片
用于病后恢复期，创伤愈合期及过敏性疾病的辅助治疗。
用于预防和治疗坏血病。
乙酰谷酰胺注射用于脑外伤性昏迷、神经外科手术引起的昏迷、肝昏迷及偏瘫、
23
液高位截瘫、小儿麻痹后遗症、神经性头痛和腰痛等。
本品用于凉血止血。用于功能性子宫出血，月经过多，产后出血，24断血流胶囊子宫肌瘤出血，尿血，便血，吐血，咯血，鼻衄，单纯性紫癜，
原发性血小板减少性紫癜等。
（4）经营模式
1）管理模式
公司创新现代企业管理制度，优化法人治理结构，实施母子公司管理体制。集团公司功能定位为“研究型董事会”，主要负责定目标、制规划、管投资，同时承担经理人培养、选拔和管理。子公司拥有独立的运营章程和事权，在法规的刚性约束下，全权负责各自公司的生产经营决策。母子公司以契约的形式明确责权利，充分发挥现代企业制度的管理优势，从而促进企业快速健康发展。
2）采购模式
公司依托医药全产业链优势，建立规范的采购流程，应用信息化系统，持续提升采购质
31吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
量和效率，降本增效。根据市场需求、原材料供需情况及公司生产能力，制定原材料采购计划，科学储备，保证物料及时供应。公司物料的采购实行经济批量进货，通过供应商管理体系，严格把控供货质量，控制采购成本，进而降低公司的运营成本。
3）生产模式
公司持续优化生产模式，推进精益生产，生产过程逐步从自动化、信息化向智能化、数字化转变，不断提升中药制造水平。为适应公司多产品、多剂型、多规格的生产现状，公司创新管理方式，应用信息系统，强化供应链统筹，均衡排配。公司坚持以销定产，不断提升生产能力和技术水平，努力做到即时生产，柔性制造。按照市场对产品的需求数量和时限要求，通过常规原辅料适当备货、长线品种设安全库存、优化生产工艺、更新设备等方式，保证产品及时生产。公司持续以保证产品质量为宗旨，时刻筑牢质量防线，确保药品生产质量安全。公司不断加强推动中药产业绿色发展，对生产垃圾转运及无害化处理，确保生产洁净化，实现资源可持续利用。
4）销售模式
公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，顺应医药行业形势，深化营销改革，建立专业化、合规化的营销体系。聚焦中药战略，坚持大品种群多品种群营销战略，整合营销资源，细分治疗领域，采取多元化的营销模式。在中药产品营销方面，以“三司三部”专业营销队伍经营为核心，构建重点品种、发展品种和潜力品种梯队发展的品种群，保持营销持续稳步发展。在化学药品营销方面，采用自营与招商代理并存的销售模式，构建了遍布全国的销售网络。同时，各医药商业公司积极探索搭建网络营销平台，尝试和探索电商、直播带货等现代销售模式，融合线上线下业务，不断拓宽销售渠道，快速发展医药连锁大药房终端批发和零售业务，多措并举形成敖东销售模式，助推业绩稳健增长。
5）研发模式
公司立足中医药行业高质量发展，坚持中医药理念、经验和现代科技相结合，以自主研发、合作开发、产品引进等多种方式，形成多元化的开发管理体系，持续丰富产品种类。以市场为导向，围绕工艺、质量、临床价值进行技术攻关和工艺改进，提升产品品质与临床应用价值。不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等的密切合作，逐步打造产学研用科技创新体系，进行新产品、经典名方和大品种二次开发、配方颗粒项目、大健康产品等开展相关课题研究，提升公司产品制造水平，保障产品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，提高产品的市场竞争能力。
32吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
（5）产品市场地位
公司主导产品“安神补脑液”，自1983年上市至今已经畅销市场40年，是公司由传统的民族中药产业向现代化的中药产业跨越的标志性产品，也是中药现代化的代表品牌。在上市40年中，“安神补脑液”始终保持着旺盛的生命力，在市场的快速迭代中独树一帜，一直踞守“安神益补”领域第一品牌的地位。2005年12月17日，在“安神补脑液”产品自主创新论证会上，来自清华大学生命科学与医学研究院、北京大学药学院、中国医学科学院等多家科研院所19位国内知名医药专家认定“安神补脑液”不仅可以“明显改善睡眠质量”，而且“对记忆再现障碍有明显改善作用”，并能“提高学习记忆能力”。2009年，“安神补脑液”二次开发取得科研成果，质量标准被收录2010版中国药典增补本。多年来，“安神补脑液”课题组的科研工作，得到了国内有关专家、学者的支持与帮助，使得“安神补脑液”每年都能提质、提档，在实施中药保护、利用现代化技术研制新工艺提高质量标准等方面取得了成就，产生了巨大的社会效益和经济效益。“安神补脑液”多年来荣获了中国专利优秀奖、
2002年中国畅销品牌、吉林省名牌产品称号、吉林省科技进步一等奖、入选2021年临床价
值中成药品牌榜单，被中华全国工商业联合会评为二次开发科技进步奖等诸多荣誉。
公司产品“小儿柴桂退热口服液”作为全国独家专利产品，依靠治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹的优势，迅速成为儿科呼吸道疾病的一线用药，荣获过“3.15健康中国消费者信赖的优质品牌”称号。“小儿柴桂退热口服液”出自汉代著名医学家张仲景《伤寒论》，是由经典名方桂枝汤与小柴胡汤加减而成的千年古方。“小儿柴桂退热口服液”一直被全国数百家医院广泛应用，并被纳入《中成药治疗小儿急性上呼吸道感染临床应用指南》2020版、《中成药临床应用指南：儿科疾病分册》《中医药单用/联合抗生素治疗常见感染性疾病临床实践指南—小儿急性上呼吸道感染》等多部临床指南推荐。
“血府逐瘀口服液”源自清代名医王清任著《医林改错》收载的百年经典名方“血府逐瘀汤”。公司“血府逐瘀口服液”是“国家科学技术进步一等奖”的二次开发科技成果转化经典产品，荣获过国家级新产品、吉林省科技进步二等奖、国家中药保护品种等多项荣誉，经过公司多年来的持续研发投入科研创新和市场培育口碑传颂，“血府逐瘀口服液”成为深受市场关注与认可的，用于治疗血瘀证的明星产品，同时“血府逐瘀口服液”也是国内唯一采用膜分离技术的创新中药，被誉为“浓缩的血府逐瘀汤”。
33吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
单位：元
2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
总资产31172579530.8029067399412.677.24%27353457083.87
归属于上市公司股东的净资产26036584656.8624859488638.694.73%23353020520.01
2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入2868211464.892303763763.8724.50%2251650950.38
归属于上市公司股东的净利润1780642529.111780500367.940.01%1708876052.37归属于上市公司股东的扣除非
1530399881.111851912208.92-17.36%1647506111.99
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额423856815.88324846060.1530.48%390408759.72
基本每股收益（元/股）1.56921.56260.42%1.4753
稀释每股收益（元/股）1.46691.5113-2.94%1.4298
加权平均净资产收益率7.00%7.40%-0.40%7.48%
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入637053135.01613179432.19662591494.99955387402.70
归属于上市公司股东的净利润59296876.18435345693.68385847393.28900152565.97归属于上市公司股东的扣除非
257756968.61527367906.51206343768.06538931237.93
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-105373741.94142415031.868000024.47378815501.49
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是□否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股年度报告披报告期末表年度报告披露日报告期末露日前一个决权恢复的前一个月末表决普通股股738137274100月末普通股优先股股东权恢复的优先股东总数股东总数总数股东总数前10名股东持股情况
持有有质押、标记限售条或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股股份数量份数量状态
34吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
敦化市金诚实业有限责任公司境内非国有法人28.12%327080749质押163000000
广发证券股份有限公司境内非国有法人3.75%43654843
吉林敖东药业集团股份有限公司－第
其他2.21%25752666
1期员工持股计划
中国建设银行股份有限公司－富国新
其他1.07%12401321动力灵活配置混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人1.07%12395491
深圳市金华盛世咨询管理有限公司境内非国有法人0.85%9842719
中国农业银行股份有限公司－中证
其他0.65%7552098
500交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景顺长
城中国回报灵活配置混合型证券投资其他0.61%7116131基金
延边国有资产经营总公司国有法人0.52%6079910
中国农业银行股份有限公司－景顺长
城资源垄断混合型证券投资基金其他0.35%4054308（LOF）
根据《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告》《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2022 年年度报告》显示，中国工商银行股份有限公司－景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金及中国农业银
上述股东关联关系或一致行动的说明 行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人均为景顺长城基金管理有限公司。
报告期内，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有12642607股外，还
通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有31012236股，实际合计持有43654843股。
参与融资融券业务股东情况说明
2、公司股东深圳市金华盛世咨询管理有限公司除通过普通证券账户持有
2000000股外，通过投资者信用证券账户持有7842719股，实际合计持有
9842719股。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
35吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编注（：1）上图所示截至2022年12月31日公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。
（2）2021年10月13日，经金诚公司2021年第二次临时股东会审议通过，金诚公司部
分股东减资90.72万元，注册资本由6314.68万元变更为6223.96万元，已于2022年2月28日办理工商变更登记手续。
（3）2022年4月26日，经金诚公司2022年第一次临时股东会审议通过，金诚公司部分
股东减资400.00万元，注册资本由6223.96万元变更为5823.96万元，已于2022年6月16日办理工商变更登记手续。
（4）2022年6月13日，经金诚公司2022年第二次临时股东会审议通过，金诚公司部分
股东减资355.00万元，注册资本由5823.96万元变更为5468.96万元，已于2022年8月10日办理工商变更登记手续。
（5）根据2020年12月21日李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及5名金诚公司
股东续签的《一致行动人协议》相关规定，金诚公司实际控制人未发生变化。报告期末，李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及5名金诚公司股东共持有金诚公司4971.61万元出资额，占金诚公司注册资本的90.91%。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用□不适用
（1）债券基本信息债券余额债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率（万元）
第一年0.20%；
第二年0.40%；
吉林敖东药业集团股份有2018年03月132024年03月第三年0.60%；
敖东转债127006240643.98
限公司可转换公司债券日13日第四年0.80%；
第五年1.60%；
第六年2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况本报告期支付公司债券利息19257876.56元。
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况2017年10月10日，鹏元资信评估有限公司出具了《2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，公司可转换公司债券的信用等级为 AA+，详见公司于 2018 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（鹏信评【2017】第 Z【559】号 01）。
2018年5月25日，鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》，对本公司 2018 年 3 月 13 日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司
36吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2018 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【314】号01）。
2019年5月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》，对本公司 2018 年 3 月 13 日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2019 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2019】跟踪第【131】号01）。
2020年5月20日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》，对本公司 2018 年 3 月 13 日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2020 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【36】号01）。
2021年6月10日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2018年公司可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告》，对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2021 年6月11日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告（中鹏信评【2021】跟踪第【166】号01）。
2022年5月26日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2018年公司可转换公司债券2022年跟踪信用评级报告》，对本公司2018年3月13日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2022 年5月27日在巨潮资讯网披露的《2018年公司可转换公司债券2022年跟踪信用评级报告（中鹏信评【2022】跟踪第【97】号01），公司连续六年可转债资信评级未发生变化，资信状况良好。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元项目2022年2021年本年比上年增减
资产负债率15.50%13.86%1.64%
扣除非经常性损益后净利润154899.88184063.64-15.84%
EBITDA 全部债务比 43.34% 52.26% -8.92%
利息保障倍数13.0314.54-10.39%
37吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
三、重要事项
1、概述
2022年，我国经济社会发展遭遇国内外多重超预期因素冲击，医药行业持续深度改革、政策出台力度频次加大、医保基药目录持续调整、药品和耗材采购常态化，面对公司发展的内外部错综复杂的环境，对公司的发展是机遇也是挑战。公司认真落实党中央经济工作重要精神，坚持“医药+金融+大健康”多轮驱动的发展模式，扎实推进精细化管理，认真梳理医药主业结构，深入布局大健康领域发展，大力推进配方颗粒项目科研攻关，完成了年初董事会制定的各项经营指标。
报告期末，公司总资产3117257.95万元，比年初增加210518.01万元，增长7.24%；
归属于上市公司股东的净资产2603658.47万元，比年初增加117709.60万元，增长4.73%；
资产负债率为15.50%；实现营业收入286821.15万元，比上年同期增加56444.77万元，增长24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润178064.25万元，增加14.22万元，增长
0.01%。
（1）医药行业
公司致力于现代中药，坚持大品种群多品种群营销战略，持续培育大品种、重点品种，不断发展潜力品种，中药营业收入169248万元，同比增长14.92%，主要是公司加大渠道管控力度，并实施以大品种带动重点培育品种的营销策略，实现收入增长所致；化学药品营业收入32548万元，同比下降4.30%，主要是公司化学药品核心品种销量下滑所致；连锁药店批发和零售营业收入44839万元，同比增长80.45%，主要是公司连锁药店子公司经营情况好转及报告期内承接提供相关物资采购服务的任务所致。2022年公司实现销售收入过千万品种数量24个，较上年度增加4个。报告期内，公司医药主业收入及占比构成情况见以下图表：
医药主营业务收入情况
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
连锁药店批中药化学药品食品其他发和零售业务收入1692483254844839359324254
38
单位：万元吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编医药主营业务占比情况
1%
13%中药
化学药品连锁药店批发和零售
16%食品
11%59%
其他
1）中药
公司中药产品包括中成药、中药配方颗粒和中药饮片，中药为公司主要收入来源，2022年中药营业收入169248万元，占营业收入比重为59.01%。公司中药涵盖安神补脑、心脑血管、儿科、妇科、代谢及消化系统、血液循环系统、清热解毒、感冒发烧等多个治疗领域的产品。在安神补脑、心脑血管等中医优势领域，公司通过多年发展，形成了安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液3个核心大品种，并以核心大品种为基础，逐步培育重点品种和潜力品种，形成梯队发展的品种群。
报告期内，公司中药核心产品收入情况见下表：
单位：万元
2022年2021年增减变化
产品类别核心产品名称金额金额金额比率
安神补脑液61624.7156313.145311.579.43%
小儿柴桂退热口服液16186.8310529.465657.3753.73%
中药血府逐瘀口服液9798.728959.33839.399.37%
羚贝止咳糖浆6496.174173.612322.5655.65%
养血饮口服液5300.664289.661011.0023.57%
合计99407.0984265.2015141.8917.97%
*中成药安神补脑液为核心的大品种
公司的核心品种安神补脑液，用于治疗的症状包括头晕、失眠、健忘、乏力等，以及神经衰弱有关的其他相关症状。安神补脑液为公司的知名产品，在中药安神补脑类市场占有优势地位，40多年销售保持持续稳步增长，市场积淀形成了良好的口碑和品牌效应。公司依托中药口服制剂工程研究中心和中药中试检测科技创新中心2个研发平台，不断提升产品科技含量，安神补脑液具有发明专利 2 项（专利号：ZL200610016840.2、ZL200610017254.X），相关学术论文25篇。公司依靠安神补脑液作为大品种的品牌优势、渠道优势，实施“安神+”组合，打造以安神补脑液为主的产品组合营销策略，带动脑心舒口服液、养血饮口服液、生脉饮口服液、参芪王浆养血口服液等多品种群快速发展。
39吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
安神补脑液销售收入情况
64000.00
62000.00
60000.00
58000.00
56000.00
54000.00
52000.00
50000.00
48000.00
2020年2021年2022年
安神补脑液52701.6956313.1461624.71小儿柴桂退热口服液为核心的大品种
小儿柴桂退热口服液作为全国独家专利产品（专利号：ZL200410010761.1），经过多年的培育，已经发展成为一个核心大品种。公司坚持持续深耕儿科领域，加大科研投入及学术推广，以小儿柴桂退热口服液为主品，加快关键客户连锁市场的开发，增加合作品种数量，把关键客户连锁做成一个个销售增长点。对私立医院、院外处方渠道规范管理，加强学术引导，实现快速成长。小儿柴桂退热口服液以治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹的优势，迅速成为儿科呼吸道疾病的一线用药。
公司在打造小儿柴桂退热口服液成为核心大品种的过程中，形成了成功的经验型发展模式，能够助力其他具备成长潜力品种实现快速发展。公司聚焦儿科领域，打造以小儿柴桂退热口服液、羚贝止咳糖浆等退热止咳临床领域优势品种。根据市场变化，抓住机会，扩大小儿柴桂退热口服液的市场占有率，补充减味紫雪口服液、小儿咳喘灵颗粒、健儿消食口服液，丰富儿科产品线，有利于做精做专和增加市场黏性。通过打造儿科领域大品种带动妇科领域发展，重点培育鹿胎颗粒、少腹逐瘀颗粒、孕康颗粒，形成妇科多品种群。围绕以小儿柴桂退热口服液为核心的儿科妇科大品种多品种，逐渐发展做大。
小儿柴桂退热口服液销售收入情况
18000.00
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
2020年2021年2022年
小儿柴桂退热口服液5387.2210529.4616186.83血府逐瘀口服液为核心的大品种
40
单位：万元单位：万元吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
公司在心脑血管领域，打造了以血府逐瘀口服液为核心的大品种群，重点培育品种有用于治疗冠心病、心肌梗塞，脑动脉硬化、脑血栓疾病的利脑心胶囊；用于治疗半身不遂、语言障碍和动脉硬化，以及各种血液高粘症疾病的心脑疏通胶囊；用于气虚血瘀型缺血性中风病的杜蛭丸等，形成了从心脑血管疾病预防、治疗、康复的全疗程大产品群。
报告期内，公司大力开发医院，增加临床覆盖率。血府逐瘀口服液广泛应用于临床各科血瘀证的治疗，公司加大产品二次开发投入，将其定位于“消除血瘀体征的全科用药”，不断完善“销售、学术、商务、财务、准入”五大体系的整体协调性发展，并通过科室会、发表专业论文、征集典型病例等活动进行宣传推广。另外还开展了“云课堂”、“云健康”、“敖东驿站”等学术活动，确立以血府逐瘀口服液为核心的药物在治疗心脑血管疾病方面具有辨证施治、标准兼顾的独特优势，在宣传企业和产品的同时，推动血府逐瘀口服液大品种群业务收入实现稳步增长。
血府逐瘀口服液销售收入情况
10000.00
9500.00
9000.00
8500.00
8000.00
7500.00
2020年2021年2022年
血府逐瘀口服液8488.998959.339798.72
公司在三个核心大品种群的基础上，有序开展伸筋片、肾复康片、参泽疏肝胶囊、澳泰乐胶囊、金芪降糖胶囊、清热解毒口服液、感冒清热胶囊等众多具备发展潜力的优秀产品的
市场开发及推广活动，以三大核心品种的市场地位优势，带动众多细分领域的重点品种、潜力品种形成梯队发展的产品组合稳步推进，有序发展。
报告期内，公司中成药产品有2个实现销售收入过亿元，分别为安神补脑液、小儿柴桂退热口服液，其中小儿柴桂退热口服液销售收入同比增长53.73%；有12个中成药产品实现销售收入过千万，其中羚贝止咳糖浆、养血饮口服液、伸筋片、感冒清热胶囊等产品销售收入同比增幅较大。
*中药配方颗粒
中药配方颗粒为公司的发展业务。依托中药配方颗粒吉林省试点企业之一的先发优势，在产品研发方面，继续推进国标和省标的制定与申报工作，截至目前延边药业累计完成291
41
单位：万元吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
个品种备案，基本涵盖了中医临床使用频率最高的品种，保障公司在产品方面的竞争力。在产能建设方面，公司建成年提取能力5000吨的智能提取车间，通过智能化生产线，依据技术关键点技术标准与饮片标准生产管理规范，实现产业化生产。为进一步夯实配方颗粒项目，公司于2022年9月26日召开2022年第一次临时股东大会，同意将可转债项目尚未投入的募集资金44200.00万元及其利息，变更用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”，预计该项目投资总额为100218.08万元。在中药配方颗粒销售方面，公司重点聚焦中药认知度广、竞争对手非核心的经济发达地区，坚持等级中医医院的开发，强化与中医药大学及其附属医院的战略合作，实现以科研项目推进临床使用，加速中药配方颗粒的市场布局。
公司中药配方颗粒优选道地药材为原料，经传统炮制工艺炮制成饮片，再通过提取、浓缩、干燥、制剂各工艺完成量质传递。中药配方颗粒的质量标准实行全产业链质量监控，从品种、品质、年限、采收、加工、有效成分等研究，到饮片的规范化炮制、中间产品及成品的质量控制，建立了系统化的质量标准体系。公司应用超高效液相色谱仪、原子吸收光谱仪、液质质、气质质等先进的检测仪器，全面覆盖含量、指纹图谱、农药残留、重金属、黄曲霉毒素等检验项目，建立了完整、全面、严谨的产品标准，实现了配方颗粒从药材到成品全过程质量控制。中药配方颗粒作为现代化的中药产品，既保持了中药饮片的性味与功效，又极大程度的方便了患者的服用，具备很高的复购率特质，市场前景广阔。
2）化学药品
公司化学药品包括化学药品针剂、化学药品普药和化药原料药，2022年化学药品营业收入为32548万元，占营业收入比重为11.35%。公司目前化学药品主要有注射用核糖核酸Ⅱ、注射用盐酸平阳霉素、人工牛黄甲硝唑胶囊、注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片等。
报告期内公司化学药品主要产品收入情况见下表：
单位：万元
2022年2021年增减变化
产品类别产品名称金额金额金额比率
注射用核糖核酸Ⅱ6602.6311692.98-5090.35-43.53%
注射用盐酸平阳霉素4627.535789.58-1162.05-20.07%
化学药品注射用赖氨匹林1719.91555.691164.22209.51%
羧甲司坦泡腾片1401.421059.23342.1932.31%
赖氨匹林原料药1353.30393.85959.45243.61%
合计15704.7919491.33-3786.54-19.43%
2022年，公司遴选出注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片、注射用左卡尼汀、注射用盐酸
42吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
博安霉素等化学药品重点品种，进行大力扶植和培育。在化学药品品种培育上，公司以基本药物和医保产品为重心，以等级医院院内处方为主，基层卫生院为补充。主要是加强专业化学术推广，强化重点医院、重点科室服务，通过学术推广在全国范围内组织学术推广会议或学术研讨会，介绍公司重点培育品种的临床特点，沟通反馈药品临床疗效及不良反应等相关信息，以专业学术推广方式，不断完善现有临床网络，推进销售增量。报告期内，注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片、注射用卡络磺钠等化学药品销售逐渐放量。
3）连锁药店批发和零售
2022年，公司通过拓展门店网络，丰富门店布局，开展医药物流配送业务等，加强敖东
大药房连锁药店的经营管理。通过举办大型营销活动拓展客户流量，与第三方电商平台合作推广 OTO 业务，鼓励员工考取执业药师提高服务专业性等，应用多种方式方法提升连锁大药房经营管理水平，增强盈利能力。连锁药店批发和零售业务营业收入较上年提高80.45%，报告期内连锁药店新增会员人数17.70万人，累计会员人数81.56万人。2022年，公司根据门店网络布局及经营情况，关闭门店4家，新增门店18家，报告期末门店共计187家。
4）推进募投项目建设，加快完善产能布局
截至2022年末，吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程建设项目已使用募集资金30442.77万元，智能提取车间和智能口服液车间，土建工程已全部完工，目前车间设备采购进行中。中药配方颗粒项目已使用募集资金385.79万元。吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金16873.08万元。小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产。立体仓库、污水处理系统建设完成，投入使用。注射剂车间的前处理及提取部分正在进行厂房建设；制剂部分完成了厂房建设、设备采购，即将进行安装调试。
5）创新研发持续推进，增强企业核心竞争力
公司立足医药产业，围绕新产品和大品种二次开发稳步推进各研发项目。在中医药传承创新方面，积极探索并优选中药经典名方、配方颗粒标准及药材资源等进行研究。在癌症、肾病、糖尿病、心脑血管等多个治疗领域开展药物研究。报告期内，子公司引进抗菌消炎胶囊、健儿消食口服液等多个中药品种，获得中药生产批准文号16个。子公司开展化学药品仿制药研发项目8个，获得化药4类仿制药批准文号1个。开展化药1类新药研发项目1个，开展化药一致性评价研究项目 7 个。药品上市许可持有人（MAH）合作项目 5 个，开展化药项目稳定性研究8个。中药经典名方项目13个，产品二次开发项目研究6个。北方药材种质资源建设及新品系列培育研究1个。
43吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
公司积极推进产品二次开发，完成杜蛭丸抗脑缺血作用及分子机制研究，并在影响因子为4.5的《生物医学与药物治疗》及《世界中医药》等中英文期刊上，发表1篇核心期刊论文和 2 篇 SCI 论文。在《现代肿瘤医学》上发表“注射用核糖核酸Ⅱ改善晚期胰腺癌化疗患者整体获益可能性的真实世界研究”论文1篇。获得“一种提高平阳霉素生物合成的效率的方法”国家发明专利1项。按照《药品上市后变更管理办法（试行）》等指导原则，公司完成部分药品上市后变更工作，新增小儿咳喘灵颗粒 1g 和 2g 包装规格，小儿柴桂退热口服液 5ml包装规格，提供了更适合小儿用药的包装，有力促进了公司儿科用药的市场开发。
（2）投资业务
1）广发证券投资情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份
1252297867 股、境外上市外资股（H 股）股份 212924000 股，以上持股占广发证券总
股本的19.2259%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上
市外资股（H 股）股份 36868800 股，占广发证券总股本的 0.4838%。公司及全资子公司合计持有广发证券1502090667股，占广发证券总股本的19.7097%，公司采用权益法作为长期股权投资核算，按照 2022 年 12 月 31 日广发证券 A 股 15.49 元/股计算，公司持有广发证券 A 股市值为 193.98 亿元，广发证券 H 股 11.22 港元/股计算，公司持有广发证券 H 股市值为28.03亿港元，根据当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算为25.04亿元，合计持有广发证券市值219.02亿元。根据已经披露的《广发证券股份有限公司二○二二年度报告》显示，目前公司为广发证券的第一大股东。广发证券2022年实现归属于上市公司股东的净利润792928.28万元，公司本期对广发证券的投资收益为144793.21万元，比上年同期下降50992.47万元，同比下降26.05%。
2）证券投资情况为加强公司医药产业的快速升级，进一步加强公司自身的科研攻关能力，以“医药+金融+大健康”多轮驱动的企业运营模式，公司先后对一批特色鲜明、优势突出竞争力强的医药、生物上市公司进行投资，谋求对医药、生物产业项目进一步合作，促成产研同步，践行成长性和收益性同步增长。截止报告期末，公司及子公司延边药业合计持有辽宁成大77585519股，占辽宁成大总股本的5.07%；直接持有第一医药10988525股，占第一医药总股本的
4.93%；直接持有南京医药12260256股，占南京医药总股本的0.94%，同时公司还是绿叶
制药等上市公司的股东。
3）基金项目合作情况
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公司参与设立珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）【以下简称：敖东医药基
金】、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）【以下简称：创新产业基金】、广发信德中
恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业（有限合伙）【以下简称：广发信德中恒汇金】和广州广发信
德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称：健康创业基金】。其中：公司出资2亿元参与设立敖东医药基金，占该基金出资总额的40.00%；出资2.04亿元参与设立创新产业基金，占该基金出资总额的68.00%；出资0.1亿元参与设立广发信德中恒汇金，占该基金出资总额的1.14%；出资0.5亿元参与设立健康创业基金，占该基金出资总额的10.00%。以上基金均正常运作，所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域，报告期内，部分投资项目已通过并购或其他方式退出。通过基金间接投资这样一批特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物产业项目，虚心向学、取之精华，有利于加强企业自身的科研攻关能力。
下表为吉林敖东、敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金所投资项目上市进
展情况：
45吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
投资上市前持股上市前持上市后持
公司主营业务/经营范围发行情况
机构数量（股）股比例股比例2021年6月21日：在上海证券交易所科创板上市（股票代北京阳光诺和药物药学研究与试验发展；医药中间体化学品试制技术开发、技术转让；技术检测；信息咨询（不含中介服务）；技术咨询、技术服吉林码：688621），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
6431131.07%0.80%
研究股份有限公司务；检验检测服务。敖东2022年6月21日：吉林敖东所持股份全部解除首发限售。
报告期内公司所持股份在二级市场已全部售出。
2022年06月29日：在上海证券交易所科创板提交上市申报
澳斯康生物（南通） 一家生物制药/品规模化合 规生产(Chemistry Manufacturing and Controls，CMC）整体解决方案提供商，细胞培养基的 开发、 吉林
3558500.72%0.54%稿。
股份有限公司 生产及销售（细胞培养基业务），以及生物制药/品工艺开发及生产服务（生物制药/品 CDMO业务）。 敖东
2022年12月30日：进行最新注册问询和回复。
冻干粉针剂、小容量注射剂（含非最终灭菌）、原料药、片剂、硬胶囊剂、保健品、医疗器械的生产（均按许可证核定内容经营）；2021年5月20日：在上海证券交易所科创板上市（股票代江苏诺泰澳赛诺生
制药技术、生物技术的研发；医药中间体、多肽中间体的生产（药品、保健品、食品、饲料等涉及专项审批的产品除外）；精细创新产业码：688076），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
物制药股份有限公52780003.3011%2.4758%
化工产品（危险化学品除外）的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商基金2022年5月20日，创新产业基金所持股份解除首发限售，司品和技术除外。已上市流通。
研发、生产和销售（保健食品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相关制品、糕点、蜂产品、其他食品）；进出口食品；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、化妆品及卫生用2019年8月21日：参与汤臣倍健新增的发行股份上市，新汤臣倍健股份有限品、医疗用品及医疗器材；糕点、面包零售；研发和销售包装材料；研发生物技术；商务服务（不含许可经营项目）；中药材创新产业增股份上市后36个月解除限售。
4061738-0.257%
公司种植（不含许可经营项目）；食品添加剂生产、经营。动产和不动产租赁；营养咨询；正餐、快餐、饮料及冷饮服务；咖啡馆基金2022年8月21日：创新产业基金所持股份（4061738股）服务；商业批发零售；广告业；生物技术推广服务；科技中介服务；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科全部解除限售。
学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；游览景区管理；化妆品、卫生材料及医药用品的制造。
2021年6月8日：在上海证券交易所科创板上市（股票代码：成都欧林生物科技预防用生物制品的生产（凭药品生产许可证在有效期内经营）；生物技术与生物制品的研究、开发、咨询并提供技术转让；生敖东医药688319），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
111066103.05%2.74%
股份有限公司物制药市场的开发、咨询（不含危险化学品）；货物及技术进出口。基金2022年6月8日，敖东医药基金所持股份全部解除首发限售，已上市流通。
是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键南京诺唯赞生物科敖东医药2021年11月15日：在上海证券交易所科创板上市（股票代共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并正在进行抗体药物的研发，是国内少数同时具有自主可控上游101730732.8259%2.5432%技有限公司基金码：688105）。
技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。
合肥立方制药股份集药品制剂及原料药的研发、生产、销售，药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业，对医药工业及医药商业形广发信德2020年12月15日：在深圳证券交易所上市（股票代码：33060004.76%3.57%有限公司成全产业链覆盖，主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、内分泌系统用药等领域。中恒汇金003020）。
上海联影医疗科技 专业从事高端医疗影像设备（PET、 MR、 CT、 DR、 US 和 RT）及其相关技术的研发、生产、销售，是目前国内唯一一 广发信德 2022年8月22日：在上海证券交易所科创板上市（股票代
25873800.36%0.31%有限公司家产品线覆盖全线高端医疗影像设备，并同时拥有全球领先核心技术、雄厚资本实力及顶尖人才优势的高新技术企业。中恒汇金码：688271），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
广发信德
成都海创药业有限 一家基于氘代技术和 PROTAC 靶向蛋白降解等 技术平台，以开发具有重大 临床需求的 Best-in-class （同类最佳）、 926923 1.25% 0.94% 2022年4月12日：在上海证券交易所科创板上市（股票代中恒汇金
公司 First-inclass（国际首创）药物为目 标的国际化创新药企业。 码：688302）， 该股份自上市之日起16个月后解除限售。
吉林敖东9269231.25%0.94%深圳华大智造科技广发信德2022年9月9日：在上海证券交易所科创板上市（股票代码：仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售。11803500.32%0.29%有限公司中恒汇金688114），该股份自上市之日起12个月后解除限售。
2023年3月10日：中国证券监督管理委员会（证监许可三博脑科医院管理广发信德一所以医疗投资、医院管理、品牌运营为主导，集“医疗、教学、科研”于一体的医疗集团。36608003.0805%2.31%〔2023〕534号）同意三博脑科医院管理集团股份有限公司集团股份有限公司中恒汇金首次公开发行股票注册。
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3、大健康产业
（1）积极布局大健康领域
公司投资设立健康科技和酵素科技两家子公司，专业从事保健食品、保健用品、食品、功能饮料等大健康产品的研发、生产及销售。公司依托雄厚的科研、技术、经济实力，形成了大健康产业上游种植、中游加工、下游销售服务的完整产业链。公司有保健功能性食品、膳食营养补充剂等数百余种大健康产品，以高含量营养素和功能性的保健食品为主要研发方向。
（2）大健康产品及研发情况
报告期内，公司共生产销售保健功能性食品、膳食营养补充剂等大健康产品200多种，其中保健食品注册批准证书22个、保健食品备案凭证68个。主要有“敖东酵素植物发酵饮料”、“创喜牌叶黄素桑葚菊花含片”、“晶球益生菌固体饮料”、“敖东 R 鹿胎口服液”、“大幽小幽 R口腔抑菌膏”、“百合康多维女士牌多维矿物质片”、“敖东健康牌辅酶 Q10软胶囊”、“谷比利 R氨糖软骨素透明质酸片”、“麦金利 R鱼油 DHA 藻油软胶囊”、“左旋肉碱银杏叶荷叶胶囊”等单品年销售收入过千万元产品，还有30多种产品年销售收入过百万元。公司红参蜜制切片、人参代用茶等产品先后被吉林省参业协会、吉林省农业委员会评选认定为“长白山人参”品牌贯标产品。报告期内，健康科技开发了12种大健康产品，取得了1个保健食品注册批准证书及11个保健食品备案凭证。大健康产品在研项目19个，目前按照项目进度稳步推进。
（3）电商直播模式促进大健康业务快速发展
2022年，子公司健康科技增资扩股引进战略投资者，在优化健康科技资本结构的同时，
利用战略投资者资源开展大健康板块业务，充分发挥和整合各自资源优势，提高公司在大健康领域的竞争能力和持续盈利能力。2022年9月15日，公司与辛选集团正式签订深度合作协议，引入新型数字电商直播模式。公司积极开展大健康产品线上业务，同时加快布局天猫、京东、快手等多家电商平台，实现参茸类、增强免疫力类、缓解视疲劳、调节三高类、骨骼健康类、减脂代餐类、肠道益生菌及维生素矿物质类等品种销售快速增长。
4、围绕主业夯实各项基础工作
（1）高管增持持续回购，彰显未来发展信心
2022年5月9日，公司董事长李秀林先生、副董事长、总经理郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的高度认可，通过集中竞价交易方式共增持公司股票1149800股，增持合计金额为人民币1618.63万元。
47吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的信心，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，助力公司持续健康、快速发展，综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力及二级市场股票状况，公司遵照相关法律法规制定并实施了两次回购部分社会公众股份的方案。两次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，将用于转换公司发行的可转换为公司股票的公司债券。目前公司财务状况良好，回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行及未来发展产生重大影响。
第一次回购公司股份事项：公司于2020年4月10日至2021年4月10日，通过股票
回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份24220987股，占公司2021年3月31日股权登记日总股本1163041725股的2.0826%；购买股份的最高成交价为18.00元/股、
最低成交价为15.05元/股，支付总金额为人民币400032878.38元（含交易费用）。该次回购已经实施完毕，符合有关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。
第二次回购公司股份事项：公司于2022年4月29日召开公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，本次拟用于回购的资金总额不少于人民币1.50亿元（含），不超过人民币3.00亿元（含）。
公司于2022年5月5日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2023年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
11937264股，占公司2023年3月31日股权登记日总股本1163102353股的1.0263%；
购买股份的最高成交价为15.45元/股、最低成交价为13.60元/股，支付总金额为人民币
170036876.07元（含交易费用），本次回购方案详细进展情况，请查阅公司相关公告。
（2）坚持人才发展战略，助力实现“百年敖东”
人才是企业发展的核心竞争力，公司要实现高质量发展，人才是关键。公司围绕发展战略目标，结合创新发展理念要求，坚持以人为本，持续深入打造企业组织能力建设。报告期内，公司秉承职业化、年轻化、专业化的用人理念，倡导“企业内部无公关”的特色企业文化，坚持公平、公开、公正的选人制度和任人唯贤的用人标准，优化管理团队人员结构，选聘高学历、专业覆盖广泛的专业化团队，建立全新的用人机制，搭建人才发展通道，打造从人才聘任、绩效考核、薪酬激励到人才培养的全方位团队管理体系，通过后备人才选拔，让有能力、敢担当、有作为的人担当重任，推动公司发展，助力实现“百年敖东”。截止2022年末，公司现有员工5399人，其中大专以上学历3096人，占员工总数的57.3%；取得中高级职称471人，注册执业药师321人，享受国务院特殊津贴3人，全国劳动模范4人，省、州劳动模范39人。
48吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
（3）党建引领稳企兴企，实现高质量发展
公司始终坚持强化党的领导，注重对党员、职工的政治引领，不断将党的组织优势转化为企业竞争优势，实现了企业党建工作和经营发展深度整合、互促共进。公司先后荣获全国医药行业思想政治工作优秀企业、全国非公企业“双强百佳党组织”、吉林省先进基层党组织等称号。公司坚持打牢基础，全面加强党建工作，充分发挥党组织核心作用，在企业高管中实行双向进入、交叉任职，全程参与企业决策。坚持把党建工作融入生产经营各环节全过程，推动党员职工争先锋、做表率，把党支部打造成坚强有力的基层战斗堡垒。公司积极弘扬主旋律、传播正能量，并结合自身产业优势，积极履行社会责任。
质量强则品牌强、企业强。产品质量决定了品牌竞争力。公司持续挖掘品牌内部价值，重点开展企业文化的研究、建设及宣传工作，提升形象、助力经营，实现了公司品牌形象及企业价值全面提升，助力公司高质量发展。公司在医药生产过程建设全员、全要素、全过程、全数据的质量管理，持续开展质量提升行动，以质量跃升促进品牌持续发展，打造百年敖东。
公司作为“吉林老字号”品牌，承载着丰富的生活和文化记忆，创建不易，维护更难。在市场竞争、政府监管、全社会共同监督中，努力作为，坚守品牌价值，顺应市场机制、守正创新，打造更出色的优质品牌，让吉林敖东走进千家万户，成为百姓健康生活的守护者。
5、公司未来发展的展望
2023年，公司将在“专注于人、专精于药”企业价值观的引领下，守正创新，踔厉奋发，
深入整合优势资源、持续加大研发投入，实施“大品种群、多品种群”的销售拉动政策，坚持走“医药+金融+大健康”多轮驱动快速发展的道路，实现公司高质量发展。
在中药方面力求稳步前行，发挥专业优势以最优产品获取客户最佳体验，通过加强与国内头部医药商业企业合作，构建稳定、畅通、高效的营销渠道，在细分领域不断夯实核心产品“敖东牌安神补脑液”的行业地位；加快“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”院
内和院外新渠道的拓展工作，力争保持稳定增长；重点培育“羚贝止咳糖浆”、“养血饮口服液”、“少腹逐瘀颗粒”、“脑心舒口服液”、“感冒清热胶囊”等千万元以上重点产品的高速增长；遴选“龟芪参口服液”、“金芪降糖胶囊”、“参泽舒肝胶囊”、“孕康颗粒”、“杜蛭丸”等
多个具备发展潜力品种迅速增长；积极推动中药饮片产品升级，提升中药饮片的市场份额和盈利水平，开展各级中医院布局中药煎药服务中心，加快拓展饮片医疗终端市场。
在化药方面转型稳中求变，原公司主要品种“注射用核糖核酸Ⅱ”已于2023年不再纳
49吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
入《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，为该品种市场拓展创造有利条件；通过加强对
市场营销人员的培训与考核，不断夯实基层销售代表的学术推广能力和综合素养，找准临床定位，实施临床服务精益管理，重点培育“注射用盐酸平阳霉素”、“注射用赖氨匹林”及原料药、“羧甲司坦泡腾片”、“注射用卡络磺钠”等系列产品，有规划、按步骤形成相关产品的优势解决方案；加强注射剂招商品种市场管理，参与“香丹注射液”进集采；做好“注射用尿激酶”、“注射用玻璃酸酶”、“注射用盐酸丙帕他莫及原料药”、“注射用甘草酸二铵及原料药”等品种的市场布局。
在配方颗粒项目建设方面，延边药业中药配方颗粒项目在经过前期调研、论证并经公司
2022年9月26日召开的股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，目
前延边药业全力开展配方颗粒制备、工艺、检测、量质传递等科研攻关，大力推进国标和省标的制定与申报工作，力争年内取得更多中药配方颗粒受理凭证，同时积极与上海中医药大学、南京中医药大学、长春中医药大学等国内知名院校及各等级医院开展战略合作，以科研项目推进临床使用，使中药配方颗粒快速进入医疗机构，争取配方颗粒项目尽快实现市场销售放量，为公司持续发展增添业绩新基点。
在大健康产品方面锐意进取，在持续扩大“快手”平台直播业务的同时，积极拓展“抖音”平台的保健食品营销工作，通过开展“短视频”、“自有门店直播”等多种营销模式，不断拓宽产品销售渠道，与此同时在线下做好 KA 渠道，争取让公司产品为更多的客户提供更好的体验，以适应保健食品新场景、新需求的发展趋势。力争在较短的时间内推进“敖东牌氨糖软骨素加钙片”、“敖东膳食纤维芦荟决明子泡腾片”、“敖东牌西洋参粉”、“敖东牌银络舒片”、“敖东破壁灵芝孢子粉片”等新产品研发工作，形成丰富的产品组合，以打造20个过千万元大单品为目标，逐步形成在保健食品行业的相对优势地位。
在生产质量管理方面精益求精，始终坚持做到“质量第一”，严格落实主体责任，遵循法律法规及行业规范在药品生产过程中坚持源头严管、过程严控、风险严防，持续加强对原材料采购、运输、存储和加工的把控，提高质量和成本控制意识，推行精益化管理措施，持续推进生产转型升级。坚持药材溯源管理，深入中药材道地产区实地调查，对重点产品所需的中药材进行战略储备，系统开展药材资源种植研究及产地加工技术研究、工艺优化、质量标准提升，保证药材原料道地纯正，溯源清晰，价格平稳。对药品的安全性、有效性和质量可控性进行动态管理并对已上市药品做好持续监控和跟踪。提升产品的质量测试力度，阶段性、有针对性地开展自查，时刻筑牢质量防线，做好风险隐患排查和处置整改，确保药品质量安
50吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编全。
在产品研发方面，积极探索中医药创新发展之路，坚持把中医药理念、经验和现代科技相结合，持续科研攻关，开拓创新。充分发挥公司国家级和省级技术中心、博士后科研工作站的作用，与国家高校、药物研究所、专业科研机构等多渠道、多方式加强合作，持续加大来源于古代经典名方的中药复方制剂、院内制剂的研发投入，继续围绕公司新产品和大品种二次开发等相关科研课题项目进行研究；持续拓宽渠道引进新品种，推动经典名方品种注册申报及生产落地，增加公司品种数量，丰富产品线，不断完善产品阵列以支撑可持续健康发展。
在产品销售方面，坚持深化营销创新。聚焦中药战略，坚持大品种群多品种群营销战略，整合营销资源，细分治疗领域，采取多元化的营销模式，针对不同产品特点开展差异化的市场策略，坚持以顾客为中心，制定针对性的市场营销策略，融合线上线下业务，不断拓宽全国市场销售网络，形成需求牵引供给，快速发展医药连锁大药房终端批发和零售业务，有力推动公司销售稳步发展。
在对外投资方面，在公司有权机构批准的投资额度内，持续优化权益类投资及固定收益类投资比例，通过多种方式不断优化公司核心资产，并根据公司的未来发展和资金需求计划，对公司持有的资本市场股权进行合理调整。着重做好敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金、健康创业基金投后管理及运营退出工作；利用股权投资形成的优势深度开展业务合作。
综上，公司争取2023年营业收入同比实现20%以上的增长，同时控制运营成本和各项费用，保持管理费用率和销售费用率相对稳定，努力提高公司整体盈利能力。上述经营计划是在假设国家医药相关政策出台实施后不会对公司大品种的销售和价格产生重大影响的情况
下制定的，其并不代表公司对2023年度的盈利预测和业绩承诺，存在较多不确定性因素，提请投资者特别注意。
6、未来发展面对的风险及应对措施
（1）面临行业政策变化带来的系统性风险。医药行业是受到政府政策影响较大的行业之一，医药行业产业政策以及国家、地方性法律法规的变化，将直接影响医药行业发展。药品集中带量采购、医保政策调整等措施，药品、医疗和医保领域相关改革的持续深化，促使行业内的产业整合、商业模式转型，影响医药行业的各个领域。近年来，医药行业深度改革，快速发展，带来了发展的机遇同时也伴随着较大的风险。
51吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
公司将顺应行业发展态势，规避风险，把握机遇，持续聚焦中医药优势领域，不断调整产品结构及渠道覆盖，加强核心中药品种的再评价和二次开发，不断加大研发投入，通过临床和经济学研究获得循证证据，加大中药品种的学术推广，为公司赢得更加广阔的市场空间。
同时，公司将密切关注医药政策和行业发展趋势变化，科学研判，根据行业政策法规监管动态适时调整管理模式和经营策略，加强政策解读与分析，积极适应国家医药改革的相关政策，充分应对行业政策变化带来的经营风险。
（2）面临原材料价格波动带来的不确定性风险。中药材种植环节受到自然因素影响较大，主要受到土地价格、自然灾害、生态条件等因素的影响，导致原材料价格浮动较大。部分珍贵药材生长周期、生长习惯、生长环境等因素导致种植难度越来越大，药材价格具有持续升高趋势。药用动物药材受到养殖环境，动物保护环节，饲养科学等多种因素影响，药材供应及药材价格也出现不稳定因素。这些因素加大了企业产品价格不确定的风险。
公司将通过多种方式应对上述风险。一是建立种植、养殖基地，解决关键中药材、动物药材的供应问题；二是通过科学研判，趋势分析，市场调研，环境监测等多种手段，确定部分中药材的采购及库存量，合理规划核心品种的原材料供应；三是加强公司内部管理，提高生产效益和品质稳定，降低采购成本、管理成本和生产成本。
（3）环境保护方面面临的不确定性风险。医药制造企业在生产过程中面临安全与环保风险，生产过程中产生的废渣、废气、废液及其他污染物，若处理不当可能会对周边环境造成不利影响，并可能影响公司正常生产经营。公司为药品生产及流通企业，属于国家环保监管要求较高的行业，国家和地方环境保护部门的环境保护政策日趋严格，现场监督检查内容更加细致规范，监管方式不断优化，惩戒和督促力度持续加大。
公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理，废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准。作为环境保护部门公布的重点排污单位的子公司，严格按照环境保护部门的要求对主要污染物进行监测。公司已按照要求制定环境自行监测方案并严格落实。公司及下属子公司均按照国家或当地环保部门要求编制环境事件应急预案并进行备案。公司将加大对安全环保方面的资源投入力度，不断通过技术和工艺提升，保障公司正常经营。
（4）药品研发过程中面临的多种风险。新药研发开发周期长，投资大，风险性高。药品
从实验研究、临床研究、获得注册批件到正式生产需要经过多个环节，研发过程复杂，情况多变，研发速度受多环节影响，研发进展稍有拖延就会陷入众多同类产品的激烈竞争中。同时随着国家注册监管法规的日益严格，药品研发投入可能会大幅提高，公司每年投入大量的
52吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
研发经费用于产品开发和技术创新，可能面临研发投入增大、药品注册周期延长、药品研发失败的风险。
公司将不断加强研发团队的建设，积极与国内知名院校以及药物研究机构合作，组织实施产品研发工作，建立科学的研发项目评估机制、立项机制、跟踪机制，严格按照国家药品注册政策法规和指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险控制，尽量尽早规避风险、及时有效应对或转移风险，科学合理地降低新药研发过程中的各类风险。
（5）证券市场环境变化及资本市场政策变化带来的投资风险。目前公司通过投资取得的上市公司股权和参与投资的基金投资项目退出的主要渠道为国内证券市场。注册制的推出以及国内外经济形势的复杂性，期间若证券市场发生较大波动，公司所投资的上市公司股权带来的公允价值变动及基金投资项目退出节奏和收益的高低将受到影响。
面对存在的投资风险，公司明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的防范和控制投资风险，保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资管理，加强市场分析和研究，做好证券投资的信息管理工作，持续跟进买卖标的价格的变化，及时调整投资策略及规模。
（6）募投项目不能实现预期收益的风险。尽管公司对募投项目的市场前景进行了详细的
调研和审慎的论证，在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备，但能否按照预期实施募投项目，能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，能否顺利销售募投项目产品，募投产品价格是否出现大幅波动，募投产品市场需求是否发生重大变化，募投产品市场竞争是否发生重大变化，存在募投项目投产后达不到预期效益的风险。
公司将秉承合理有效使用募集资金原则，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，结合公司产品开发战略、项目实际建设情况及未来业务发展规划，加快推进项目建设进程，同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排，并及时履行披露义务。
以上议案，请予以审议。
53吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
审议事项四：2022年财务工作报告
各位股东及股东代表：
现将《公司2022年度财务工作报告》汇报如下：
一、公司主要财务指标
1、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入（元）2868211464.892303763763.8724.50%2251650950.38归属于上市公司股东的
1780642529.111780500367.940.01%1708876052.37
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净1530399881.111851912208.92-17.36%1647506111.99利润（元）经营活动产生的现金流
423856815.88324846060.1530.48%390408759.72
量净额（元）
基本每股收益（元/股）1.56921.56260.42%1.4753
稀释每股收益（元/股）1.46691.5113-2.94%1.4298
加权平均净资产收益率7.00%7.40%-0.40%7.48%
2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
总资产（元）31172579530.8029067399412.677.24%27353457083.87归属于上市公司股东的
26036584656.8624859488638.694.73%23353020520.01
净资产（元）
2、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入637053135.01613179432.19662591494.99955387402.70归属于上市公司股东
59296876.18435345693.68385847393.28900152565.97
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益257756968.61527367906.51206343768.06538931237.93的净利润经营活动产生的现金
-105373741.94142415031.868000024.47378815501.49流量净额
3、非经常性损益项目及金额
单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提
1486450.08-1873432.76-1291775.91资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司82482380.9888997192.59104305563.73
54吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
610907708.05
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益78779.591076965.43-320478.06除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
-551356633.35-212356812.04-31282843.27
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入
-14087149.183599460.70-3198559.20和支出其他符合非经常性损益定义的损益
7162278.39
项目
减：所得税影响额-122336460.98-43617105.144238009.85
少数股东权益影响额（税后）1605349.151634598.432603957.06
合计250242648.00-71411840.9861369940.38--
二、主营业务分析
1、概述
报告期末，公司总资产3117257.95万元，比年初增加210518.01万元，增长7.24%；
归属于上市公司股东的净资产2603658.47万元，比年初增加117709.60万元，增长4.73%；
资产负债率为15.50%；实现营业收入286821.15万元，比上年同期增加56444.77万元，增长24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润178064.25万元，增加14.22万元，增长
0.01%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2022年2021年
占营业收入占营业收入同比增减金额金额比重比重
营业收入合计2868211464.89100.00%2303763763.87100.00%24.50%分行业
医药2017957810.4370.36%1812828715.6278.69%11.32%
连锁药店批发和零售448394579.6115.63%248487127.9610.79%80.45%
食品359319076.1112.53%155584682.166.75%130.95%
55吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
其他行业24585783.300.86%45809552.331.99%-46.33%
其他业务收入17954215.440.63%41053685.801.78%-56.27%分产品
中药1692477027.8959.01%1472714974.7763.93%14.92%
化学药品325480782.5411.35%340113740.8514.76%-4.30%
连锁药店批发和零售448394579.6115.63%248487127.9610.79%80.45%
食品359319076.1112.53%155584682.166.75%130.95%
其他产品24585783.300.86%45809552.331.99%-46.33%
其他业务收入17954215.440.63%41053685.801.78%-56.27%分地区
东北1081791888.7437.72%704805759.8030.59%53.49%
华北242044153.358.44%217608877.819.45%11.23%
华东682981327.9123.81%602637948.9226.16%13.33%
华南363681267.8412.68%319409819.1113.86%13.86%
西北197786976.306.90%162956152.957.07%21.37%
西南299808622.4310.45%296345205.2812.86%1.17%
国外117228.320.00%分销售模式
自营及代理营销2419816885.2884.37%2055276635.9189.21%17.74%
连锁营销448394579.6115.63%248487127.9610.79%80.45%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
□适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业
医药2017957810.43830097468.7258.86%11.32%14.04%-0.99%连锁药店批
448394579.61360939499.1619.50%80.45%89.73%-3.94%
发和零售
食品359319076.11180616421.0149.73%130.95%49.38%27.44%分产品
中药1692477027.89678666483.5659.90%14.92%16.81%-0.65%
化学药品325480782.54151430985.1653.47%-4.30%3.09%-3.34%连锁药店批
448394579.61360939499.1619.50%80.45%89.73%-3.94%
发和零售
食品359319076.11180616421.0149.73%130.95%49.38%27.44%分地区
东北1081791888.74597808489.7744.74%53.49%51.50%0.73%
华东682981327.91319954878.7253.15%13.33%14.88%-0.63%
华南363681267.84158951217.5356.29%13.86%27.60%-4.71%
西南299808622.43125695755.0458.07%1.17%-1.24%1.02%
56吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
分销售模式自营及代理
2419816885.281039865674.8257.03%17.74%14.46%1.23%
营销
连锁营销448394579.61360939499.1619.50%80.45%89.73%-3.94%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是□否行业分类项目单位2022年2021年同比增减
销售量盒13898833010926988827.20%
医药生产量盒14773491310963331734.75%
库存量盒227279971398141462.56%
销售量盒227818279990615128.03%
食品生产量盒2711237810254329164.40%
库存量盒5095241764690566.31%
销售量公斤1819251064692-82.91%
专用化学品制造生产量公斤1121751035900-89.17%
库存量公斤1003579785-87.42%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用□不适用
医药产品生产量和销售量同比增长，主要系本期子公司中药产品生产量和销售量同比增加所致；食品生产量和销售量同比增长，主要系本期子公司吉林敖东健康科技有限公司食品生产量和销售量同比增加所致；专用化学品生产量和销售量同比下降，主要系子公司吉林敖东生物科技股份有限公司明胶产品生产量和销售量同比减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用□不适用
（5）营业成本构成行业分类
单位：元
2022年2021年
行业分类项目占营业成本占营业成同比增减金额金额比重本比重
医药直接材料516997302.1962.28%456160993.1562.67%13.34%
医药直接人工103181984.0812.43%77193825.4810.61%33.67%
57吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
医药燃料及动力65175435.707.85%49889036.336.85%30.64%
医药其他费用144742746.7517.44%144643167.3319.87%0.07%
医药小计830097468.72100.00%727887022.29100.00%14.04%
食品直接材料149130320.4882.57%96036855.3379.43%55.28%
食品直接人工3167195.281.75%3811422.773.15%-16.90%
食品燃料及动力5010635.912.77%4805429.173.97%4.27%
食品其他费用23308269.3412.90%16258532.5313.45%43.36%
食品小计180616421.01100.00%120912239.80100.00%49.38%
其他行业直接材料13876918.6473.99%27104915.1263.72%-48.80%
其他行业直接人工1442854.207.69%3100790.347.29%-53.47%
其他行业燃料及动力835144.524.45%1211917.082.85%-31.09%
其他行业其他费用2599517.1013.86%11119128.4726.14%-76.62%
其他行业小计18754434.46100.00%42536751.01100.00%-55.91%连锁药店批发
商品成本360939499.16100.00%190239482.66100.00%89.73%和零售
全部行业合计合计1390407823.35100.00%1081575495.76100.00%28.55%说明无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是□否
本期子公司吉林敖东红石鹿业有限责任公司收购敦化市红石乡仁和农作物有限公司股权，并于2022年5月19日办理完工商登记。本公司于2022年9月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意由控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司出资贰仟柒佰万元整（27000000.00元）投资设立三级子公司吉林敖东药材种业科技有限公司。该公司于2022年10月10日成立。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用□不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）942785106.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例32.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一客户571733566.4719.93%
2第二客户127116478.354.43%
58吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
3第三客户119818566.634.18%
4第四客户68182827.062.38%
5第五客户55933667.861.95%
合计--942785106.3732.87%主要客户其他情况说明
□适用□不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）321240774.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例23.83%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一供应商114842107.258.52%
2第二供应商98928071.697.34%
3第三供应商39179102.272.91%
4第四供应商37760734.112.80%
5第五供应商30530758.742.26%
合计--321240774.0623.83%主要供应商其他情况说明
□适用□不适用
3、费用
单位：元
2022年2021年同比增减重大变动说明
销售费用862141676.68797461888.968.11%本报告期未发生重大变化。
管理费用319013134.73295318445.258.02%本报告期未发生重大变化。
财务费用88249008.5372454988.9821.80%主要系本期利息支出同比增加所致。
主要系本期子公司支付的研发费用增
研发费用85679886.7349416572.0473.38%加所致。
4、研发投入
□适用□不适用主要研发项拟达到的项目目的项目进展预计对公司未来发展的影响目名称目标已获得批准文可以丰富公司在治疗糖尿病方面研发获得一种用于糖尿病的仿制获得批准
维格列汀片号，日期：2022的产品储备，有利于提升公司核心药。文号年4月29日竞争力。
已获得批准文可以丰富公司在治疗癌症方面的盐酸厄洛替研发获得一种用于非小细胞肺癌的获得批准号，日期：2023产品储备，有利于提升公司核心竞尼片仿制药。文号年3月21日争力。
59吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
研发获得一种治疗失败或不能耐受可以丰富公司在治疗癌症方面的
提交申报资料，获得批准XMFSN003 的胃肠道间质瘤和不能手术的晚期 产品储备，有利于提升公司核心竞国家局已受理文号肾细胞癌的仿制药。争力。
可以丰富公司在治疗甲型及乙型
研发获得一种用于甲型和乙型流感提交申报资料，获得批准XMFAS004 流感方面的产品储备，有利于提升的仿制药。国家局已受理文号公司核心竞争力。
可以丰富公司在治疗癌症方面的
研发获得一种用于乳腺癌的仿制提交申报资料，获得批准XMFPB005 产品储备，有利于提升公司核心竞药。国家局已受理文号争力。
原料药提交申报资料，国家局已可以丰富公司在治疗癌症方面的研发获得一种用于肝细胞癌的仿制受理；制剂正在获得批准
XMFLF006 产品储备，有利于提升公司核心竞药。 开展 BE 试验， 文号争力。
预计2023年5月提交申报资料原料药申报资料准备中，2023年可以丰富公司在治疗帕金森病方研发获得一种用于帕金森病的仿制2月提交申报资获得批准
XMFET007 面的产品储备，有利于提升公司核药。料；制剂预计文号心竞争力。
2023年7月完成
工艺验证研发获得一种用于治疗精神病和抗原料药提交申报可以丰富公司在治疗神经类疾病获得批准
XMFDB008 运动障碍作用，如舞蹈症和中枢功 资料，国家局已 方面的产品储备，有利于提升公司文号能失调所致的类似症状的仿制药。受理核心竞争力。
一种不适应于口服给药的发热及中可以丰富公司在治疗中度疼痛方
提交申报资料，通过一致XMFZL009 度疼痛的治疗药物的一致性评价研 面的产品储备，有利于提升公司核国家局已受理性评价究。心竞争力。
研发获得一种用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性可以丰富公司在治疗神经类疾病获得批准
XMMPT010 状态的明显的阳性症状和明显的阴 开展 BE 试验 方面的产品储备，有利于提升公司文号性症状，可减轻与精神分裂症有关核心竞争力。
的情感症状的药物。
可以丰富公司在治疗神经类疾病研发获得一种用于治疗不典型精神获得批准
XMMAD011 制剂临床试验 方面的产品储备，有利于提升公司病的长效缓释肌肉内注射制剂。文号核心竞争力。
经典名方：胆郁痰扰证。胆怯易惊，可以丰富公司在中成药方面的产
头眩心悸，心烦不眠，夜多异梦；获得批准XMJWD013 物质基准研究 品线，有利于提升公司核心竞争或呕恶呃逆，眩晕，癫痫。苔白腻，文号力。
脉弦滑。
申报资料准备可以丰富公司在中成药方面的产中，预计2023获得批准XMJYG014 经典名方：滋阴疏肝。 品线，有利于提升公司核心竞争年5月提交申报文号力。
资料可以丰富公司在中成药方面的产获得批准
XMJZS016 经典名方：通阳散结，祛痰下气。 物质基准研究 品线，有利于提升公司核心竞争文号力。
可以丰富公司在中成药方面的产
实验室小试、工获得批准
XMJWJ018 经典名方：温经散寒，养血祛瘀。 品线，有利于提升公司核心竞争艺研究中文号力。
可以丰富公司在中成药方面的产获得批准
XMJZY019 经典名方：温中补虚，降逆止呕。 物质基准研究 品线，有利于提升公司核心竞争文号力。
可以丰富公司在中成药方面的产获得批准
XMJBX020 经典名方：行气散结，降逆化痰。 物质基准研究 品线，有利于提升公司核心竞争文号力。
获得批准可以丰富公司在中成药方面的产
XMJGL021 经典名方：口舌生疮，牙宣心热。 物质基准研究文号品线，有利于提升公司核心竞争
60吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编力。
物质基准研究，可以丰富公司在中成药方面的产经典名方：滋肾阴，补肾阳，开窍获得批准XMJDH022 预计 2023 年完 品线，有利于提升公司核心竞争化痰。文号成工艺验证力。
可以丰富公司在中成药方面的产
提交申报资料，获得批准XMJQF023 经典名方：肺风酒刺。 品线，有利于提升公司核心竞争国家局已受理文号力。
申报资料准备可以丰富公司在中成药方面的产中，预计2023获得批准XMJSX024 经典名方：益气升陷。 品线，有利于提升公司核心竞争年6月提交申报文号力。
资料可以丰富公司在治疗神经类疾病研发获得一种用于治疗精神分裂症原料药备
XMMZL025 提交申报资料 方面的产品储备，有利于提升公司急性期和维持期的药物。案核心竞争力。
可以丰富公司在治疗神经类疾病分析方法转移前原料药备
XMMPZ027 研发获得一种用于抗精神病药物。 方面的产品储备，有利于提升公司期准备案核心竞争力。
可以丰富公司在治疗老年痴呆疾研发获得一种用于治疗老年痴呆的获得批准
XMMYT028 临床试验 病方面的产品储备，有利于提升公药物。文号司核心竞争力。
用于可以丰富公司在治疗中度疼痛方
XMFZL00
XMFGA029 氨基酸补充剂一致性评价研究。 已获得登记号 面的产品储备，有利于提升公司核
9项目生心竞争力。
产启动治疗血栓类疾病方面的产品治疗血栓栓塞性疾病的溶栓药物工
XMCNJ030 注册检验结束 启动生产 生产，有利于提升公司核心竞争艺优化。
力。
阵发性室上性心动过速药物的工艺完成小试样品制启动治疗心脏疾病方面的产品生
XMCGF031 启动生产优化。备产，有利于提升公司核心竞争力。
预防结膜化学烧伤后睑球粘连和用启动治疗化学烧伤相关领域方面正在进行注册检
XMCBL032 于骨关节炎的治疗药物的工艺优 启动生产 的产品生产，有利于提升公司核心验化。竞争力。
随着医学进步和药物研发水平的不断提高抗血小板药物的种类越来越多但根据目前相关指南推荐和循证
开展药效、安全获得临床
医学证据临床较常使用的口服抗血为公司发展提供品种战略储备，增AD19-01 性评价、药理研 批件及生
小板药物主要有阿司匹林、氯吡格加公司核心竞争力。
究阶段产批件雷。研发副作用小、具有临床优势的药物有益于公司在抗板药物市场占有一席之地。
开发出有一个缓解支气管哮喘、慢可以丰富公司在喷雾剂方面的产硫酸特布他获得批准
性支气管炎、肺气肿及其它肺部疾开展稳定性研究品线，有利于提升公司核心竞争林雾化液文号病所合并的支气管痉挛的新药。力。
获得“批准硫酸特布他与制剂同步开发原料，保证制剂生通知书”和有原料保障供应，该制剂可以做大开展稳定性研究林（原料）产的原料不受控。登记平台市场，提升企业的产品竞争力。
“A”状态
开发出一个对葡萄球菌属、包括肺
炎球菌的链球菌属、细球菌属、肠
球菌属、棒状杆菌属等革兰阳性菌
以及包括绿脓杆菌的假单胞菌属、完成稳定性考察可以丰富公司在滴眼液方面的产
左氧氟沙星嗜血杆菌属、莫拉（布兰氏）卡他研究，准备申报获得批准品线，有利于提升公司核心竞争滴眼液菌属、莫拉氏菌属、沙雷氏菌属、国家药监局审评文号力。
克雷白氏菌属、变形杆菌属、不动材料中
杆菌属、肠杆菌属等革兰阴性菌以及厌氧菌属的丙酸杆菌等引起眼感染性疾病的致病菌具有较强的抗菌
61吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编作用的新产品。
开发出一个伴随下述疾患的角结膜
上皮损伤：干燥综合征、干眼综合可以丰富公司在滴眼液方面的产玻璃酸钠滴开展稳定性考察获得批准
征等内因性疾患；手术后、药物性、品线，有利于提升公司核心竞争眼液研究文号
外伤、配隐形眼镜等外因性疾患的力。
新产品。
聚乙烯醇滴可以丰富公司在滴眼液方面的产开发出一个可作为一种润滑剂改善开展稳定性考察获得批准
眼液（两个规品线，有利于提升公司核心竞争眼部干燥症状。研究文号格）力。
特利加压素开发出一个早产、泌尿生殖系统、准备开展制剂的获得批准可以丰富公司在妇儿方面的产品
注射液辅助生育等的新产品。中试放大试验文号线，有利于提升公司核心竞争力。
开发出一个：1、适用于高血压的治疗。2、冠心病（CAD）慢性稳定性 开展稳定性考察 可以丰富公司在治疗高血压、冠心苯磺酸氨氯获得批准
心绞痛；血管痉挛性心绞痛研究；病等方面的产品线，有利于提升公地平片文号（Prinzmetal's 或变异型心绞痛） 开展 BE 试验 司核心竞争力。
等的新产品。
获得“批准打破原料垄断，更好的扩大主导产左卡尼汀原企业有该制剂的批文，开发出自己开展稳定性考察通知书”和品地位，创造更大的经济效益和社料药的原料药不受控。研究登记平台会效益。
“A”状态
公司有注射用左卡尼汀，根据市场左卡尼汀注药学小试阶段研丰富产品进一步丰富该类产品的多种剂型，需求再开发小容量注射剂，增加该射液究剂型有利于提升公司核心竞争力。
产品市场竞争力。
完成稳定性考察通过一致
地塞米松磷开展一致性评价研究，扩大市场份研究，准备申报扩大产品市场份额，有利于提升公性评价研
酸钠注射液额，打造新的主导产品群。国家药监局审评司核心竞争力。
究材料中硫酸庆大霉原料调研及评通过一致
开展一致性评价研究，扩大市场份扩大产品市场份额，有利于提升公素注射液（两估；参比制剂采性评价研额，打造新的主导产品群。司核心竞争力。
个规格）购调研中究完成全部药学研通过一致
开展一致性评价研究，扩大市场份扩大产品市场份额，有利于提升公碳酸氢钠片究，待向国家药性评价研额，打造新的主导产品群。司核心竞争力。
监局申报究完成制剂有关物通过一致
注射用奥扎开展一致性评价研究，扩大市场份质检测方法优扩大产品市场份额，有利于提升公性评价研
格雷钠额，打造新的主导产品群。化；小试处方工司核心竞争力。
究艺摸索通过一致
盐酸纳洛酮开展一致性评价研究，扩大市场份药学小试阶段研扩大产品市场份额，有利于提升公性评价研
注射液额，打造新的主导产品群。究司核心竞争力。
究
尼卡地平注开发一个市场份额比较大的：手术可以丰富公司在高血压急症临床药学小试阶段研获得批准
射液（两个规时异常高血压的紧急处理；高血压用药方面的产品线，有利于提升公究文号
格）急症临床用药。司核心竞争力。
获得“批准尼卡地平原与制剂同步开发原料，保证开发的药学小试阶段研通知书”和打破原料垄断，增强企业主导产品料药制剂生产原料不受控。究登记平台的市场竞争力。
“A”状态
开发一个用于引产、催产、产后及可以丰富公司在产后及流产等引缩宫素注射流产后因宫缩无力或缩复不良而引获得批准开展稳定性研究起的子宫出血等方面的多肽类产液起的子宫出血；了解胎盘储备功能文号品，有利于提升公司核心竞争力。
（催产素激惹试验）。
中医药治疗肺癌具有病灶稳定率
高、生存期长的特点，并在抗复发可以丰富公司在治疗癌症方面的临床前研究，工获得临床白莲参颗粒转移方面具有潜在优势。抗癌中药产品储备，有利于提升公司核心竞艺确证阶段批件
与化疗药物相比，不良反应小为其争力。
主要优势，而且能全面改善患者的
62吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编体质情况。开发成具有独立知识产权的辅助治疗肺癌的中药新药具有广阔的市场前景。
古代经典名方是到现代依然广泛应通过精选古代经典名方开展研发用疗效好有明显特点与优势的古
获得生产投入，可以丰富公司在中成药方面开心散代中医古典籍所载录的方剂，通过物质基准研究批件的产品线，有利于提升公司核心竞委托科研机构研发，开发成具有临争力。
床优势的中药品种。
古代经典名方是到现代依然广泛应通过精选古代经典名方开展研发用疗效好有明显特点与优势的古
获得生产投入，可以丰富公司在中成药方面羌活胜湿汤代中医古典籍所载录的方剂，通过药材研究批件的产品线，有利于提升公司核心竞委托科研机构研发，开发成具有临争力。
床优势的中药品种。
古代经典名方是到现代依然广泛应通过精选古代经典名方开展研发用疗效好有明显特点与优势的古
获得生产投入，可以丰富公司在中成药方面清金化痰汤代中医古典籍所载录的方剂，通过药材研究批件的产品线，有利于提升公司核心竞委托科研机构研发，开发成具有临争力。
床优势的中药品种。
保健食品具有调节机体功能，适用于特定人群使用，不以治疗疾病为可以丰富公司在保健食品方面的
枣仁益神口目的。随着经济发展，居民收入增获得保健待批准产品线，有利于提升公司核心竞争服液加，人们自我保健意识增强，由此食品批文力。
增加了保健品需求。为顺应市场发展，开发了改善睡眠的保健食品。
完善生产
双刺杞口服正在进行产品澄工艺，提为公司提供学术支持，有利于提升完善生产工艺研究。
液明度工艺考察高产品质公司核心竞争力。
量开展制剂的上市后安全性和卫生经血府逐瘀口获得总结
济学评价，为该药品基于证候模式为公司提供学术支持，有利于提升服液二次开数据分析中报告、发下的精准用药人群筛选提供高水平公司核心竞争力。
发表论文证据，为临床用药提供参考。
通过开展安神补脑液对环磷酰胺诱导免疫力低下模型小鼠免疫功能的已完成试验总结获得总结
安神补脑液为公司提供学术支持，有利于提升影响的研究，与模型对照组比较，报告，正撰写发报告、发二次开发公司核心竞争力。
探讨安神补脑液对试验动物免疫功表文章表论文能的作用。
开展中医理论、质谱分析、网络药已完成药效学研获得总结
杜蛭丸二次理学及药效学评价研究工作及药效究总结报告并发为公司提供学术支持，有利于提升报告、发
开发学试验确认杜蛭丸治疗缺血性中表论文，部分试公司核心竞争力。
表论文风。验论文投稿中为肿瘤辅养血饮系列
产品二次开发，开展质量和疗效再助用药，为公司提供学术支持，有利于提升产品二次开临床试验阶段评价。提供临床公司核心竞争力。
发数据支持为临床用
羚贝止咳糖药，提供为公司提供学术支持，有利于提升上市后疗效再评价。临床试验阶段浆二次开发临床数据公司核心竞争力。
支持为临床用
肾复康片二药，提供为公司提供学术支持，有利于提升上市后疗效再评价。临床试验阶段次开发临床数据公司核心竞争力。
支持北方药材种已完成首批药材建立北方
建立北方药材种质库、基因库、标
质资源建设遗传资源分析，药材种质打造道地北方药材品系，建立北方本库及数据库；培育优良人参、淫及新品系培完成《品质中药库、基因药材交易中心羊藿新品系。
育研究材人参》的质量库、标本
63吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编标准制定，《品质库及数据中药材淫羊藿》库质量标准立项公司研发人员情况
2022年2021年变动比例
研发人员数量（人）27825210.32%
研发人员数量占比5.15%5.46%-0.31%研发人员学历结构
本科2642438.64%
硕士14955.56%研发人员年龄构成
30岁以下554327.91%
30~40岁14312118.18%
40~50岁6974-6.76%
50~60岁1114-21.43%
公司研发投入情况
2022年2021年变动比例
研发投入金额（元）130011839.86117086806.3711.04%
研发投入占营业收入比例4.53%5.08%-0.55%
研发投入资本化的金额（元）44340053.7368102309.80-34.89%
资本化研发投入占研发投入的比例34.10%58.16%-24.06%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用□不适用
本期研发人员学历构成中硕士比例较上年同期增长55.56%，主要系本期增加硕士研发人员数量所致，有利于增加公司的研发能力。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用□不适用
本期研发投入资本化的金额较上年同期下降34.89%，主要系本期产品研发投入费用化增加所致。
5、现金流
单位：元项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计2990122874.712470319492.2121.04%
经营活动现金流出小计2566266058.832145473432.0619.61%
经营活动产生的现金流量净额423856815.88324846060.1530.48%
投资活动现金流入小计8149442421.679381688449.21-13.13%
64吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
投资活动现金流出小计8702654593.1310092091210.98-13.77%
投资活动产生的现金流量净额-553212171.46-710402761.7722.13%
筹资活动现金流入小计751655586.33335685833.39123.92%
筹资活动现金流出小计922729154.76698088495.4332.18%
筹资活动产生的现金流量净额-171073568.43-362402662.0452.79%
现金及现金等价物净增加额-304546896.21-746230786.4359.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□适用□不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长30.48%，主要系本期销售商品收到的现金同比增加所致；
（2）筹资活动现金流入小计本期较上年同期增长123.92%，主要系本期子公司取得的银行借款同比增加所致；
（3）筹资活动现金流出小计本期较上年同期增长32.18%，主要系本期分配股利和回购股份所支付的现金同比增加所致；
（4）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长52.79%，主要系本期子公司取得的银行借款同比增加所致；
（5）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长59.19%，主要系本期销售商品收到的现金同比增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因是：本公司根据广发证券股份有限公司本期实现的归属于母公司股东的净利润按权益法调增投资收
益1447932054.74元所致。
三、非主营业务分析
□适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要系对广发证券股份有限公司的
投资收益1637485892.9995.16%具有可持续性投资收益
主要系股票、基金等交易性金融资
公允价值变动损益-632658331.60-36.76%不具有可持续性产市值变动所致
资产减值-16282950.65-0.95%主要系本期计提的存货跌价损失不具有可持续性主要系本期公司增持广发证券股份
营业外收入 614378183.54 35.70% 有限公司 H 股的投资成本小于投资 不具有可持续性时投资企业应享有被投资单位可辨
65吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
认净资产公允价值份额的差额所产生的收益
营业外支出19230845.101.12%主要系本期对外捐赠药品所致不具有可持续性主要系本期计提的应收款项预期信
信用减值损失-18124502.92-1.05%不具有可持续性用减值损失
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2022年末2022年初
占总资产占总资比重增减重大变动说明金额金额比例产比例本报告期末占总资产比
货币资金1438410359.554.61%1742730966.976.00%-1.39%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
应收账款688507719.812.21%614601997.982.11%0.10%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
存货874566422.452.81%591878486.962.04%0.77%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
投资性房地产25006619.480.08%28795914.680.10%-0.02%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
长期股权投资21504617003.3168.99%19108381555.3565.74%3.25%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
固定资产2107496807.346.76%2047409428.397.04%-0.28%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
在建工程177363021.970.57%179319819.950.62%-0.05%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
使用权资产46225811.610.15%59857003.410.21%-0.06%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
短期借款651268157.682.09%355517655.491.22%0.87%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
合同负债82254297.150.26%18356759.580.06%0.20%例未发生重大变化。
本报告期末占总资产比
租赁负债17552858.840.06%23384626.560.08%-0.02%例未发生重大变化。
66吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
境外资产占比较高
□适用□不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用□不适用
单位：元本期公允价值变动计入权益的累计本期计提项目期初数本期购买金额本期出售金额其他变动期末数损益公允价值变动的减值金融资产1.交易性金融资产（不含衍
2188653321.43-632658331.606503995208.956471760911.321639835000.14生金融资产）
4.其他权益工具投资529042174.32-17310420.4272226351.6169618042.62385903849.44
金融资产小计2717695495.75-632658331.60-17310420.426503995208.956543987262.9369618042.622025738849.58
上述合计2717695495.75-632658331.60-17310420.426503995208.956543987262.9369618042.622025738849.58
金融负债0.000.00其他变动的内容
其他权益工具投资本期减少69618042.62元，主要系本期收回部分其他权益工具投资分配的投资本金所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是□否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金226288.79存入保证金
其他权益工具投资30894343.59限售股票
合计31120632.38
67吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
1572945206.95363029239.76333.28%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用□不适用
单位：元截至资产负被投资公司名投资合作投资预计是否主要业务投资金额持股比例资金来源产品类型债表日的进本期投资盈亏披露日期披露索引称方式方期限收益涉诉展情况
片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、合剂、吉林敖东集团丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩巨潮资讯网片剂、硬胶囊2021年04金海发药业股丸）、煎膏剂、软膏剂、酒剂、颗粒增资22000000.0010.09%自有资金无长期增资已完成-842909.01否（公告编号：剂、软胶囊剂等月17日
份有限公司剂（含中药前处理及提取）；口服液2021-021）生产、销售等。
吉林敖东洮南巨潮资讯网
2022年04药业股份有限药品生产；药品批发；药品零售等。增资125000000.000.23%自有资金无长期药品生产等增资已完成16570.28否（公告编号：月16日公司2022-022）吉林敖东红石巨潮资讯网梅花鹿饲养；梅花鹿养殖；鹿副产2020年08鹿业有限责任增资6500000.0024.02%自有资金无长期梅花鹿饲养等增资已完成-49450.90否（公告编号：品加工销售等。月29日公司2020-086）广发证券股份
证券经纪；证券投资咨询等。收购1137384039.921.65%自有资金无长期证券经纪等股权已过户662752996.04否有限公司吉林敖东药材巨潮资讯网农作物种子经营；农作物种子进出农作物种子经2022年09种业科技有限新设10000000.0076.92%自有资金无长期公司已成立2400.01否（公告编号：口等。营等月27日公司2022-080）敦化市红石乡食用农产品初加工；非食用农产品食用农产品初
仁和农作物有收购2132975.08100.00%自有资金无长期收购已完成-59336.37否初加工等。加工等限公司
合计----1303017015.00------------0.00661820270.05------
68吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用□不适用
单位：元是否为截止报告期末未达到计划投资投资项目涉本报告期投入金截至报告期末累预计披露披露项目名称固定资资金来源项目进度累计实现的收进度和预计方式及行业额计实际投入金额收益日期索引产投资益收益的原因吉林敖东延边药业股份有限公司扩
自建是医药制造业83032896.32217583753.71自筹和募集80.00%不适用建升级项目二期工程项目
洮南药业自动化生产线建设项目：
自建是医药制造业6603130.9416283450.77自筹和募集40.00%不适用注射剂车间
延吉药业 BFS 吹灌封生产线改造工
自建是医药制造业2943172.2211987204.91自有资金100.00%-709526.73不适用程
金海发现代中药智能化生产线项目自建是医药制造业31841682.7569879249.59自有资金80.00%不适用洮南药业厂区改扩建工程建设项目
自建是医药制造业37452620.8437452620.84自有资金42.00%不适用
--一期工程
世航药业智慧药房（煎药中心）自建是医药制造业536977.362116381.44自有资金100.00%0.00不适用
生物科技辅料车间新品种改造工程自建是医药制造业171500.76406800.18自有资金100.00%-1337571.61不适用吉林敖东延边药业股份有限公司扩
自建是医药制造业4446843.164446843.16自有资金10.00%不适用建升级项目三期工程项目
红石鹿业红石场区维修、改造项目自建是畜牧业1376376.001376376.00自有资金80.00%不适用
合计------168405200.35361532680.60----0.00-2047098.34------
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用□不适用
单位：元证券品会计计本期公允价值变计入权益的累计会计核算资金证券代码证券简称最初投资成本期初账面价值本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值种量模式动损益公允价值变动科目来源境内外公允价交易性金自有
600739辽宁成大1757316320.991492997330.88-532654134.6716458488.00-515588447.64976801684.21
股票值计量融资产资金境内外公允价交易性金自有
600833第一医药147734292.54101400693.901141855.79298384665.78314014112.5140354306.89124216770.00
股票值计量融资产资金
69吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
境内外公允价交易性金自有
600881亚泰集团177169658.79210905630.00-52971503.064639268.0062920290.57-47711551.15103284218.40
股票值计量融资产资金境内外公允价交易性金自有
600713南京医药73533899.2357944108.042344606.7511084125.008333673.884875372.7964081694.72
股票值计量融资产资金境内外公允价交易性金自有
000009中国宝安70826886.2727696942.00-11586987.24145105966.37107465386.62-2750531.5462616660.99
股票值计量融资产资金境内外公允价交易性金自有
06837.HK 海通证券 143079005.99 79528514.51 -19171475.46 -14939776.10 60357039.05
股票值计量融资产资金境内外公允价交易性金自有
02186.HK 绿叶制药 87540006.18 48974697.86 6035691.47 6035691.47 55010389.33
股票值计量融资产资金公允价交易性金自有
债券888880标准券48837000.0019800000.005885691000.005857178703.10435494.0048837000.00值计量融资产资金境内外公允价其他权益自有
688302海创药业35201000.0035201000.00-4306656.4130894343.59
股票值计量工具投资资金境内外公允价交易性金自有
600000浦发银行51584165.2035908741.00-5263835.00209190.00-3537897.7530854096.00
股票值计量融资产资金
期末持有的其他证券投资131384773.14--111113849.16-20641786.13-13003764.0127154935.844006873.83-18824746.02113780683.43----
合计2724207008.33--2221471507.35-632767567.55-17310420.426388727638.996353919040.51-551652085.051670734579.72----证券投资审批董事会公告披露日期2022年04月16日证券投资审批股东会公告披露日期2022年05月14日
（2）衍生品投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
□适用□不适用
70吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
单位：万元募集资金总本期已使用募已累计使用募报告期内变更用途累计变更用途的累计变更用途的募尚未使用募尚未使用募集资金闲置两年以上募集年份募集方式额集资金总额集资金总额的募集资金总额募集资金总额集资金总额比例集资金总额用途及去向募集资金金额
2018公开发行238853.879334.48170840.9344200.0095174.8339.85%79067.86按照规定用途使用0
合计--238853.879334.48170840.9344200.0095174.8339.85%79067.86--0募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，公司公开发行了面值总额241300.00万元的可转换公司债券，扣除发行费用2446.13万元后，募集资金净额为238853.87万元。截至2018年3月19日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。2018年3月29日，公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，使用募集资金共99600.00万元分别向延边药业、延吉药业、洮南药业、世航药业进行增资，以满足募投项目资金需要，提高公司盈利能力。本公司对募集资金采取了专户存储制度。2018年度，经履行相关审议程序，公司使用募集资金44647879.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2022年末，公司累计实际使用募集资金170840.93万元：2018年度使用募集资金73823.40万元，2019年度使用募集资金11808.04万元，2020年度使用募集资金63702.70万元2021年度使用募集资金12172.30万元，2022年度使用募集资金9334.48万元。2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2350.07万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币79067.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额11054.92万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
□适用□不适用
单位：万元是否已变更项目募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使本报告期实是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向
(含部分变更)诺投资总额总额(1)投入金额投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
1、吉林敖东延边药业股份有限
公司扩建升级项目二期工程项是85200.0041000.006681.3930442.7774.25%2023年12月31日0不适用是目
2、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮否9000.008994.0209079.44100.95%2020年03月31日46.81否否片）智能工厂建设项目
3、吉林敖东洮南药业股份有限
否30600.0030600.002267.3016873.0855.14%2023年06月30日-287.20不适用否公司自动化生产线建设项目
4、吉林敖东延吉药业科技园建
是51500.00525.170525.17100.00%0不适用是设项目
5、吉林敖东延吉药业科技园建
是050974.83050974.83100.00%0不适用是设项目改补充流动资金
71吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
6、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮否05.9805.98100.00%0不适用否
片）智能工厂建设项目结余补充流动资金
7、吉林敖东延边药业股份有限
是044200.00385.79385.790.87%2025年12月31日0不适用是公司中药配方颗粒项目
8、补充流动资金项目否65000.0062553.87062553.87100.00%0不适用否
承诺投资项目小计--241300.00238853.879334.48170840.93-----240.39----超募资金投向无
合计--241300.00238853.879334.48170840.93-----240.39----
1、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目：
该项目已按预计进度建设完成，项目投产后因受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，与预期收益存在一定差异。
2、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目：
截至2022年12月31日，该项目提取车间已投入生产，智能口服液车间建筑工程已全部完工，正进行车间设备采购。由于该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在实际执行过程中受到项目建设方案优化等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过谨慎研究，秉承合理有效使用募集资金原则，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，将该募投项目预计可使用状态时间调整为2023年12月。详见公司于2022年4月16日、2022年5月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-020）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。
为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，适应市场竞争环境的变化，满足公司经营发展需求，提高募集资金使用效率，公司将该项目尚未投入该项目的募集资金
44200.00万元及其利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于项目“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设，实施主体仍为吉林敖东延
分项目说明未达到计划进度、预
边药业股份有限公司，项目达到预定可使用状态的日期为2025年12月。此次变更部分募集资金使用用途事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于计收益的情况和原因
2022 年8 月31 日、2022 年9 月27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-065）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-077）。
3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目：
截至2022年12月31日，该项目小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产。立体仓库、污水处理系统建设完成，投入使用。注射剂车间的前处理及提取部分正在进行厂房建设，制剂部分完成了厂房建设、设备采购，即将进行安装调试。受公司项目建设内容持续优化的影响，在自动化生产线项目建设实施过程中，公司为满足注射剂新产品开发战略，使建成的注射剂车间既能生产原品种又能兼顾新产品，从而增加该生产线的适用性，进而公司延缓注射剂车间的建设进度，预计该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。经公司审慎研究后，将该募投项目预计可使用状态时间调整为2023年6月。公司对该项目重新论证并延长建设周期的事项已经公司2021年度股东大会审议通过。详见公司于2022年4月16日、2022年5月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-020）、《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。
1、吉林敖东延吉药业科技园建设项目：
项目可行性发生重大变化的情（1）公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷，经谨慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间。
况说明（2）参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品，受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大，同时，延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造，产能水平可以满足销售需求，经审慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。详见公司于2020年4月15日在《证
72吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）。
2、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目：
公司原项目“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”是公司基于顺应当时区域发展战略，降低运营成本，扩大口服液产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量，满足业务发展的需要，应对逐步趋严的药品研发、注册制度等因素制定的。现“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”中提取车间及智能口服液车间的建成投产可以满足公司现有产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量等发展要求。随着国家政策的不断变化，同时基于近年中药市场的迅速发展，公司决定终止原项目中的一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施建设，并充分利用公司现有资源，依托公司多年制药技术优势，集中力量布局中药配方颗粒市场，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，增加“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。详见公司于2022 年8 月31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-065）。
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况适用募集资金投资项目先期投入及
置换情况2018年4月24日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金44647879.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况适用项目实施出现募集资金结余的
金额及原因吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已建设完成投入生产，项目结余资金5.98万元补充吉林敖东世航药业股份有限公司流动资金。
公司对尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。公司于2022年4月29日召开了第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募尚未使用的募集资金用途及去
集资金不超过6亿元进行现金管理，授权期限自第十届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。2022年4月29日，公司使用闲置募集资金58800.00万向
元进行现金管理，详见公司于2022 年4 月30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-034）。
募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用□不适用
73吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
单位：万元变更后项目变更后的项目可行本报告期实截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定可使本报告期实是否达到变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集性是否发生重大变
际投入金额计投入金额(2)度(3)=(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益
资金总额(1)化吉林敖东延吉药业科技园建吉林敖东延吉药业科技园建设
50974.83050974.83100.00%0不适用否
设项目改补充流动资金项目吉林敖东延边药业股份有限吉林敖东延边药业股份有限公
44200.00385.79385.790.87%2025年12月31日0不适用否
公司中药配方颗粒项目司扩建升级项目二期工程项目
合计--95174.83385.7951360.62----0----
1、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金
公司原募投项目“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”计划总投资规模为59902.41万元，拟使投入募集资金51500.00万元，预计内部收益率（税后）为16.34%，投资回收期（含建设期）为7.65年。截至目前，该项目累计已使用募集资金525.17万元，已完成部分配套设施改造。
因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响，吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响，公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷，经谨慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间；参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品，受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大，同时，延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造，产能水平可以满足销售需求，经审慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。
经公司于2020年5月18日召开的2019年度股东大会及“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金50974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）、《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）、《“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2020-048）。保荐机构于2020年4月24日出具《民生证券股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
变更原因、决策程序及信息
2、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目
披露情况说明
公司原募投项目“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”原计划总投资规模为97016.27万元，拟投入募集资金85200.00万元，预计内部收益率（税后）为17.91%，投资回收期（含建设期）为7.15年，该项目预计可使用状态时间为2023年12月。
“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”是公司基于顺应当时区域发展战略，降低运营成本，扩大口服液产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量，满足业务发展的需要，应对逐步趋严的药品研发、注册制度等因素制定的。现“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”中提取车间及智能口服液车间的建成投产可以满足公司现有产品生产能力，实现口服液产品智能化生产，提高生产效率及产品质量等发展要求。随着国家政策的不断变化，同时基于近年中药市场的迅速发展，公司决定终止原项目中的一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施建设，并充分利用公司现有资源，依托公司多年制药技术优势，集中力量布局中药配方颗粒市场，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，增加“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。
经公司于2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会、“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金44200.00万元及其利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”。具体内容详见公司于2022 年8 月31 日、2022 年9 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》《“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2022-065、2022-076、2022-077）。保荐机构于2022年8月30日出具《民生证券股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
74吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用□不适用
七、主要控股参股公司分析
□适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司主要业公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润类型务吉林敖东延边药子公医药生
727817286.002911012009.881532953098.421331944287.94253557125.90212467385.80
业股份有限公司司产广发证券股份有参股证券经
7621087664.00617256282027.40124792840476.1425132014418.0010447727015.358898004175.00
限公司公司纪报告期内取得和处置子公司的情况
□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响吉林敖东药材种业科技有限公司新设对整体生产经营和业绩的无重大影响敦化市红石乡仁和农作物有限公司收购对整体生产经营和业绩的无重大影响主要控股参股公司情况说明
1、吉林敖东延边药业股份有限公司：该公司注册资本为72781.73万元，我公司直接持有72771.73万股，占该公司总股本的99.99％，表决权比例为100％（全资子公司吉林敖东胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.01%）。该公司经营范围为：许可项目：
药品生产；保健食品生产；保健用品（非食品）生产；药品委托生产；动物饲养；药品批发；
药品零售；保健用品（非食品）销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；医护
人员防护用品生产（II 类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产；药品互联网信息服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件及许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；保健食品（预包装）销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；
金属包装容器及材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；医
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护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、广发证券股份有限公司：该公司注册股本为762108.77万元，截至2022年12月
31 日，我公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1252297867 股、境外上市外资股（H 股）股份 212924000 股，以上持股占广发证券总股本的 19.2259%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 36868800股，占广发证券总股本的0.4838%；公司及全资子公司合计持有广发证券1502090667股，占广发证券总股本的19.7097%。该公司主要经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）以上方案，请予以审议。
76吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
审议事项五：2022年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
现将《公司2022年度利润分配方案》汇报如下：
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润
1745761178.52元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2022年度实现净利润的
10%提取法定盈余公积金174576117.85元，加年初未分配利润16413956425.46元，加
上转让其他权益工具投资收益54483490.99元，减去派发现金红利341090515.80元，截至2022年12月31日，公司可供分配利润共计17698534461.32元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份36158251股，该部分股份不参与本次利润分配。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以公司2022年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户36158251股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发
生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户
36158251股后的股份数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况，公司
2022年度现金分红金额暂以公司截至2023年3月31日的股本1163102353股扣除公司股票回
购专用证券账户36158251股后的1126944102股计算，共分配现金红利338083230.60元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2022）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2022年度已实施的股份回购金额为人民币
170036876.07元。若按此计算，则2022年度现金分红总额为508120106.67元，占2022年
度合并口径归属于母公司股东净利润的28.54%。
以上方案，请予以审议。
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审议事项六：关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）等相关法律法规及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划主要考虑因素
公司应着眼于自身长远、可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排、银行信贷及
债权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强上市公司分红制度的透明度，切实保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事、监事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策，避免随意调整而降低对股东的回报水平，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红的约束机制。在综合考量分红政策影响因素的基础上，制定差异化的分红方案。
三、未来三年（2024年-2026年）股东回报规划
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红方式进行利润分配。
2、公司利润分配的期间间隔
在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红。有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈
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利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
3、公司现金分红的条件及比例
在没有超过最近一期经审计净资产10%以上的重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年（2024年—2026年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前述第3项规定处理。
上述重大资金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）或
者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
四、规划制定、执行和调整的决策及监督机制
1、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应为股东提供网络投票方式。通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司年度盈利但董事会未提出、拟定现金分红预案的，董事会应就不进行现金分红的
具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并由独立董事发表意见，董事会审议通过后提交股东大会审议，公司应为股东提供网络投票方式。
3、公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，对公司章程确定的现金分
红政策进行调整或者变更的，由董事会做出专题论述，独立董事发表独立意见并公开披露，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更时，公司应为股东提供网络投票方式。届时，本规划与修改后公
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司章程分红政策不符的，以公司章程变更后内容为准，股东大会无需就本规划变更另行履行审批程序。
五、附则
1、本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。
2、本规划由本公司董事会负责解释。
以上议案，请予以审议。
80吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
审议事项七：关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规之规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关内容进行修订，章程修订对照表如下：
原条款修订后条款
第六条公司注册资本为人民币1163047024第六条公司注册资本为人民币1163102353元。元。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：种
第十三条经依法登记，公司的经营范围：种植植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；
养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；
司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车
医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自租赁服务；自有房地产经营活动；投资和投资有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经策划、投资咨询和投资管理及资产管理（不含相关部门批准后方可开展经营活动）许可审批项目）等业务。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准。）
第十九条公司的股份总数为1163047024第十九条公司的股份总数为1163102353股，全部为普通股。股，全部为普通股。
《公司章程》（草案）详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的全文。
以上议案，请予以审议。
81吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
听取材料一：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，独立、客观地参与了公司重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。《2022年度独立董事述职报告》请见附件。
附：《2022年度独立董事述职报告》（毕焱）
《2022年度独立董事述职报告》（李鹏）
《2022年度独立董事述职报告》（肖维维）
82吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
附件1：
二○二二年度独立董事述职报告
述职人：毕焱
本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会独立董事，董事会审计委员会的主任、提名委员会成员，在2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《上市公司独立董事规则》《独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，在2022年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，持续关注公司运作，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项议题进行客观谨慎的分析和判断，对相关议题发表了独立意见与专项说明，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在2022年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
2022年，公司共召开了7次董事会会议和2次股东大会，本人出席、列席会议的具体情
况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况本报告期以通讯方式委托出席是否连续两次未董事现场出席董缺席董事出席股东应参加董参加董事会董事会次亲自参加董事会姓名事会次数会次数大会次数事会次数次数数会议毕焱71600否2
二、发表事前认可意见及独立意见的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
及《公司章程》等有关规定，报告期内，对公司对外担保、关联方资金占用、利润分配、对外投资等重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：
1、2022年1月4日，在第十届董事会第十次会议上，聘任王振宇先生、林晓林先生为公司
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副总经理发表了明确的独立意见。
2、2022年4月14日，在第十届董事会第十一次会议上，对公司关联方资金占用及对外担
保情况、公司2021年度利润分配预案、2021年度公司内部控制评价报告、2021年度募集资金
存放与使用情况的专项报告、部分募集资金投资项目重新论证并延期、对子公司吉林敖东洮
南药业股份有限公司增资、调整证券投资管理初始额度、修改《公司章程》、公司会计政策
变更、调整独立董事薪酬等事项发表了明确的独立意见；对子公司吉林敖东健康科技有限公
司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划、公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确的独立意见。
3、2022年4月29日，在第十届董事会第十二次会议上，对公司回购部分社会公众股份、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了明确的独立意见。
4、2022年8月30日，在第十届董事会第十三次会议上，对公司关联方资金占用及对外担
保情况、2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、变更部分募集资金使用用途等事项发表了明确的独立意见。
5、2022年9月26日，在第十届董事会第十五次会议上，对公司对外投资事项发表了明确的独立意见。
以上事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。
三、现场检查情况
2022年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会对公司进行了实地现场考察，通
过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，确保各项制度有效实施。
本人从所熟悉的专业的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
四、年报编制、审核、披露过程中履职情况
作为独立董事，认真听取了公司经营层对公司年度生产经营情况和投资活动等重大事项的汇报，以及公司年度财务状况和经营成果的汇报，与年审注册会计师进行了多次沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况。
作为审计委员会的召集人，在年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计
84吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
的独立性：
1、在审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表反映了
公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
2、在审计机构进场后，第一时间了解审计机构的审计工作安排，包含审计工作范围、审
计时间、人员安排及所需公司协调配合的工作。
3、在年审注册会计师审计过程中，与公司管理层、会计师沟通，关注审计中的重大事项，
并督促会计师在约定时间内提交审计报告。
五、董事会专门委员会履职情况本人作为公司董事会审计委员会的主任、提名委员会成员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》及其他相关法律法规的规定，勤勉尽责充分发挥专业技能和监督作用，做好专业委员会各项工作。
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会认真履行职责、勤勉尽责，积极参与公司审计，在公司日常生产经营、审计与风险管理、内部控制执行等方面发挥了重要作用，具体工作如下：
1）报告期内，充分发挥审计委员会职能，认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司
内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
2）认真审阅了公司的财务会计报表及财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定的要求，真实、准确、完整，公允反映了公司的财务状况，经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司不存在导致非标准无保留意见审计报告事项。
3）审计委员会认真履行职责，监督及评估会计师事务所从事本年度公司审计工作，对聘
请的中准会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力；同时，我们认真审阅了中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为其具有审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果，故同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。
4）报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，与公司管理层、内部审计部门、外部审
计机构进行了持续、良好的沟通，充分听取了各方意见，积极协调审计中出现的问题，提高了审计效率，充分发挥了审计监督职能，确保相关审计工作能够及时高效的推进。
85吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
5）审计委员会认真核查了公司关联交易有关事项，认为公司本次关联交易事项符合公司
整体战略发展方向，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联交易股东利益的情形。公司在审议关联交易事项时关联董事回避表决，表决程序合法有效，定价公允，不会对公司的正常经营、财务状况、经营成果产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会按照《上市公司治理准则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。对公司的提名的高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，结合公司实际经营情况，对公司董事会提名情况提出了专业意见。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做工作情况
1、公司信息披露情况作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。2022年度，公司不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、公司治理情况
2022年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人
治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益，切实履行了独立董事应尽职责。
3、自身学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步促进公司的规范运作。积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识，为公司的科学决策
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和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2023年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和实务经验，按照上市公司独立董事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。我们将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
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附件2：
二○二二年度独立董事述职报告
述职人：李鹏
本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会独立董事，董事会提名委员会的主任、薪酬及考核委员会成员，在2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
《上市公司独立董事规则》《独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，在2022年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，持续关注公司运作，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项议题进行客观谨慎的分析和判断，对相关议题发表了独立意见与专项说明，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在2022年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
2022年，公司共召开了7次董事会会议和2次股东大会，本人出席、列席会议的具体情
况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况本报告期以通讯方式委托出席是否连续两次未董事现场出席董缺席董事出席股东应参加董参加董事会董事会次亲自参加董事会姓名事会次数会次数大会次数事会次数次数数会议李鹏71600否2
二、发表事前认可意见及独立意见的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
及《公司章程》等有关规定，报告期内，对公司对外担保、关联方资金占用、利润分配、对外投资等重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：
88吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
1、2022年1月4日，在第十届董事会第十次会议上，聘任王振宇先生、林晓林先生为公司
副总经理发表了明确的独立意见。
2、2022年4月14日，在第十届董事会第十一次会议上，对公司关联方资金占用及对外担
保情况、公司2021年度利润分配预案、2021年度公司内部控制评价报告、2021年度募集资金
存放与使用情况的专项报告、部分募集资金投资项目重新论证并延期、对子公司吉林敖东洮
南药业股份有限公司增资、调整证券投资管理初始额度、修改《公司章程》、公司会计政策
变更、调整独立董事薪酬等事项发表了明确的独立意见；对子公司吉林敖东健康科技有限公
司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划、公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确的独立意见。
3、2022年4月29日，在第十届董事会第十二次会议上，对公司回购部分社会公众股份、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了明确的独立意见。
4、2022年8月30日，在第十届董事会第十三次会议上，对公司关联方资金占用及对外担
保情况、2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、变更部分募集资金使用用途等事项发表了明确的独立意见。
5、2022年9月26日，在第十届董事会第十五次会议上，对公司对外投资事项发表了明确的独立意见。
以上事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
2022年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会对公司进行了实地现场考察，通
过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，确保各项制度有效实施。
本人从所熟悉的专业的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
四、董事会专门委员会履职情况本人作为公司董事会提名委员会的主任、薪酬与考核委员会成员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》及其他相
关法律法规的规定，勤勉尽责充分发挥专业技能和监督作用，做好专业委员会各项工作。
89吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
1、提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会按照《上市公司治理准则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。对公司提名的高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，结合公司实际经营情况，对公司董事会提名情况提出了专业意见。
2、薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会积极履职，严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定开展各项工作。薪酬与考核委员会制定公司董事及高级管理人员的考核标准及薪酬政策与方案，通过审查公司薪酬分配体系对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见等切实履行了勤勉尽责义务确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督维护了全体股东及公司的整体利益。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做工作情况
1、公司信息披露情况作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。2022年度，公司不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、公司治理情况
2022年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人
治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益，切实履行了独立董事应尽职责。
3、自身学习情况
90吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步促进公司的规范运作。积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2023年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和实务经验，按照上市公司独立董事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。我们将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
91吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
附件3：
二○二二年度独立董事述职报告
述职人：肖维维
本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会独立董事，董事会薪酬及考核委员会的主任、审计委员会成员、战略委员会成员，在2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《上市公司独立董事规则》《独立董事工作细则》等法律法规、规范
性文件的规定和要求，在2022年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，持续关注公司运作，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项议题进行客观谨慎的分析和判断，对相关议题发表了独立意见与专项说明，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在2022年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
2022年，公司共召开了7次董事会会议和2次股东大会，本人出席、列席会议的具体情
况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况本报告期以通讯方式委托出席是否连续两次未董事姓现场出席董缺席董事出席股东大应参加董参加董事会董事会次亲自参加董事会名事会次数会次数会次数事会次数次数数会议肖维维71600否2
二、发表事前认可意见及独立意见的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
及《公司章程》等有关规定，报告期内，对公司对外担保、关联方资金占用、利润分配、对外投资等重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项发表了事前认可意见及独立
92吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编意见，具体如下：
1、2022年1月4日，在第十届董事会第十次会议上，聘任王振宇先生、林晓林先生为公司
副总经理发表了明确的独立意见。
2、2022年4月14日，在第十届董事会第十一次会议上，对公司关联方资金占用及对外担
保情况、公司2021年度利润分配预案、2021年度公司内部控制评价报告、2021年度募集资金
存放与使用情况的专项报告、部分募集资金投资项目重新论证并延期、对子公司吉林敖东洮
南药业股份有限公司增资、调整证券投资管理初始额度、修改《公司章程》、公司会计政策
变更、调整独立董事薪酬等事项发表了明确的独立意见；对子公司吉林敖东健康科技有限公
司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划、公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确的独立意见。
3、2022年4月29日，在第十届董事会第十二次会议上，对公司回购部分社会公众股份、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了明确的独立意见。
4、2022年8月30日，在第十届董事会第十三次会议上，对公司关联方资金占用及对外担
保情况、2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、变更部分募集资金使用用途等事项发表了明确的独立意见。
5、2022年9月26日，在第十届董事会第十五次会议上，对公司对外投资事项发表了明确的独立意见。
以上事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、现场检查情况
2022年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会对公司进行了实地现场考察，通
过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，确保各项制度有效实施。
本人从所熟悉的专业的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
四、年报编制、审核、披露过程中履职情况
作为独立董事，认真听取了公司经营层对公司年度生产经营情况和投资活动等重大事项的汇报，以及公司年度财务状况和经营成果的汇报，与年审注册会计师进行了多次沟通，关
93吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
注年报审计工作安排及审计工作进展情况。
作为审计委员会的成员，在年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：
1、在审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表反映了
公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
2、在审计机构进场后，第一时间了解审计机构的审计工作安排，包含审计工作范围、审
计时间、人员安排及所需公司协调配合的工作。
3、在年审注册会计师审计过程中，与公司管理层、会计师沟通，关注审计中的重大事项，
并督促会计师在约定时间内出具审计报告。
五、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任、审计委员会成员、战略委员会成员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》及其他相关法律法规的规定，勤勉尽责充分发挥专业技能和监督作用，做好专业委员会各项工作。
1、薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会积极履职，严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定开展各项工作。薪酬与考核委员会制定公司董事及高级管理人员的考核标准及薪酬政策与方案，通过审查公司薪酬分配体系对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见等切实履行了勤勉尽责义务确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督维护了全体股东及公司的整体利益。
2、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会认真履行职责、勤勉尽责，积极参与公司审计，在公司日常生产经营、审计与风险管理、内部控制执行等方面发挥了重要作用，具体工作如下：
1）报告期内，充分发挥审计委员会职能，认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司
内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
2）认真审阅了公司的财务会计报表及财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定的要求，真实、准确、完整，公允反映了公司的财务状况，经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司不存在导致非标准无保留意
94吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
见审计报告事项。
3）审计委员会认真履行职责，监督及评估会计师事务所从事本年度公司审计工作，对聘
请的中准会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力；同时，我们认真审阅了中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为其具有审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果，故同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。
4）报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，与公司管理层、内部审计部门、外部审
计机构进行了持续、良好的沟通，充分听取了各方意见，积极协调审计中出现的问题，提高了审计效率，充分发挥了审计监督职能，确保相关审计工作能够及时高效的推进。
5）审计委员会认真核查了公司关联交易有关事项，认为公司本次关联交易
事项符合公司整体战略发展方向，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联交易股东利益的情形。公司在审议关联交易事项时关联董事回避表决，表决程序合法有效，定价公允，不会对公司的正常经营、财务状况、经营成果产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会积极履职，严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会实施细则》等相关规定开展各项工作。战略委员会召开董事会战略委员会工作会议，有针对性地开展调研工作，全面了解公司基本经营管理情况，根据下设的投资审评小组提交的提案进行讨论，根据国家宏观经济形势及公司的发展情况发挥专业特长，对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，提高重大投资决策的效益和决策的质量，增强公司核心竞争力，并对重大投资事项的进展及完成情况进行持续监督。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做工作情况
1、公司信息披露情况作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。2022年度，公司不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息
95吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编渠道。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、公司治理情况
2022年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人
治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益，切实履行了独立董事应尽职责。
3、自身学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步促进公司的规范运作。积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2023年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和实务经验，按照上市公司独立董事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。我们将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
96吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
听取材料二：关于董事2022年度履职考核的议案
各位股东及股东代表：
2022年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对董事2022年度履职情况进行了考核。具体如下：
一、2022年度董事履职考核原则董事年度履职考核由董事会薪酬与考核委员会负责。董事会办公室会同相关部门收集并向董事会薪酬与考核委员会提交董事履职考核所需要的基础资料、数据，由董事会审议确定董事的最终考核结果。
董事履职考核按照“董事的履职考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。
二、2022年度董事履职考核的程序
董事的履职考核具体步骤如下：
1、董事自评：由董事本人依据《董事履职自我评价表》对其个人年度履职情况进行评价，
自评结果（履职自评结果分称职或不称职两种情况）应经董事会薪酬与考核委员会复核后确定。
2、董事会薪酬与考核委员会评价：董事会薪酬与考核委员会对董事的履职考核评价由董
事会薪酬与考核委员会审议决定。董事会办公室会同相关部门收集董事年度履职情况，并依据董事年度履职情况协助董事会薪酬与考核委员会对《董事履职考评表》（履职考评结果分称职或不称职两种情况）进行评价、对《董事履职合规性核对表》进行核对。
如经董事会薪酬与考核委员会复核后的履职自评结果和履职考评结果均为称职，年度履职考核结果为称职；否则，为不称职。
董事会薪酬与考核委员会对每位董事履职情况进行审议时，当事董事应回避表决。
3、董事会评价：由董事会审议确定董事的最终考核结果；公司非独立董事的履职考核程
序同时适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定；当事董事应回避表决。
经对各位董事2022年度的履职情况进行考核，现提请董事会：
子议案内容
8.1同意李秀林考核结果为称职
8.2同意郭淑芹考核结果为称职
8.3同意杨凯考核结果为称职
97吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
8.4同意张淑媛考核结果为称职
8.5同意王振宇考核结果为称职
8.6同意赵大龙考核结果为称职
8.7同意毕焱考核结果为称职
8.8同意李鹏考核结果为称职
8.9同意肖维维考核结果为称职
本议案采用分项表决方式，各位董事对本人的履职考核结果事项审议时回避表决。
98吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
听取材料三：2022年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明
各位股东及股东代表：
2022年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，公司对董事2022年度履职情况进行了考核，并据此确定了董事的薪酬。具体如下：
一、2022年度董事履职考核与薪酬原则公司对董事2022年度的履职考核按照“包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。
公司董事薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴。基本薪酬、董事津贴按月平均发放，绩效薪酬由薪酬与考核委员会考核后发放。个人所得税由公司代扣代缴。具体适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定，同时需依照该规定执行。
二、2022年度董事履职考核程序
公司董事的履职考核由董事自评、董事会薪酬与考核委员会评价、董事会审议确定三部分构成。董事会薪酬与考核委员会及董事会对每位董事履职情况进行审议时，当事董事应回避表决。公司董事的履职考核程序同时适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定。
三、2022年度董事履职考核结果及薪酬
依照上述原则和程序，各位董事2022年度履职考核结果及薪酬具体如下：
（一）公司各位董事2022年度履职考核结果均为称职。
（二）公司董事基本薪酬、董事津贴、独立董事津贴根据《董事、监事及高级管理人员薪酬制度及细则》规定按月平均发放。个人所得税由公司代扣代缴。
（三）在公司领取工资的董事依照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及细则》确定的标准领取绩效薪酬及延期发放的绩效薪酬。
99吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
听取材料四：关于监事2022年度履职考核的议案
各位股东及股东代表：
22022年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对监事2022年度履职情况进行了考核。具体如下：
一、2022年度监事履职考核原则监事履职考核按照“监事出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。
二、2022年度监事履职考核的程序
监事的履职考核具体步骤如下：
1、监事自评：由监事本人依据《监事履职自我评价表》对其个人年度履职情况进行评价，
自评结果（履职自评结果分称职或不称职两种情况）应经监事会复核后确定；
2、监事会评价：监事会对监事的履职考核进行评价并确定最终考核结果。监事会对《监事履职考评表》（履职考评结果分称职或不称职两种情况）进行评价、对《监事履职合规性核对表》进行核对。监事会对每位监事履职情况进行审议时，当事监事应回避表决；
如经监事会审议后的履职自评结果和履职考评结果均为称职，年度履职考核结果为称职；
否则，为不称职。
经对各位监事2022年度的履职情况进行考核，现提请监事会：
子议案内容
7.1同意陈永丰考核结果为称职
7.2同意修刚考核结果为称职
7.3同意孙玉菊考核结果为称职
7.4同意张明晶考核结果为称职
7.5同意李安宁考核结果为称职
本议案采用分项表决方式，各位监事对本人的履职考核结果事项审议时回避表决。
100吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
听取材料五：2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明
各位股东及股东代表：
2022年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，公司对监事2022年度履职情况进行了考核，并据此确定了监事的薪酬。具体如下：
一、2022年度监事履职考核与薪酬原则公司对监事2022年度的履职考核按照“监事的履职考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。
不在公司领取工资的监事薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。
在公司领取工资的监事依照公司相关制度考核并确定薪酬。职工代表监事按照公司的薪酬管理体系领取基本薪酬和绩效薪酬。
二、2022年度监事履职考核程序公司监事的履职考核由监事自评和监事会审议确定两部分构成。监事会对每位监事履职情况进行审议时，当事监事应回避表决。
三、2022年度监事履职考核结果及薪酬
依照上述原则和程序，各位监事2022年度履职考核结果及薪酬具体如下：
（一）公司各位监事2022年度履职考核结果均为称职。
（二）监事（不含监事长）可以领取监事津贴，标准为1.5万元整（含税）/年。该津贴
由公司按月发放，代扣代缴个人所得税。在公司领取工资的监事依照公司相关制度考核并确定薪酬。职工代表监事按照公司的薪酬管理体系领取基本薪酬。
（三）在公司领取工资的监事依照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及细则》确定的标准领取绩效薪酬及延期发放的绩效薪酬。
101吉林敖东药业集团股份有限公司2022年度股东大会材料汇编
听取材料六：2022年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对经营管理层2022年度履职情况进行了考核，并据此确定了经营管理层的薪酬。具体如下：
一、2022年度经营管理层履职情况
2022年度，公司经营管理层能够认真落实公司股东大会、董事会、监事会的各项决议，
勤勉尽责；积极推进、完成公司的各项工作计划和安排，强化全面风险防范措施，执行有力；
不存在违反法律法规或公司制度规定的情形，也未发生损害公司利益或股东权益的行为；经营管理层能切实履行其所承担的忠实义务和勤勉义务维护客户、员工和股东的合法权益。
二、2022年度经营管理层绩效考核情况
2022年度，公司经营管理层的绩效考核程序根据《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》
关于绩效薪酬的规定及审计后的净利润完成情况、净资产收益率、内控指标等情形，可以领取绩效薪酬及延期发放的绩效薪酬。分配方案已经独立董事发表独立意见，并由薪酬与考核委员会出具书面意见。
三、2022年度经营管理层薪酬情况
2022年度，经营管理层的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：
1、基本薪酬依照《董事、监事及高级管理人员薪酬制度及细则》规定按月平均发放。个
人所得税由公司代扣代缴。
2、经营管理层绩效薪酬根据岗位和绩效挂钩，依照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及细则》实行的是年度绩效奖金激励机制，按确定的标准领取绩效薪酬及延期发放的绩效薪酬。
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