亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公告编号：2023-030
亿晶光电科技股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
*本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、公司2022年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3114.80万元，年末未分配利润为-3424.79万元。
根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）利润分
配政策的有关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，公司董事会拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
－1－二、2022年度不进行利润分配的原因
（一）公司盈利水平
报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为
12709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润
-3114.80万元，年末未分配利润为-3424.79万元。
（二）公司资金需求及留存未分配利润的用途
鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，以及基于公司2023年产能扩张项目的资本开支及流动性安排，并结合公司战略发展规划，从公司及股东的长远利益出发，公司2022年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。
三、董事会意见
2023年4月23日，公司第七届第二十三次董事会以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、监事会意见
2023年4月23日，公司第七届第十七次监事会以3票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，符合公司实际情况，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。
五、独立董事意见
－2－《公司2022年度利润分配的预案》综合考虑了公司的盈利状况和未来业务
发展情况，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《公司2022年度利润分配的预案》，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
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