天海防务:2022年独立董事述职报告——杜惟毅

天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事度述职报告——杜惟毅
本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励、提名任命、审计工作及内控、等工作提出了意见和建议。现就本人
2022年1月至12月期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年1月1日至12月31日，公司共计召开9次董事会，5次股东大会，本人
出席会议情况如下：
姓名职务出席董事会情况出席股东大会情况应出席次亲自出席委托出席缺席次数出席股东大会次数数次数次数杜惟毅独立董事
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本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真听取公司经营班子对公司重大决策事项做的陈述和报告，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告
2022年1月至12月任期内，本人对下述公司重大事项进行了事前认可并发表意
见：
2022年3月16日在公司第五届董事会第十四次会议上，本人对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了事前认可，并对《关于控股子公司出售资产的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
2022年4月27日在公司第五届董事会第十五次会议上，本人对《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《2022年度日常关联交易计划的议案》进行了事前认可，并对《关于的议案》《2021年度利润分配的议案》《公司2021年度内部控制自我评价报告》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于2022年度对外担保计划的议案》
《关于2022年度日常关联交易计划的议案》《关于公司及子公司委托理财的议案》
《关于2022年度拟继续开展期货套期保值业务的议案》《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于终止2021年股权激励计划的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2022年5月31日在公司第五届董事会第十六次会议上，本人对《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。
2022年6月17日在公司第五届董事会第十七次会议上，本人对《关于回购公司股份的议案》发表了独立意见。
2022年8月25日在公司第五届董事会第十八次会议上，本人对《关于新增2022年日常关联交易计划的议案》进行了事前认可，并对《关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》《关于新增2022年日常关联交易计划的议案》发表了独立意见。
2022年9月23日在公司第五届董事会第十九次会议上，本人对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于签订暨关联交易的议案》进行了事前认可，并对以上议案及《关于公司及子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》发表了独立意见。
2022年10月25日在公司第五届董事会第二十次会议上，本人对关于公司2022年员工持股计划相关事项发表了独立意见。
2022年11月14日在公司第五届董事会第二十一次会议上，本人对《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订暨与关联方共同投资的议案》《关于收购上海长海船务有限公司100%股权暨关联交易的议案》
进行了事前认可，并对以上议案发表了独立意见。
本人认为公司2022年1月至12月审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2021年2月22日，经公司第五届董事会第一次会议审议，本人担任第五届董事
会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员。任职期间，本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司薪酬考核、定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、董事高管任
命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为薪酬与考核委员会的召集人，2022年1月至12月，本人召集召开了1次薪酬与考核委员会会议，积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
作为审计委员会的委员，2022年1月至12月，本人出席了4次审计委员会会议，督促公司内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。
作为提名委员会的委员，2022年1月至12月，本人出席了1次提名委员会会议，对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的作用。
四、与公司进行沟通的情况天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告
2022年1月至12月，本人利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了考察，
了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员，积极参加审计委员会及提名委员会召开的相关会议，召集并主持薪酬与考核委员会会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关
法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2023年度，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！独立董事：杜惟毅
2023年4月21日