联创股份:独立董事述职报告（孟庆君）

山东联创产业发展集团股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2022年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立、勤勉地履行独立董事义务，认真审议董事会各项议案，对公司经营发展和规范化管理提出建议，并对重大事项发表了独立意见。切实维护公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况
2022年度公司共召开了10次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人全部参加，
并对各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。出席会议的具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续本报告期现场出席以通讯方委托出席出席股独立董缺席董事两次未亲应参加董董事会次式参加董董事会次东大会事姓名会次数自参加董事会次数数事会次数数次数事会会议孟庆君102800否0
二、发表独立意见情况
根据相关的法律、法规和有关规定，本人对2022年度公司日常关联交易、关联资金占用、对外担保等事项进行了监督和核查，对重要问题发表了独立意见。具体情况如下：
独立意见会议日期会议名称事项内容类型
第四届董事会第一1、独立董事关于第四届董事会第一次会议
2022年1月5日同意
次会议相关事项的独立意见第四届董事会第四1、独立董事关于《董事会关于2021年度
2022年4月18日同意
次会议财务报告非标准审计意见涉及事项的专项
1说明》的独立意见
2、独立董事关于2022年度日常关联交易预
同意计的事前认可的独立意见
3、独立董事关于第四届董事会四次会议相
同意关事项的独立意见
1、独立董事关于转让控股孙公司股权暨关
同意
第四届董事会第七联交易的事前认可意见
2022年8月8日
次会议2、独立董事关于第四届董事会第七次会议同意相关事项的独立意见
第四届董事会第八1、独立董事关于第四届董事会第八次会议
2022年9月21同意
次会议相关事项的独立意见
1、独立董事关于变更会计师事务所的事前
同意
2022年10月21第四届董事会第九认可意见
日次会议2、独立董事关于变更会计师事务所的独立同意意见
2022年11月30第四届董事会第十1、独立董事关于第四届董事会第十次会议
同意日次会议相关事项的独立意见
三、任职董事会薪酬与考核委员会的工作情况本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，对公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件是否成就进行了审议。提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司现场调查及办公的情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会时间对公司进行了现场考察，结合
自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经营情况和财务状况，了解公司的内部控制和生产经营活动。并通过电话等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，督促公司规范运作，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行
了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
22、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
3、自担任独立董事以来，本人积极学习各项已更新的法律、法规和规章制度，
加深对报告期内变更的文件的了解，重点专注涉及公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面相关制度的理解和学习，不断提高自己的履职能力，以提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2022年度履行职责情况的汇报。
独立董事：
孟庆君
2023年4月22日
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