湖北广电:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2023-015
转债代码：127007转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、董事会召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，相关子议案表决情况如下：
（1）会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通
过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》；
（2）会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通
过了《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；
（3）会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通
过了《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》；
（4）会议以同意10票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通
过了《关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案》；
（5）会议以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通
过了《关于公司与其他关联方发生交易的议案》。
2、回避表决情况
审议上述子议案（1）（2）时，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决；审议议案（3）时，关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9名非关联董事进行表决；审议议
案（4）时，关联董事严浩宇回避表决，10名非关联董事进行表决。2023年预计日常关联交易的总额为42430万元，超过2022年末
经审计净资产绝对值的5%，因此该议案尚需提交公司股东大会逐项审议，相关关联股东需回避表决。
（二）2023年度预计的日常关联交易按类别和金额列示如下（单位：万元）
1、关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案
关联关联交2023年上年发生截至披露日交易关联人关联交易内容易定价预计金金额已发生金额类别原则额湖北广播电视台及其下属
—1500011441.923859.53企业
采购其中：湖北省楚天广播电视互联网使用费、代维90007542.822220.35
商品信息网络有限责任公司代建费、节目分成等根据市
/接湖北广播电视台节目源费用场价，协25002075.47518.87受劳湖北省楚天视讯网代维代建费、互联网商确定
务25501672.29819.62络有限公司使用费
技术服务费、代维代
其他公司950151.34300.69建费
2、关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案
关联关联交2023年上年发生截至披露日交易关联人关联交易内容易定价预计金金额已发生金额类别原则额湖北广播电视台及其下属
—2450017562.893199.16企业
其中：湖北广播电视台节目传输收入25002202.1272.24
节目传输、工程建销售湖北省楚天广播电
设、信息应用化等收根据市39002701.8269.36商品视信息网络有限责任公司
入场价格，/提
节目传输、工程建协商确供劳湖北省楚天视讯网
设、信息应用化等收定1577011602.882495.38务络有限公司入
节目传输、工程建
其他公司设、信息应用化等收23301056.11162.18入
3、关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案
关联交2023年上年发生截至披露日关联交易类别关联人关联交易内容易定价预计金金额已发生金额原则额
武汉广播电视台750762.89152.54根据市
销售商品/提其中：武汉广播电
节目传输收入场价格，10080.5146.52供劳务视台协商确
采购商品/接
武汉广播电视台水电费、房租费定650616.86106.01受劳务
4、关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案
关联交2022年上年发生截至披露日关联交易类别关联人关联交易内容易定价预计金金额已发生金额原则额根据市
采购商品/接北京国安广视网场价格，增值业务分成200.002714.450受劳务络有限公司协商确定
5、关于公司与其他关联方发生交易的议案
关联交2023年上年发生截至披露日关联交易类别关联人关联交易内容易定价预计金金额已发生金额原则额
其他关联方19801476.53251.05
其中：大唐互联科技
坐席费、服务费600532.46164.43
采购商品/接（武汉）有限公司根据市
受劳务湖北省创新谷投水电费、物业费、场价格，
800579.1927.90
资有限公司房租费用等协商确
其他公司房租费用定380364.8858.72
销售商品/提湖北三峡云计算中心
商贸类销售收入20000.00供劳务有限责任公司
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
公司2022年关联交易预计总额为41530万元，实际发生日常关联交易31644.70万元，主要情况如下（单位：万元）：
关联实际发占同类2022年关联交交易实际发生生额预关联人关联交易内容业务比预计金易类别定价额计金额重额原则差异湖北广播电视台及其下属企业互联网使用
其中：湖北省楚天广播
费、代维代建
电视信息网络有限责任7542.828.96%920081.99%
费、节目分成公司等湖北省楚天视讯网络有
节目源费用1694.442.59%255066.45%限公司
代维代建费、
湖北广播电视台2075.4716.15%250083.02%互联网使用费根据
采购商技术服务费、市场
其他公司161.120.34%95016.96%
品/接受代维代建费价格，劳务小计协商11473.851520075.49%武汉广播电视台及下属确定企业
水电费、房租
其中：武汉广播电视台616.866.66%450137.08%费武汉广电天汉传媒
宣传费18.870.92%0有限公司
小计635.73450141.27%中信国安及其下属企业
其中：北京国安广视网
增值业务分成02000.00%络有限公司
小计02000.00%其他关联方其中：大唐互联科技（武坐席费、服务
570.971.35%60095.16%
汉）有限公司费
水电费、物业湖北省创新谷投资
费、房租费用579.196.26%80072.40%有限公司等
襄阳广播电视台房租费用234.886.60%25093.95%
其他公司房租费用35.660.67%5306.73%
小计1420.7218065.17%
合计13530.281803075.04%湖北广播电视台及其下属企业
其中：湖北广播电视台节目传输收入2240.873.36%1200186.74%
湖北省楚天广播电工程建设、节根据
视信息网络有限责任公目传输、信息市场2854.942.16%390073.20%
销售商司服务收入等价格，品/提供工程建设、节协商湖北省楚天视讯网
劳务目传输、信息确定11722.318.87%1572074.57%络有限公司服务收入等
工程建设、商
其他公司1095.780.83%238046.04%
贸销售类收入小计17913.923200
除湖北广播电视台及其节目传输、商
下属企业外的其他关联贸销售类、房200.520.15%30066.84%方租等收入
小计200.5230066.84%
合计18114.422350077.08%
总计31644.74153076.20%
二、关联方情况介绍及关联关系注册资本公司名称关联关系业务性质住所（万元）组织广播电影电视宣传和广播武汉市中北路1号湖北广播电视台实际控制人5000
影视文艺创作、生产、发行湖北经视大厦武汉市建设大道
武汉广播电视台股东67871.3制播、传输广播电视节目
677号
湖北省楚天广播电视信同一实际控武汉市武昌区粮道
95743.31广播电视信息网络建设、经营
息网络有限责任公司制人街紫金村特1号武汉市武昌区中北湖北省楚天视讯网络有同一实际控
10000 广播电视网络的建设、经营 路楚天都市花园 B
限公司制人座湖北鄂广信息网络有限同一实际控鄂州市西山街办七
6000广播电视网络建设、经营
公司制人里界村广电大楼湖北黄梅楚天广播电视同一实际控湖北省黄梅县黄梅
3200广播电视网络建设、经营
信息网络有限责任公司制人镇二环路47号北京市北京经济开北京国安广视网络有限股东的子公
21500互联网和相关服务发区地盛北街1号6
公司司号楼武汉经济技术开发区神龙大道18号太
大唐互联科技（武汉）其他关联方2000软件和信息技术服务子湖文化数字创意有限公司
产业园 C 栋 3 层
C305 室
湖北长江垄上传媒集团同一实际控生态农业、文化旅游项目创意、荆州市江津西路
5000
有限公司制人投资与开发266号武汉广电天汉传媒有限股东的子公武汉市江岸区台北
1000广告代理、制作、发布
公司司街建设大道620号事业法人襄阳市襄城区檀溪
襄阳广播电视台其他关联方制播、传输广播电视节目单位路200号湖北省创新谷投资有限武汉经济技术开发其他关联方45000对文化产业的投资公司区神龙大道18号
威睿科技（武汉）有限武汉东湖新技术开
其他关联方1000软件开发、技术服务责任公司发区光谷大道58号
湖北三峡云计算中心有其他关联方1000计算机信息系统集成；网络工宜昌市东山区城东限责任公司程建设、安装、维护；计算机大道2号软件开发及咨询
三、关联交易的主要内容
日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联
方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可、专项说明与独立意见
（一）事前认可我们对拟提交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎的核查，基于独立、客观判断的原则，提出如下意见：根据公司提供的有关日常关联交易预计的资料，公司2023年度拟与关联方发生的日常关联交易均为日常经营活动所需，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。同意将本议案提交董事会逐项审议。
（二）专项说明
作为公司的独立董事，我们对公司2022年关联交易预计金额和实际发生金额情况进行了审查，2022年关联交易实际发生金额未超过预计金额，公司2022年关联交易实际发生额与预计金额差异超过
20%，主要为公司同关联方在互联网流量、集客业务、代维代建服务采购、工程劳务销售采购、技术与增值服务等业务领域变化所致。上
述差异符合公司业务特点和2022年日常业务发展状况，定价和交易不存在显失公允和通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和全体股东权益的情形。
（三）独立意见我们对提交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于2023年日常关联交易预计的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：公司预计2023年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。董事会在表决该议案时，关联董事均依法进行了回避，董事会表决程序合法合规。同意将本议案提交股东大会逐项审议。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认
可、专项说明及独立意见。
特此公告湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日